Inselaciune | Cautare Business24.ro - Pagina 6

29 Aprilie 2013 - Nelu Iordache, trimis in judecata in dosarul deturnarii fondurilor pentru autostrada Nadlac - Arad

Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis in judecata, luni, in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nadlac - Arad, de aproximativ 22 de

#Nelu Iordache trimis judecata,

#deturnare fonduri autostrada Arad Nadlac,

#deturnare fonduri Nelu Iordache,

#spalare bani Iordache Romstrade

, #Management

20 Mai 2013 - Dus la Parchet: Gigi Becali a incercat sa fuga in Israel, tara cu care nu avem acord de extradare

Gigi Becali a fost oprit duminica seara de politistii de frontiera, in timp ce incerca sa paraseasca tara cu destinatia Israel, potrivit Gandul.

#Gigi Becali arestat,

#Gigi Becali cercetat Avicola Iasi,

#Gigi Becali dus la parchet

, #Stiri Companii

20 Mai 2013 - Dosarul transferurilor de jucatori. Greii fotbalului primesc o noua 'gura de libertate'

Instanta suprema a decis luni sa trimita dosarul transferurilor de jucatori pentru rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti, instanta care in noiembrie 2012 a dispus pedepse intre trei si opt ani de

#rejudecare dosarul transferurilor,

#dosarul transferurilor Curtea Apel,

#condamnari dosar transferuri

, #Stiri Sport

20 Mai 2013 - UPDATE. Gigi Becali si-a luat adio de la familie si s-a predat, pe ascuns, la IPJ Ilfov

Gigi Becali a fost condamnat la trei ani de inchisoare, in dosarul schimburilor de terenuri cu Ministerul Apararii. Aseara, in jurul orelor 21:30 Miliardarul s-a predat la IPJ Ilfov de unde a fost

#Gigi Becali inchisoare,

#om afaceri Becali inchisoare Dosar Terenuri

, #Echipament fotbal

25 Aprilie 2013 - Este oficial: vamesul Gelu Diaconu a preluat sefia ANAF

Premierul Victor Ponta a anuntat, joi, ca il numeste la conducerea ANAF pe Gelu Stefan Diaconu, secretar de stat in Ministerul Economiei, sustinut de PNL.

#Diaconu conducere ANAF,

#Gelu Diaconu ANAF,

#Diaconu numire sef ANAF

, #Administratia Finantelor

22 Aprilie 2013 - Cine este Gelu Diaconu, "pretendentul" de la sefia ANAF

Surse guvernamentale dau ca sigura inlocuirea lui Serban Pop de la sefia ANAF cu Gelu Diaconu. Actualul sef al ANAF ar urma sa fie destituit, iar pentru fotoliul eliberat principalul descendent este

#Diaconu sefia ANAF,

#dosare penale Diaconu ANAF,

#Diaconu

, #Politica interna

11 Aprilie 2013 - Cele 16 persoane din dosarul fraudelor bancare de la Sintesti raman in arest preventiv

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins joi, ca nefondate, recursurile celor 16 persoane din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane

#dosar fraude bancare,

#arest preventiv fraude bancare,

#Curtea Apel fraude bancare,

#decizii dosare Curtea Apel

, #Frauda bancara

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: Masini de lux, valuta si kilograme de aur descoperite la perchezitii

Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,

#perchezitii dosar fraude bancare,

#perchezitii Sintesti,

#imprumuturi dobanda Sintesti,

#retea infractionala frauda bancara

, #Frauda bancara

26 Martie 2013 - DIICOT a refacut circuitul banilor in dosarul privatizarilor Vega si Petromidia

Dinu Patriciu a fost citat de procurorii DIICOT pentru audieri si pentru a i se aduce la cunostinta rezultatele expertizei financiar-contabile in dosarul privatizarii rafinariilor Vega si Petromidia.

#dosar Patriciu Petromidia Vega,

#dosar privatizari Vega Petromidia,

#ancheta DIICOT privatizari,

#cercetari privatizare rafinarii,

#privatizare Patriciu KazMunaiGaz

, #stiri Dinu Patriciu

27 Februarie 2013 - Carnea de cal din produsele Panzani si Spanghero ar putea proveni din Romania

Furnizorul francez al companiilor William Saurin si Panzani, care a anuntat marti ca a detectat urme de carne de cal in cutiile sale de ravioli, a avut acelasi furnizor olandez ca Spanghero, iar

#Panzani carne cal,

#paste Panzani carne cal,

#paste carne cal Franta

, #Agricultura

18 Februarie 2013 - Scandalul carnii de cal: Spanghero isi redobandeste partial autorizatia de functionare

Firma franceza Spanghero, gasita vinovata de catre autoritatile franceze in scandalul carnii de cal, isi va reprimi partial licenta de functionare, a informat ministrul Agriculturii din Franta,

#decizie functionare Spanghero,

#vinovat scandal carne cal,

#decizie scandal carne cal,

#firma Franta carne cal

, #Industria carnii

10 Ianuarie 2013 - Un roman face inchisoare 4 ani in SUA pentru furt pe Internet

Un roman in varsta de 39 de ani a fost condamnat miercuri de un tribunal din orasul american New Haven la patru ani de inchisoare pentru participarea la o schema extinsa de phishing pe Internet,

#hacker roman condamnat SUA,

#furt Internet date personale,

#furt bani Internet

, #Internet hacking

14 Decembrie 2012 - Fost demnitar comunist, implicat in frauda bancara - Surse

Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a

#frauda bancara Sava Tipa,

#frauda bancara 2012,

#frauda bancara BRD Tipa

, #Frauda bancara

30 Decembrie 2012 - Omul de afaceri Constantin Badescu, cercetat pentru evaziune de 12 milioane euro, eliberat din arest

Constantin Badescu, unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Drobeta Turnu Severin, arestat preventiv, in 3 noiembrie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 12 milioane de

#Badescu eliberare arest,

#afaceri Constantin Badescu,

#Badescu afaceri stat,

#Badescu afaceri

, #Manageri

16 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Inca patru persoane, arestate. Marius Locic este liber

Curtea de Apel Bucuresti a decis duminica arestarea preventiva pentru 29 de zile a patru persoane acuzate in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, printre care se afla Adrian Martis,

#dosar fraude bancare,

#Marius Locic liber,

#decizie Curtea Apel dosar fraude,

#fraude bancare Romania,

#arestare preventiva dosar fraude bancare

, #Frauda bancara

15 Decembrie 2012 - Sapte persoane, arestate in dosarul fraudelor bancare

Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri seara arestarea preventiva pentru 29 de zile a sapte persoane acuzate in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro.

#frauda bancara Romania,

#dosar frauda bancara,

#arestari frauda bancara,

#judecare cereri arestare frauda bancara,

#arestare preventiva frauda bancara

, #Frauda bancara

13 Decembrie 2012 - Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi denuntat frauda bancara - Surse

Omul de afaceri Valentin Nedelcu este care a facut denunt la DIICOT in dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a aratat indicat anchetatorilor persoanele si

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara Volksbank,

#frauda bancara Nedelcu

, #Frauda bancara

07 Decembrie 2012 - Volksbank este urmarita penal pentru comisioane abuzive - Surse

Volksbank este urmarita penal, potrivit unor surse, care spun ca banca este acuzata in cazul comisioanelor abuzive.

#Volksbank proces comisioane,

#Volksbank urmarita penal,

#Volksbank comisioane abuzive

, #Procese banci

17 Decembrie 2012 - Licitatie trucata intr-un proiect Sapard. Directorul unei firme, judecat de DNA

Directorul unei firme a fost trimis in judecata de procurorii DNA, fiind acuzat de trucarea unei licitatii intr-un proiect finantat din fonduri Sapard privind vanzarea unor echipamente tehnologice

#trucare licitatie proiect Sapard

, #Stiri Fonduri europene

14 Decembrie 2012 - Marius Locic a fost retinut: Ce s-a intamplat cu ceilalti in dosarul fraudelor bancare

Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare

#Marius Locic frauda bancara,

#dosar frauda bancara,

#oameni de afaceri frauda bancara

, #Frauda bancara

14 Noiembrie 2012 - George Copos a vandut Clubul Rapid. Are vreo legatura cu dosarul Transferurilor?

George Copos a vandut toate actiunile pe care le detinea la clubul Rapid catre omul de afaceri Ioan Nicolae, patronul Astra Ploiesti, cu cateva ore inainte de a fi condamnat la cinci ani de

#Copos avere,

#bani confiscati Copos,

#Copos vanzare Rapid

, #stiri Dosarul Transferurilor

14 Decembrie 2012 - Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti UPDATE

Un nou scandal de frauda zdruncina piata bancara din Romania. Prejudiciul este unul record, de 85 milioane de euro, iar printre persoanele implicate se numara bancheri de la unele dintre cele mai

#frauda bancara,

#oameni de afaceri frauda bancara,

#Crestin frauda bancara,

#Locic frauda bancara

, #Frauda bancara

19 Noiembrie 2012 - Un service auto cere insolventa City Insurance. "Suntem surprinsi", spune asiguratorul

Unul dintre membrii Asociatiei Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI) a demarat, luni, procedura de insolventa a societatii de asigurari City Insurance, deoarece aceasta nu a achitat

#insolventa City Insurance,

#service asigurari auto,

#asigurari City Insurance,

#ancheta City Insurance

, #Asigurari auto

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Vasilescu: Pierderile nu vor fi suportate de clientii bancilor

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat ca bancile vor suporta fraudele comise, iar clientii bancilor nu trebuie sa se teama.

#frauda bancara BNR,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara Romania,

#frauda bancara DIICOT

, #stiri BNR

03 Noiembrie 2012 - Omul de afaceri Constantin Badescu, arestat pentru evaziune

Omul de afaceri din Mehedinti Constantin Badescu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, in noaptea de vineri spre sambata, de Tribunalul Mehedinti, alaturi de alte patru persoane, in dosarul de

#evaziune fiscala Romania,

#arestare om afaceri,

#arestari oameni afaceri,

#om afaceri Mehedinti

, #Stiri Taxe si impozite

22 Octombrie 2012 - Privatizarea Oltchim: Remus Vulpescu a discutat cu procurorii DNA

Remus Vulpescu, fostul sef al Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (OPSPI), a fost audiat luni de catre procurorii DNA, pentru informatii despre procesul esuat de

#Remus Vulpescu audiere DNA,

#Remus Vulpescu procurori DNA,

#Remus Vulpescu privatizare Oltchim,

#Remus Vulpescu DNA Dan Diaconescu

, #stiri Oltchim

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - DIICOT arata cum au fost pacalite bancile

Gruparea Stan-Ruse infiinta sau prelua societati pe care le "cosmetiza", iar ulterior marea artificial capitalul social, pentru crearea unor situatii financiare care sa le faca eligibile la unitatile

#frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara BCR,

#frauda bancara Daniel Ruse

, #Stiri Banci

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Bancherii se apara: Pare un fenomen exterior sistemului

Ancheta DIICOT vizeaza 0,28% din numarul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemului

#frauda bancara reactie ARD,

#frauda bancara Romania,

#Asociatia Romana Bancara frauda sistem bancar

, #Frauda bancara

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS

Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.

#frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara DIICOT

, #Stiri Banci

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Garanti infirma orice implicare in "Dosarul bancherilor"

Garanti Bank Romania informeaza ca nu a avut nicio implicare in cazul "Dosarul bancherilor" si nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza.

#frauda bancara Garanti,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara BCR,

#dosar bancheri frauda bancara

, #Stiri Banci