Combaterea spalarii banilor | Cautare Business24.ro - Pagina 3

23 Noiembrie 2013 - O noua misune a Comisiei Europene pe MCV incepe saptamana viitoare

O delegatie a Comisiei Europene va veni in Romania la inceputul saptamanii viitoare, in cadrul unei misiuni de evaluare privind Mecanismul de Cooperare si Verificare pe Justitie. Membrii delegatiei

#raport MCV,

#vizita Comisia Europeana,

#delegatie Comisia Europeana Romania

, #Romania

15 Noiembrie 2013 - Gino Iorgulescu, audiat la DIICOT intr-un dosar din 2006 privind transferul unor fotbalisti

Noul presedinte al LPF, Gino Iorgulescu, a fost citat, vineri, sa se prezinte la DIICOT pentru a-i fi adus la cunostinta rezultatul unei expertize financiar-contabile intr-un dosar din 2006 privind

#Gino Iorgulescu audiat,

#dosar transfer fotbalisti,

#evaziune fiscala Gino Iorgulescu

, #Stiri Sport

01 Octombrie 2013 - Banca Vaticanului si-a majorat de patru ori profitul net in 2012

Banca Vaticanului - Istituto per le Opere di Religione (IOR) - a inregistrat in 2012 un profit net de 86,6 milioane de euro, de patru ori mai mare decat cel din 2011, ceea ce i-a permis sa aduca o

#profit Banca Vaticanului,

#transparenta Banca Vaticanului,

#spalare bani Banca Vaticanului

, #Banci internationale

13 Iulie 2013 - Antonescu: Decidem saptamana viitoare viitorul ministru al Transporturilor. Silaghi e o varianta

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, vineri, ca la inceputul saptamanii viitoare va avea loc sedinta conducerii PNL care va decide numele viitorului ministru al Transporturilor, iar Ovidiu

#Silaghi ministrul Transporturilor 2013,

#Silaghi Transporturi 2013,

#Silaghi Fenechiu

, #Presedinte PNL

01 Iunie 2013 - O banca elvetiana angajeaza un fost spion pentru a lupta cu spalarea banilor

HSBC a angajat un fost director general al MI5, serviciul de informatii al Marii Britanii, care va coordona atributiunile de supraveghere interna si conformitate, dupa ce banca a fost sanctionata cu

#lupta spalare bani HSBC,

#director MI5 HSBC,

#lupta infractiuni financiare

, #Banci internationale

01 Mai 2013 - Cum isi protejeaza bogatii Rusiei averile de Vladimir Putin

Cei mai bogati 20 de oameni din Rusia, cu o avere insumata de 227 miliarde de dolari, isi protejeaza averile de Vladimir Putin.

#Putin miliardari Rusia,

#Putin averi milionari,

#miliardari rusi

, #Rusia

03 Aprilie 2013 - Papa Francisc ar putea inchide Banca Vaticanului, pe fondul suspiciunilor de spalare de bani

Papa Francisc vrea ca Biserica Catolica sa fie un model de austeritate si onestitate si ar putea restructura sau chiar inchide Banca Vaticanului, potrivit unor surse de la Vatican, decizia survenind

#inchidere Banca Vaticanului,

#masuri Papa Francisc,

#scandaluri Banca Vaticanului,

#Institutul Lucr ri Religioase Vatican

, #Banci internationale

29 Martie 2013 - Ciprul - primul front deschis de UE impotriva paradisurilor fiscale

Masurile draconice impuse Ciprului pentru obtinerea ajutorului financiar ascund un mesaj foarte clar, de descurajare a activitatilor offshore, este de parere analistul financiar Dragos Cabat. Alte

#masuri Cipru,

#Cipru zona euro,

#taxare depozite Cipru,

#taxare depozite zona euro

, #Impozit profit

22 Februarie 2013 - Harta paradisurilor fiscale: Cate trilioane de euro ascund acestea

Companiile si oamenii care evita plata taxelor au fost blamati intotdeauna. Dar saracia care s-a instalat in urma crizei financiare determina societatea sa devina de-a dreptul nemiloasa cu cei care

#paradisuri fiscale Europa,

#spalare bani Europa,

#spalare bani paradisuri fiscale

, #Impozit profit

09 Noiembrie 2012 - ANI: Ministrul Transporturilor a cheltuit cu mult peste venituri

Ovidiu Silaghi, Ministrul Transporturilor, a cheltuit cu 45.955 euro mai mult decat a castigat, in perioada 7 mai - 15 octombrie 2012, potrivit Agentiei Nationale de Integritate (ANI) si este

#ANI incompatibilitate ministri,

#Silaghi incompatibil ANI,

#Silaghi cercetat ANI,

#cheltuieli Silaghi,

#declaratie avere Silaghi

, #Ministri

25 Octombrie 2012 - Comisia Europeana vine cu un plan pentru piata jocurilor online din UE

Piata de jocuri online va ajunge la 13 miliarde de euro pana in 2015, iar in prezent, 6,8 milioane de consumatori participa la cel putin un joc online. Multi dintre acestia sunt victimele fraudelor

#CE piata jocuri online UE,

#reglementari jocuri online UE,

#frauda online UE

, #UE

24 Aprilie 2012 - Cine se afla in vizorul lui Ungureanu dupa demiterea sefului ANAF

Demiterea recenta a lui Blejnar de catre premierul Mihai Razvan Ungureanu este prima dintr-o lunga serie de decapitari ce va avea loc in institutiile implicate in lupta impotriva evaziunii fiscale.

#sef anaf,

18 Aprilie 2012 - Blanculescu: Tinta data lui Blejnar a fost un test

Misiunea data de premier sefului ANAF, Sorin Blejnar, era una imposibila, insa reprezinta un semnal-test, un mesaj pe care acesta nu a stiut sa-l decodifice, dupa cum a declarat consultantul

#sorin blejnar demitere,

#sorin blejnar demisie,

, #stiri Sorin Blejnar

14 Februarie 2012 - Amnistia fiscala, o solutie pentru criza de bani de la stat - Interviu Ionel Blanculescu

Amnistia fiscala poate fi o solutie pentru lipsa de resurse de la buget, insa pentru acest lucru statul trebuie sa-si asume oprobriul public, fiindca asta ar insemna esecul sau in lupta impotriva

#amnistie fiscala ionel blanculescu,

#amnistie fiscala buget,

#ionel blanculescu evaziune fiscala,

#interviu ionel blanculescu,

#combatere evaziune fiscala

, #Buget

20 Octombrie 2011 - CSA sanctioneaza doi brokeri de asigurare

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a decis sanctionarea Asig Invest Broker de Asigurare cu retragerea autorizatiei si Corporate Insurance Services-Broker de Asigurare Reasigurare

#brokeri asigurari sanctionati,

#brokeri asigurari sanctionati CSA

, #Broker asigurari

03 Decembrie 2010 - WikiLeaks: SUA, interesata de influenta Rusiei asupra conducatorilor romani

Departamentul de Stat este interesat de influenta Rusiei asupra conducatorilor din Romania, de sursele de finantare ale politicienilor, de datele biometrice ale liderilor romani si ale

#adoptare,

#coruptie,

#date,

#euro,

#fmi,

#fonduri,

#informatii,

#romania,

#sua,

#ue

, #stiri FMI

29 Iunie 2010 - Finantele, MAI si Parchetul, plan comun pentru combaterea evaziunii

CSAT a decis elaborarea unui plan comun de actiune al Ministerului Internelor, Parchetului si Ministerului Finantelor pentru combaterea evaziunii fiscale si a contrabandei, dar si infiintarea unor

#finante,

#mai,

#parchet,

#evaziune fiscala

, #Actiuni

08 Iunie 2010 - Blanculescu despre imprumutul FMI: vom fi storsi ca o carpa

"In 2012-2013 vor avea mari probleme referitor la rambursarea imprumutului FMI pentru ca atunci vom avea 2 ani de varf. Vom plati peste 5 miliarde de euro/an. Noi nu avem 500 de milioane sa dam la

#blanculescu,

#euro,

#fmi,

#imprumut,

#ionel

, #stiri FMI

20 Aprilie 2010 - Banca Italiei: Bancnota de 500 de euro creste riscul ciminalitatii si terorismului

Bancnota de 500 de euro creste riscul de raspandire a criminalitatii, terorismului si evaziunii fiscale, deoarece simplifica logistica manipularii, ascunderii si transportului sumelor mari de bani

#bancnote valoare mafie,

# criminalitate terorism eliminare

, #Italia

12 Februarie 2010 - Cat au platit la stat primii 11 miliardari ai tarii?

11 dintre cei mai importanti oameni de afaceri din Romania au platit direct bugetului de stat peste 590 de milioane de lei, iar calculati la un curs mediu de 3,68 lei pentru un euro, la nivelul

#bani,

#miliardari,

#afaceri,

#tiriac,

#patriciu,

#sector,

#bugetar

, #stiri Sorin Ovidiu Vantu

23 Decembrie 2009 - Transporturile vor sa ia in 2010 cele mai multe credite externe, Agricultura cele mai multe fonduri UE

Ministerul Transporturilor ar urma sa beneficieze in 2010 de cei multi bani proveniti din credite externe, de 171,83 milioane lei, in timp ce beneficiarul celor mai multe fonduri externe

#credite,

#fonduri,

#ministere,

#nerambursabile

, #Transporturi

09 Iulie 2009 - Ministerele Dezvoltarii si al IMM-urilor dau prime de peste 2,2 mil euro

Angajatii Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, cei ai Ministerului IMM si Consiliului Concurentei conduc in topul primelor de vacanta acordate de aceste institutii, relateaza NewsIn.Prima

#bugetari,

#imm,

#prime,

#uri

, #Ministerul IMM

27 August 2009 - Principalele prevederi din proiectul de rectificare bugetara

Principalele prevederi ale proiectului de rectificare bugetara, prin care Guvernul ajusteaza cheltuielile pentru a se incadra in limita de deficit bugetar pentru acest an agreata cu Fondul Monetar

#prevederi,

#rectificare,

#buget,

#guvern,

#minister,

#deficit

, #stiri Eximbank

14 Aprilie 2009 - Arbitrul pensiilor private vrea sa previna spalarea banilor

Arbitrul pensiilor private a aprobat, marti, norma care prevede ca administratorii si agentii de marketing trebuie sa aplice politici de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor

#bani,

#pensii,

#prevenire,

#private,

#spalare,

#terorism

, #Pensii private

29 Ianuarie 2009 - Magistratii impart dreptatea cu salarii de 3 000 de euro pe luna

Bugetarii de lux au salarii de mii de euro. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie conduc in topul salariilor bugetarilor, cu un salariu lunar de 2.700 de euro pe luna, in timp ce un

#bugetari,

#magistrati,

#salarii

, #Stiri Locuri de munca

$Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani$

28 Februarie 2009 - Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani

Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare

#romania,

# infractiune,

# spalare,

# bani,

# criza

, #Romania

29 Iunie 2004 - Arbitrii de pe piata de capital, partasi cu hotii

Presedintele Asociatiei brokerilor acuza companiile de audit de complicitate cu emitentiiSocietatile de audit din Romania au devenit, in proportie de 80-90%, aliatii emitentilor de pe piata de

#stiri Florin Georgescu

03 Iulie 2004 - BNR, nemultumita de activitatile de combatere a spalarii banilor

"Avem reglementari si trebuie aplicate."Autoritatile responsabile cu prevenirea si combaterea spalarii banilor au reactionat cu intarziere la sesizarile primite din partea sistemului bancar, iar

#stiri BNR

21 Septembrie 2004 - Bancherii si avocatii refuza sa isi spioneze clientii

Bancherii sunt de-a dreptul contrariati de declaratia lui Iulian Dragomir, presedintele ONPCSB, referitoare la faptul ca, pe viitor, se va intra direct in serverul bancilor pentru a se urmari

#stiri Bogdan Baltazar

23 Mai 2005 - Varujan Vosganian: PNA nu va mai putea investiga «fraude bancare» fara prejudicii

Legea bancara va fi modificata pentru a nu mai exista situatii in care PNA investigheaza angajati ai bancilor care au acordat credite, chiar daca nu a fost inregistrat nici un prejudiciu in urma

#stiri Varujan Vosganian