Articole despre &quot;combaterea spalarii banilor&quot;

21 Octombrie 2018 - Romania, la un pas de o amenda uriasa: CJUE nu ne mai pasuieste cu Directiva privind spalarea banilor - surse

Agentul guvernamental al Romaniei, Radu Cantar, a solicitat luna aceasta Curtii de Justitie a UE sa prelungeasca cu o luna termenul de depunere a memoriului in cazul procesului deschis de Comisia

#Radu Cantar CJUE,

#Radu Cantar agent guvernamental

21 Septembrie 2018 - Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

$Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita$

Romania nu a transpus in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului, iar acest lucru pune in pericol piata financiara europeana

#Radu cantar Directiva,

#Victor Negrescu directiva,

#spalarea banilor

09 Octombrie 2018 - Proiectul lui Dragnea si Tariceanu care i-ar scapa de dosare si condamnari trece in viteza prin Parlament

Comisia de Aparare din Senat a dat, marti, raport de admitere initiativei legislative privind declasificarea unor documente, printre care hotararea CSAT 17/2005, care sta la baza mai multor

#proiect anulare protocoale Dragnea Tariceanu inchisoare,

#aviz comisie proiect Dragnea Tariceanu protocoale

10 Septembrie 2018 - Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

Ministerul Afacerilor Externe a sustinut periodic in sedintele de guvern ca Romania risca procedura de infringement in cazul implementarii Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spalarii

#Directiva Europeana spalarea banilor,

#Directoriva europeana infringement ROmania,

#Spalarea banilor Tel Drum,

#spalarea banilor liviu dragnea

19 Iulie 2018 - CE trimite Romania la Curtea de Justitie a UE. Nu am implementat directiva pentru combaterea spalarii banilor

Comisia Europeana a anuntat joi ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE pentru ca cele doua state membre nu au implementat in legislatia nationala

#Comisia Europeana Romania spalarea banilor

20 Iulie 2018 - Romania risca sa plateasca amenzi astromonice, pentru ca nu a transpus o directiva UE. Cine e de vina

Guvernul Romaniei a ales calea cea mai lunga pentru a implementa Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.

#Curtea de Justi ie a Uniunii,

#Romania CJUE,

#Romania CJUE spalarea banilor,

#Romania CJUE Directiva

09 August 2018 - Bancpost, amenda de 150.000 de lei de la Protectia Consumatorului si plangere la ANAF

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a sanctionat Bancpost cu 150.000 de lei si a acuzat banca de practici comerciale incorecte.

#Bancpost amenda Protectia Consumatorului

20 Iulie 2018 - Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro

Directiva europeana privind combaterea spalarii banilor cerea in iunie 2015 ca firmele cu actiuni la purtator sa-si faca public actionariatul. Insa nu a fost implementata in Romania nici pana astazi!

#Spalarea banilor Tel Drum,

#Tel Drum societate,

#Tel Drum Directiva

20 Iulie 2018 - Siegfried Muresan: Guvernul PSD-ALDE ii pagubeste pe romani de doua ori, pentru ca n-a vrut sa transpuna directiva UE

Europarlamentarul Siegfried Muresan (PPE/PNL) solicita Guvernului PSD - ALDE transpunerea Directivei 2015/849 privind spalarea banilor in regim de urgenta, pentru ca Romania sa evite plata unor

#Siegfried Muresan Directiva,

#Siegfried Muresan spalarea banilor

24 Iulie 2018 - Guvernul recunoaste ca Romania a ramas in urma cu implementarea a 45 de directive europene

Numarul directivelor europene pe care Romania nu le-a implementat la timp se ridica la 45, a declarat, la finele sedintei de guvern de marti, Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului.

#Romania directive UE netranspuse,

#Romania UE transpunere directie,

#UE Romania intarziere transpunere directive

06 Iunie 2018 - Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

Romanii din strainatate n-au niciun motiv sa se teama ca le vor fi confiscati banii pe care ii trimit rudelor si prietenilor din tara, potrivit informatiilor oferite de Oficiul National de Prevenire

#bani tranzactii spalare bani,

#confiscare bani romani spalare bani,

#romani munca strainate transfer bani

02 Iulie 2018 - Tudorel Toader propune o modificare radicala pentru abuzul in serviciu, care ii scapa pe Dragnea si baronii locali

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus Comisiei speciale pentru Legile Justitiei modificarea substantiala a infractiunii de abuz in serviciu. In esenta, pragul valoric pentru incriminarea

#Toader Dragnea abuz in serviciu

04 Iunie 2018 - Teodorovici: Faptul ca statul ar dori sa confiste sumele de peste 2.000 de euro trimise din diaspora e o minciuna

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca statul nu doreste sa confiste sumele de peste 2.000 de euro, trimise din diaspora, asa cum s-a vehiculat in spatiul public.

#bani romani diaspora,

#Florin Citu bani romani diaspora,

#Eugen Teodorovici bani romani diaspora

01 Iunie 2018 - Actiunile la purtator dispar, apar proceduri riguroase de urmarire a transferurilor banesti - proiect

Transformarea actiunilor la purtator in actiuni nominative, proceduri riguroase de identificare a beneficiarilor de transferuri banesti, precum si raportarea tranzactiilor mai mari de 2.000 de euro

#actiuni purtator proiect lege guvern

02 Iunie 2018 - Citu: PSD a mintit. Sumele de peste 2.000 euro trimise de Diaspora si nejustificate vor fi confiscate, potrivit proiectului aprobat de Guvern

Citu: PSD a mintit. Sumele de peste 2.000 euro trimise de Diaspora si nejustificate vor fi confiscate, potrivit proiectului aprobat de Guvern

Senatorul PNL Florin Citu a afirmat ca PSD si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au mintit cand au sustinut ca nu se grabesc sa aprobe proiectul care ii obliga pe romanii din Diaspora sa

#Florin Citu Guvern,

#Florin Citu Diaspora bani,

#Florin Citu bani confiscati

, #Stiri Macroeconomie

Ce spune ministrul de Finante despre proiectul care obliga romanii din afara sa justifice sumele peste 1.000 de euro trimise in tara

15 Aprilie 2018 - Ce spune ministrul de Finante despre proiectul care obliga romanii din afara sa justifice sumele peste 1.000 de euro trimise in tara

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca proiectul care stabileste ca romanii din strainatate sa justifice sumele de peste 1.000 euro trimise in tara face parte din transpunerea unei

#Teodorovici bani romani diaspora

02 Martie 2018 - Fara actiuni la purtator! Un proiect de lege pune gand rau firmelor-fantoma care s-au abonat la bani publici

Firmele nu vor mai avea dreptul sa emita actiuni la purtator, iar societatile care au astazi actionar avand astfel de titluri vor fi obligate sa le transforme in actiuni nominative in termen de cel

#proiect societati actiuni la purtator,

#tel drum liviu dragnea

07 Martie 2018 - Parlamentul a adoptat OUG care majoreaza salariile mai multor categorii de bugetari - orele suplimentare pentru politisti se platesc cu 75%

Parlamentul a adoptat OUG care majoreaza salariile mai multor categorii de bugetari - orele suplimentare pentru politisti se platesc cu 75%

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare pentru politisti la 75% din solda

#majorari salarii bugetari

07 Decembrie 2017 - Romania, somata de Bruxelles sa intareasca legislatia pentru combaterea spalarii banilor

Comisia Europeana a "indemnat insistent" Romania si alte sapte state membre sa transpuna in legislatia lor nationala "A patra directiva privind combaterea spalarii banilor".

#Comisia Europeana Romania spalarea banilor

16 Decembrie 2017 - Bruxellesul da unda verde propunerii prin care vor fi reglementate tranzactiile cu monede virtuale

Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns, vineri, la un acord cu privire la inasprirea regulamentelor pentru combaterea spalarii banilor, modificari prin care vor fi reglementate, in premiera la

#reglementare UE bitcoin,

#Bitcoin moneda virtuala

19 Decembrie 2017 - Franta si Germania vor legi pentru Bitcoin: E folosit tot mai des pentru spalare de bani si terorism

Guvernul de la Paris le-a propus membrior G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin. Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuale este

#moneda virtuala perfecta bitcoin

24 Octombrie 2017 - Remus Borza cere impozitarea multinationalelor de la 1 ianuarie 2018: S-ar strange patru miliarde de euro la buget

Deputatul independent Remus Borza a propus Guvernului si Parlamentului mai multe masuri pentru cresterea veniturilor la bugetul de stat, printre care implementarea unei directive europene care obliga

#impozit profit multinationale

, #Impozit profit

06 Ianuarie 2017 - Guvernul Grindeanu discuta demiterea Oanei Schmidt-Haineala de la Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor

Guvernul discuta, vineri, in sedinta, o Hotarare privind demiterea Oanei Schmidt-Haineala din Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor, functie in care fosta sefa CSM a fost numita de Cabinetul

#demitere Oana Schmidt Haineala,

#Oana Schmidt Haineala ONPCSB

06 Aprilie 2016 - Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului

#Panama Papers Romania evaziune,

#Fisc combatere spalare bani audieri Parlament

07 Aprilie 2016 - Americanii profita de Panama Papers pentru a-i vana pe cei care au dosit banii lui Putin

Surse din interiorul administratiei americane sustin ca Washingtonul pregateste un pachet de masuri punitive mai drastice pentru firmele si persoanele care i-au ajutat pe oligarhii rusii si chiar pe

#Pana Papers,

#sanctiuni econ0omice Rusia,

#oligarhi rusi,

#avere secreta Putin

, #Avere

27 Mai 2015 - Adio, secret bancar: Elvetia a semnat un acord istoric cu UE

Uniunea Europeana (UE) si Elvetia au semnat, miercuri, un document care pune capat secretului bancar al acestei tari, pana acum vazuta ca un paradis fiscal.

#adio secret bancar elvetia,

#elvetia secret bancar ue,

#acord banci elvetia ue,

#secret bancar elvetia

22 Aprilie 2014 - Elvetia finanteaza Romania cu 2,5 milioane de franci pentru combaterea spalarii banilor

Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor va primi de la Elvetia fonduri nerambursabile de 2,5 milioane de franci elvetieni pentru achizitia de soft si hardware necesar

#fonduri nerambursabile Romania,

#combatere spalare bani,

#acord Elvetia Romania

28 Aprilie 2014 - Bloomberg: Spalarea miliardelor rusesti lasa dovezi impotriva apropiatilor lui Putin

Dupa ce a plecat de pe stadionul unde obisnuia sa se relaxaze la un joc de fotbal, Andrei Kozlov, al doilea om al bancii centrale a Rusiei, si soferul sau au fost asasinati in masina. Se intampla

#spalare bani,

#rusia spalare bani,

#sua sanctiuni

, #Rusia

30 Ianuarie 2014 - Seful autoritatii financiare din statul New York sustine moneda virtuala bitcoin

Seful departamentului pentru servicii financiare al statului New York, Benjamin Lawsky, renumit pentru pozitia dura adoptata impotriva spalarii banilor, considera ca bitcoin a ajuns intr-un moment de

#bitcoin sua,

#autoritati bitcoin,

#bitcion new york