Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

15 Iunie 2023 - Mai mulți patroni din domeniul construcțiilor înșelați de un afacerist din Prahova. Avere făcută din comenzi neonorate, dar plătite

Șapte percheziții au loc, joi dimineață, în județele Ilfov și Giurgiu, dar și în municipiul București, la sediile unor societăți comerciale.

Spalare bani

03 Februarie 2023 - Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

#banca transilvania,

#otp bank,

#Patria Bank,

#banci amendate,

#spalare bani,

#finantare terorism

, #Stiri Macroeconomie

26 August 2022 - Germania, criticată pentru că nu combate suficient spălarea banilor

Germania este criticată de o organizaţie de supraveghere la nivel global pentru că nu ia suficiente măsuri pentru a combate spălarea banilor, dând ca exemplu numărul foarte mic de urmăriri

#Germania,

#coruptie,

#spalare bani,

#combatere coruptie

, #Stiri International

12 Februarie 2018 - EY: Autoritatile nu au facut nimic pentru a rezolva probleme precum spalarea de bani

Autoritatile nu au facut pasi vizibili in implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, reiese dintr-un

#spalare bani,

#finantare terorism

, #Stiri Administratie

28 Aprilie 2014 - Bloomberg: Spalarea miliardelor rusesti lasa dovezi impotriva apropiatilor lui Putin

Dupa ce a plecat de pe stadionul unde obisnuia sa se relaxaze la un joc de fotbal, Andrei Kozlov, al doilea om al bancii centrale a Rusiei, si soferul sau au fost asasinati in masina. Se intampla

#spalare bani,

#rusia spalare bani,

#sua sanctiuni

, #Rusia

29 Ianuarie 2014 - Vicepresedintele Bitcoin Foundation, acuzat de spalare de bani

Vicepresedintele Bitcoin Foundation, Charlie Shrem, este acuzat in Statele Unite de conspiratie pentru spalare de bani, de 1 milion de dolari, prin intermediul monedei virtuale.

#bitcoin acuzatii,

#spalare bani,

#vicepresedinte bitcoin

, #Stiri International

18 Ianuarie 2013 - SUA rateaza obiectivul de a combate evaziunea fiscala pe plan international

Departamentul Trezoreriei americane a recunoscut joi ca si-a ratat obiectivul de a incheia inainte de sfarsitul anului 2012 negocierile cu 13 tari in vederea unui acord care ar facilita aplicarea

#SUA combatere evaziune fiscala,

#spalare bani

, #USA

24 Aprilie 2012 - Cine se afla in vizorul lui Ungureanu dupa demiterea sefului ANAF

Demiterea recenta a lui Blejnar de catre premierul Mihai Razvan Ungureanu este prima dintr-o lunga serie de decapitari ce va avea loc in institutiile implicate in lupta impotriva evaziunii fiscale.

#evaziune fiscala,

#blejnar anaf,

#sef anaf,

#conducere diicot,

#spalare bani,

#crima romania

, #Impozit profit

10 August 2011 - Noi reguli pe piata jocurilor de noroc

Firmele de jocuri de noroc online trebuie mai nou sa se inregistreze in Romania pentru ca statul sa aiba control asupra eventualele spalari de bani si evaziuni fiscale, conform NewsIn."Am introdus

#jocuri noroc,

#lege jocuri noroc,

#evaziune,

#spalare bani

, #Online

02 August 2011 - Spalatorii de bani

Autoritatile se intrec in a gasi solutii pentru a opri spalarea de bani, pe tot globul. Vestea proasta e ca infractorii sunt tot timpul cu un pas inainte, dand dovada de imaginatie, gasind tot timpul

#spalare bani,

#bani,

#evaziune fiscala,

#al capone,

#dictator

, #Stiri International

20 Iulie 2011 - Vezi raportul CE pe JUSTITIE

Romania trebuie sa adopte masuri suplimentare pentru prevenirea si combaterea coruptiei, in special la nivelul administrariei locale, arata raportul CE, informeaza Mediafax.Comisia Europeana

#raport justitie ce,

#coruptie,

#confiscare averi,

#spalare bani,

#bunuri ilegale

, #stiri Impact

22 Iunie 2011 - Locul ideal pentru spalat bani: internetul

Cum ar fi daca oamenii ar folosi internetul pentru a crea un nou tip de bani, care sa nu implice guverne si banci centrale, si care sa poata fi folositi in mod anonim, ca si banii cash? Aceasta

#bani,

#bitcoin,

#internet,

#spalare bani,

#valuta

, #Stiri Internet

Spalare bani

Urmărește-ne pe:

Macroeconomie

Guvern

Administratie

Energie

Legislatie

Taxe si impozite

Sanatate

Mediu

International

Top