Articole despre "firme fantoma"

Lipsa unei baze de date nationale cu deciziile instantelor, dosare cu autori necunoscuti si "firme fantoma", absenta cumparatorilor la licitatiile cu bunuri confiscate si persoanele fara venit din

Politistii fac 16 perchezitii in Bucuresti si trei judete, la persoane si firme suspectate de evaziune de peste 1,3 milioane de euro, fiind vizat un mare distribuitor de legume si fructe care ar fi

Adrian Sarbu a fost denuntat la Parchet de una dintre fostele colaboratoare, Roxana - Dorina Grigoruta, presedinte al CA la Mediafax Group, care a relatat ca, in 2008, Sarbu le-ar fi spus sefilor din

O retea de firme coordonate de cetateni romani, care se specializase in comertul cu produse farmaceutice, a prejudiciat bugetul de stat cu peste 13 milioane lei (circa 3 milioane euro) prin

Politistii din Bucuresti efectueaza, miercuri dimineata, 11 perchezitii la persoane banuite de infractiuni economice, intr-un caz de evaziune cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Dan Besciu, asociat si administrator la Euroconstruct 98 Trading, Josef Hornegger, Alexandru Horpos si Vlad Ionel Vamesu au fost arestati preventiv joi, de instanta suprema, in dosarul de evaziune,

Presedintele Siveco Romania, Irina Socol, ramane in arest in dosarul de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de programe informatice, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a mentinut decizia

Siveco transmite intr-un comunicat ca isi sustine nevinovatia, in dosarul de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de programe informatice, si ca va demonstra ca nici Irina Socol, nici Aurora

Irina Socol, presedinte si actionar al SIVECO Romania, a fost retinuta de procurori, marti dimineata, alaturi de o alta persoana, in dosarul de evaziune fiscala in domeniul comercializarii de

Administratorul societatii Tehnologica Radion Bucuresti a fost retinut, luni, alaturi de o alta persoana, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de peste o suta de

Theodor Berna a subcontractat lucrari de executie sau de reparatii la bulevarde, strazi sau metrou ale Tehnologica Radion unor firme "fantoma", care nu aveau muncitorii si utilajele necesare, pe care

Politistii bucuresteni au descins, marti dimineata, la 66 de firme si la studiourile Media Pro din Buftea, pentru destructurarea unui grup specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala

Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu

Mai multi patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala pentru evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul evaziunii de 35 de milioane de

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti au inceput urmarirea penala fata de SC Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) in dosarul de evaziune fiscala si spalare de

Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitiva luata vineri seara de instanta suprema, care

Membrii gruparii de evaziune aveau atributii delimitate: unii se ocupau de infiintarea firmelor fantoma, altii racolau straini si romani care, in schimbul unor sume de bani, sa fie asociati sau

Fostul angajat al SGG Marcel Pavaleanu si alte cinci persoane au fost retinuti pentru evaziune fiscala si spalare de bani, intr-un dosar in care prejudiciul a fost estimat la aproape 150 de milioane

Un numar de 16 persoane din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul gruparii evazioniste, Moubarak Mahmoud

In contextul in care Ministerul Agriculturii incearca sa convinga Excutivul sa reduca TVA la carne, apare pe "masa opiniei publice"ce mai mare exemplu de evaziune din acest sector: minus 50 de

Sistemul de taxare inversa pentru comertul cu cereale intre firme nu va mai fi limitat in timp, deoarece Guvernul a eliminat prevederea care stabilea ca acest regim special de taxare va expira la 31

Controversatul om de afaceri Omar Hayssam, capturat in aceasta dimineata de procurorii DIICOT, are o poveste lunga, de 24 de ani, cu tara care l-a incatusat. In Romania, sirianul a reusit sa stranga

Renumitii creatori de moda Domenico Dolce si Stefano Gabbana au fost condamnati de un tribunal din Milano la un an si opt luni de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala.

Omar Hayssam, controversatul om de afaceri sirian, despre care presedintele Traian Basescu a lasat sa se inteleaga ca a fost adus in tara in urma unei "misiuni comando" ar fi trebuit sa dea, marti,

O parte a averii regimului nord-coreean ar putea sa se afle in companii-fantoma create in paradisuri fiscale, potrivit unei anchete efectuate de jurnalisti sud-coreeni, care apreciaza ca au

Administratorul unei firme si un angajat al acesteia au fost retinuti, marti, de procurorii anticoruptie din Pitesti, intr-un dosar de evaziune fiscala si fals in inscrisuri, prejudiciul fiind

Trei membri ai gruparii suspectate de evaziune fiscala cu produse petroliere, cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, au fost arestate preventiv de Tribunalul Prahova, unul dintre

Un numar de 15 persoane au fost arestate preventiv, marti seara, de Tribunalul Suceava, in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 9,8 milioane euro, iar alti 15 suspecti, intre care patronul

Procurorii DIICOT Buzau si politistii din cadrul SCCO Buzau efectueaza, joi, 27 de perchezitii la persoane si firme din Bucuresti, Buzau, Prahova, Ilfov, Dambovita si Giurgiu suspectate de savarsirea

Politistii constanteni au retinut, miercuri, pentru cercetari, 12 persoane suspectate intr-un dosar amplu de evaziune fiscala in comertul cu cereale si materiale de constructii.