Evaziune fiscala diicot | Cautare Business24.ro - Pagina 3

20 Aprilie 2013 - Omul de afaceri libanez Said Baaklini si contabila lui, arestati preventiv

Omul de afaceri libanez Said Baaklini si contabila acestuia au fost arestati preventiv, vineri seara, pentru 29 de zile, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul de evaziune fiscala de aproximativ 22,5

#om afaceri Baaklini arestare,

#Baaklini arest preventiv,

#dosare Baaklini

, #Manageri

18 Aprilie 2013 - Influentul om de afaceri Said Baaklini, anchetat pentru evaziune fiscala de 22,5 milioane euro

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat joi 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele

#ancheta DIICOT Said Baaklini,

#Said Baaklini evaziune fiscala,

#grupare infractionala Said Baaklini

, #Stiri Taxe si impozite

04 Aprilie 2013 - Dosarul Motorina, in care Blejnar e judecat pentru coruptie, trimis Tribunalului Brasov

Curtea de Apel Brasov a decis, joi, ca Tribunalul poate sa inceapa sa judece dosarul "Motorina", in care Sorin Blejnar este judecat penru fapte de coruptie, nemaifiind necesara trimiterea acestuia la

#Dosar Motorina,

#Sorin Blejnar Motorina,

#Blejnar spalare bani

, #Manageri

11 Aprilie 2013 - Cele 16 persoane din dosarul fraudelor bancare de la Sintesti raman in arest preventiv

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins joi, ca nefondate, recursurile celor 16 persoane din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane

#dosar fraude bancare,

#arest preventiv fraude bancare,

#Curtea Apel fraude bancare,

#decizii dosare Curtea Apel

, #Frauda bancara

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: Masini de lux, valuta si kilograme de aur descoperite la perchezitii

Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,

#perchezitii dosar fraude bancare,

#perchezitii Sintesti,

#imprumuturi dobanda Sintesti,

#retea infractionala frauda bancara

, #Frauda bancara

10 Martie 2013 - Miliardarul Liviu Jitea, arestat pentru contrabanda cu alcool

Magistratii Tribunalului Galati au hotarat, sambata noapte, arestarea preventiva pentru o perioada de 29 de zile a omului de afaceri Liviu Jitea si a altor sapte persoane, dispunand, totodata,

#Liviu Jetea contrabanda,

#Jetea arestat cotrabanda,

#contrabanda alcool

, #Manageri romani

18 Decembrie 2012 - Dosarul "Motorina" in care Blejnar este judecat pentru fapte de coruptie, returnat la DIICOT Brasov

Dosarul "Motorina" in care fostul sef al ANAF Sorin Blejnar este judecat pentru constituire sau sprijinire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani va fi returnat DIICOT

#Blejnar dosar Brasov,

#Blejnar dosar coruptie Brasov,

#Blejnar sef ANAF

, #Stiri Administratie

30 Decembrie 2012 - Omul de afaceri Constantin Badescu, cercetat pentru evaziune de 12 milioane euro, eliberat din arest

Constantin Badescu, unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Drobeta Turnu Severin, arestat preventiv, in 3 noiembrie, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 12 milioane de

#Badescu eliberare arest,

#afaceri Constantin Badescu,

#Badescu afaceri stat,

#Badescu afaceri

, #Manageri

05 Noiembrie 2012 - Evaziune cu zahar - bugetul statului, pagubit cu 6,3 milioane de lei

DIICOT anunta ca o grupare de evazionisti, care derulau operatiuni ilegale prin 24 de societati in Bugaria si Ungaria a fost anihilata. Una dintre acuzatiile aduse se refera la inregistrarea fictiva

#evaziune fiscala Romania,

#evaziune fiscala zahar,

#evaziune zahar

, #Companii Romania

03 Noiembrie 2012 - Omul de afaceri Constantin Badescu, arestat pentru evaziune

Omul de afaceri din Mehedinti Constantin Badescu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, in noaptea de vineri spre sambata, de Tribunalul Mehedinti, alaturi de alte patru persoane, in dosarul de

#evaziune fiscala Romania,

#arestare om afaceri,

#arestari oameni afaceri,

#om afaceri Mehedinti

, #Stiri Taxe si impozite

26 Iulie 2012 - Ponta: ANAF incepe sa dea semne de insanatosire

Premierul Ponta a declarat joi ca ANAF-ul da semne de insanatosire si ca incurajeaza eforturile privind sanctionarea celor care au prejudiciat statul prin fapte de evaziune fiscala.

#Ponta ANAF,

#Ponta evaziune fiscala,

#Ponta sanctiuni

, #Premier

18 Aprilie 2012 - Blanculescu: Tinta data lui Blejnar a fost un test

Misiunea data de premier sefului ANAF, Sorin Blejnar, era una imposibila, insa reprezinta un semnal-test, un mesaj pe care acesta nu a stiut sa-l decodifice, dupa cum a declarat consultantul

#sorin blejnar demitere,

#sorin blejnar demisie,

, #stiri Sorin Blejnar

14 Februarie 2012 - Amnistia fiscala, o solutie pentru criza de bani de la stat - Interviu Ionel Blanculescu

Amnistia fiscala poate fi o solutie pentru lipsa de resurse de la buget, insa pentru acest lucru statul trebuie sa-si asume oprobriul public, fiindca asta ar insemna esecul sau in lupta impotriva

#amnistie fiscala ionel blanculescu,

#amnistie fiscala buget,

#ionel blanculescu evaziune fiscala,

#interviu ionel blanculescu,

#combatere evaziune fiscala

, #Buget

22 Noiembrie 2010 - CA al Altur va alege un presedinte interimar; Cristi Bunu a fost arestat

Administratorii producatorului de piese si accesorii pentru motoare si autovehicule Altur Slatina (ALT) vor alege miercuri un presedinte CA interimar, intrucat Antonel Cristi Bunu a fost arestat,

#altur,

#arest,

#ca,

#chelu,

#mita

, #stiri BMW

19 Iunie 2010 - Fraudele vamale, sursa principala a economiei subterane

Infractionalitatea din domeniul evaziunii fiscale inregistreaza cea mai mare pondere in criminalitatea economico-financiara, iar, fraudele vamale se afla intr-o stransa legatura cu evaziunea fiscala,

#economie,

#fraude,

#subterana,

#vamale

, #Marfuri