DIICOT anunta ca o grupare de evazionisti, care derulau operatiuni ilegale prin 24 de societati in Bugaria si Ungaria a fost anihilata. Una dintre acuzatiile aduse se refera la inregistrarea fictiva a 10.000 tone de zahar la SC Zaharul Corabia, prin care statul a fost pagubit cu 6,3 milioane de lei.
"Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Craiova, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova, au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 21 de persoane, specializat in evaziune fiscala", informeaza Directia.
Ca mod de operare, acuzatii au infiintat in Bulgaria si Ungaria, societati comerciale in numele carora erau efectuate achizitii intracomunitare de marfuri din Romania, scutite de plata TVA.
In realitate, prin utilizarea de documente false, marfurile erau comercializate pe teritoriul Romaniei, fara plata taxelor si impozitelor aferente, prin intermediul altor societati comerciale, controlate de catre membrii gruparii.
De exemplu, prin intermediul uneia dintre societati, SC Zaharul Corabia SA, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu de peste 6.300.000 de lei, prin inregistrarea fictiva a aproximativ 10.000 tone zahar, ca fiind livrare intracomunitara.
Prejudiciul total cauzat prin eludarea platii taxelor si impozitelor aferente bugetului de stat depaseste suma de 8.000.000 de euro.