Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, 13 octombrie, trimiterea în judecată a unui dosar numit „Cazul RICHRBT”, în care este vizat un grup de 17 firme implicate în
Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, a afirmat marți, 20 septembrie, că instituțiile publice au ajuns să fie tratate drept „o atracție pentru pilele
Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AIVP) din Grecia intră într-o nouă etapă a luptei împotriva evaziunii fiscale, folosind o suită de instrumente digitale menite să identifice
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, 31 iulie, că ANAF a ținut în teste, timp de mai multe luni, o aplicație informatică ”foarte avansată” ce permite inclusiv detectarea
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit recent o fraudă complexă de tip „carusel”, orchestrată de o societate comercială din București care opera în
O campanie de fraudă digitală cu un nivel alarmant de sofisticare vizează în prezent românii care dețin criptomonede. Sub aparența unei citații oficiale din partea Directoratului Național de
Organele de control fiscal din cadrul ANAF au descoperit, în ultimul an, cazuri de contribuabili care au solicitat TVA, cu rea-credință, de la bugetul general consolidat al statului, se arată
Datoria președintelui Donald Trump față de statul New York, ca urmare a unui proces de fraudă civilă, a depășit marți suma de 500 de milioane de dolari, pe măsură ce dobânzile continuă
Regizorul american Carl Erik Rinsch a fost trimis în judecată de procurorii din Statele Unite pentru fraudă și spălare de bani. Cineastul este acuzat că a luat 11 milioane de dolari de la
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a transmis miercuri, 12 martie, că va sesiza magistrații pentru a recupera un prejudiciu de peste 3 milioane de lei legat de un operator de pe piața
Auchan, retailer cu afaceri de 7,2 miliarde de lei și peste 7.000 de angajați, a demarat o inițiativă prin care realizează controale aleatorii la casele self service și Scan&Go ale magazinelor.
Registrul Auto Român (RAR) avertizează că există entităţi care se folosesc de denumiri, culori, sigle sau elemente vizuale similare cu brandul oficial RAR, pentru a induce în eroare şi a
În fiecare an, victimele fraudelor pierd miliarde de euro. Cu avântul internetului și al rețelelor de socializare, acest tip de înșelăciuni capătă proporții din ce în ce mai mari, inclusiv
CEC Bank a decis, în urmă cu două luni, să închidă 15 conturi bancare aparținând lui Horațiu Potra și celor patru societăți administrate de acesta. Instituția financiară a invocat
Înscrierile în ediția de anul acesta a programului Casa Verde pe regiunea București-Ilfov s-au încheiat în puțin peste un minut. Intervalul foarte restrâns pune întrebări cu privire la
Una dintre cele două mari companii de carduri de plată anunță că va efectua schimbări mari la cum sunt folosite cardurile în Europa, în mediul online. Până în 2030, corporația va lucra la
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a retras autorizaţia de funcţionare a FAST Brokers, după ce șeful companiei a fost arestat pentru infracţiuni de instigare la fraudă informatică
Specialiştii din cadrul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) au lansat un avertisment referitor la faptul că infractorii cibernetici îşi perfecţionează constant scenariile
În prezent, fraudele cu semnătura digitală pot reprezenta o amenințare reală. Descoperă mai jos măsuri de securitate eficiente și acțiuni concrete pe care le poți implementa în cazul unei
Sam Bankman-Fried ar trebui să petreacă între 40 şi 50 de ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru furtul de 8 miliarde de dolari de la clienţii platformei sale de criptomonede FTX,
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au făcut, în luna octombrie, controale la societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov care activează pe piaţa de
Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a anunțat joi, 27 iulie, că o decizie a Consiliului Uniunii Europene legată de facturarea electronică reprezintă ”un pas uriaş pentru combaterea
O afacere ilegală, complicată, dar totodată extrem de profitabilă, a fost pusă la cale de un tânăr din București care a reușit în decurs de nici un an de zile să câștige aproape 50.000
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) respinge, vineri, orice acuzaţie cu privire la posibilitatea fraudării programului Casa Verde Fotovoltaice şi explică modul în care funcţionează
Polițiștii fac percheziții, joi 25 mai, în județele Mureș și Arad, într-o cauză vizând activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune
Consiliul Concurenţei a demarat investigaţii la companiile participante în cadrul licitaţiilor organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Parchetul European acuză de fraudă cu fonduri europene cinci persoane din România, între care un deputat, dar şi două firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează, luni, că se solicită bani în numele instituţiei, fiind înştiinţată de către un contribuabil căruia i s-au cerut peste 2
Trei bărbați din Republica Moldova au fost arestați după ce au creat pagini de internet similare cu cele ale băncilor BCR, Raiffeisen și Libra, pe care le-au promovat în mediul online pentru a
