Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a retras autorizaţia de funcţionare a FAST Brokers, după ce șeful companiei a fost arestat pentru infracţiuni de instigare la fraudă informatică
Specialiştii din cadrul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) au lansat un avertisment referitor la faptul că infractorii cibernetici îşi perfecţionează constant scenariile
În prezent, fraudele cu semnătura digitală pot reprezenta o amenințare reală. Descoperă mai jos măsuri de securitate eficiente și acțiuni concrete pe care le poți implementa în cazul unei
Sam Bankman-Fried ar trebui să petreacă între 40 şi 50 de ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru furtul de 8 miliarde de dolari de la clienţii platformei sale de criptomonede FTX,
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au făcut, în luna octombrie, controale la societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov care activează pe piaţa de
Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a anunțat joi, 27 iulie, că o decizie a Consiliului Uniunii Europene legată de facturarea electronică reprezintă ”un pas uriaş pentru combaterea
O afacere ilegală, complicată, dar totodată extrem de profitabilă, a fost pusă la cale de un tânăr din București care a reușit în decurs de nici un an de zile să câștige aproape 50.000
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) respinge, vineri, orice acuzaţie cu privire la posibilitatea fraudării programului Casa Verde Fotovoltaice şi explică modul în care funcţionează
Polițiștii fac percheziții, joi 25 mai, în județele Mureș și Arad, într-o cauză vizând activitatea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunii de evaziune
Consiliul Concurenţei a demarat investigaţii la companiile participante în cadrul licitaţiilor organizate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Parchetul European acuză de fraudă cu fonduri europene cinci persoane din România, între care un deputat, dar şi două firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează, luni, că se solicită bani în numele instituţiei, fiind înştiinţată de către un contribuabil căruia i s-au cerut peste 2
Trei bărbați din Republica Moldova au fost arestați după ce au creat pagini de internet similare cu cele ale băncilor BCR, Raiffeisen și Libra, pe care le-au promovat în mediul online pentru a
Un proces împotriva lui Elon Musk a început marţi la San Francisco prin selectarea membrilor juriului, care urmează să decidă dacă CEO-ul Tesla şi Twitter a scris un tweet fraudulos în 2018
Cancelarul german Olaf Scholz se va confrunta în această săptămână cu întrebări din partea unor parlamentari, cu privire la rolul său în combaterea unei fraude fiscale de miliarde de euro,
Parchetul European, la conducerea căruia se află fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, efectuează marţi, 28 iunie, percheziţii de amploare în județul Timiş, într-un dosar de fraudare a
Un tanar in varsta de 28 de ani din Ploiesti, cunoscut pentru nenumaratele sale infractiuni savarsite in mediul online, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare printr-o decizie a Judecatoriei
Un inspector de daune din Iași a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare, printr-o decizie a Curții de Apel Iași, fiind acuzat că a păgubit o societate de asigurări cu aproape 25
Analistii in securitate informatica de la Bitdefender avertizeaza in legatura cu o campanie de e-mail-uri frauduloase care pretind a fi trimise din partea unor companii cunoscute, precum Banca
Uniunea Europeana investigheaza autoritatea de supraveghere financiara din Germania, BaFin, in urma unei fraude uriase descoperite la compania de plati Wirecard, care a dus la insolventa acesteia,
In 2011, au fost retrase din circulatie 157.000 de monede false, cu 15% mai putin fata de anul anterior, cand au fost descoperite 186.000.
In ziua de 15 septembrie, un soc a tulburat linistea bancii UBS din Elvetia: s-au descoperit tranzactii neautorizate, care au dus la fraude, evaluate in final la 2,3 miliarde USD. Faptele au fost
Banca elvetiana UBS a revizuit in crestere estimarea pierderilor provocate de tranzactia neautorizata anuntata saptamana trecuta, la 2,3 miliarde euro, de la doua miliarde euro initial, relateaza BBC
Traderul Kweku Adoboli de la UBS, acuzat de o frauda care a costat banca elvetiana doua miliarde de dolari, a efectuat operatiuni neautorizate in valoare de 10 miliarde de dolari, inainte de
Traderul aflat in spatele unor tranzactii neautorizate care au generat pierderi de circa doua miliarde de dolari la UBS a fost arestat, joi, la Londra, conform Mediafax.Politia din City of London,
UBS a pierdut doua miliarde de dolari din cauza unei tranzactii neautorizate, banca elvetiana riscand sa nu obtina profit pe trimestrul al treilea, conform NewsIn.Niciun client al bancii nu a fost
Cazurile fraudelor din companii s-au intensificat in ultimii doi ani in majoritatea tarilor din Europa Centrala si de Est, potrivit unui sondaj al KPMG, fenomen indicat si de majoritatea managerilor
Pe timp de recesiune, teama de a pierde locul de munca si ratele la banci care apasa peste bugetul lunar ii face pe oameni mai vulnerabili in fata escrocilor. In opinia expertilor, criza poate
In 2009, termenul de schema Ponzi a creat "buzz" in lumea bancara din cauza celebrei scheme a lui Madoff, in urma careia zeci de mii de investitori si-au pierdut economiile de-o viata. Analistii
Top 3 știri din presa centrală
