ANAF continuă verificările la firmele din domeniile construcțiilor și deșeurilor reciclabile, în București și Ilfov. Paguba reclamată: peste 8 milioane de lei

Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au făcut, în luna octombrie, controale la societăţi comerciale din Bucureşti şi Ilfov care activează pe piaţa de deşeuri reciclabile şi prestări de servicii în domeniul construcţiilor.

”Societăţile verificate au înregistrat în evidenţele contabile achiziţii fictive de bunuri sau servicii de la diferite persoane fizice şi juridice, procedând astfel la diminuarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului general consolidat al statului şi crearea unei aparenţe licite a tranzacţiilor”, a transmis, marţi, ANAF, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, prejudiciul adus bugetului de stat este de 8,2 milioane de lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

”Pentru continuarea cercetărilor au fost sesizate organele de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale”, a mai transmis sursa citată.

...citeste mai departe despre "ANAF continuă verificările la firmele din domeniile construcțiilor și deșeurilor reciclabile, în București și Ilfov. Paguba reclamată: peste 8 milioane de lei" pe Ziare.com

O bancă a blocat 15 conturi care aparțin lui Horațiu Potra, în urmă cu două luni: "Riscuri de fraudă, spălare a banilor, finanțare a terorismului"

CEC Bank a decis, în urmă cu două luni, să închidă 15 conturi bancare aparținând lui Horațiu Potra și celor patru societăți administrate de acesta. Instituția financiară a invocat...