Articole despre "grup infractional"

46 de picturi furate cel mai probabil din Spania, patru bucati de fildes si 1,5 kilograme de canabis au fost recuperate de procurorii DIICOT si politistii antidrog de la membrii unei grupari de tip

Ministrul de Interne al Ucrainei, Serghei Kneazev, a anuntat vineri seara arestarea unui grup infractional care pregatea o tentativa de asasinarea a oligarhului moldovean Vlad Plahotniuc (foto).

Politistii moldoveni a anuntat, sambata, ca tentativa de asasinat a omului de afaceri Vlad Plahotniuc ar fi fost comandata de doua persoane, una dintre ele aflandu-se la Moscova.

Nicolae Belba, inculpat in dosarul Motorina, a aratat marti, in declaratia data la instanta suprema, ca scotea bani din banca si ii dadea lui Mihai Buliga si George Guliu, iar uneori si lui Radu

Serviciul de Graniceri de la Kiev sustine ca reprezentanti ai serviciilor speciale ruse ar fi supravegheat realizarea tentativei de asasinare a oligarhului moldovean Vlad Plahotniuc, potrivit

Decizia Curtii Constitutionale privind celebra OUG 13 ar putea duce la prabusirea dosarului Rompetrol II, cu sechestre de aproape 700 de milioane de euro, in care procurorii DIICOT ancheteaza

Directorul Teamnet International, Bogdan Padiu, si administratorul Asesoft International, Cristian Anastasescu, au fost pusi sub control judiciar in noul dosar care il vizeaza pe Sebastian Ghita.

Procurorii DNA Ploiesti vor propune Tribunalului Prahova emiterea unui nou mandat de arestare in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, disparut din decembrie si dat in urmarire, in cel mai nou dosar

Romania este condusa de un grup infractional organizat (GIO). Si nu e o metafora.

Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, joi, ca Directia s-a concentrat anul trecut mai mult pe anchete penale in cauze de constituire sau aderare la grup infractional organizat,

Cristian Anastasescu, cumnat al lui Sebastian Ghita si patron al Asesoft International, si Bogdan Padiu, directorul Grupului Teamnet, au fost retinuti, luni seara, de catre procurorii DNA, in noul

Dupa declaratia plina de grimase a dlui Grindeanu, eu nu consider deloc, dar deloc incheiata problema ordonantei penale. Mai ales ca premierului i-a scapat un cuvant ca un urias semnal de alarma:

Parlamentul European va organiza, joi dimineata, o dezbatere pe tema Justitiei si statului de drept in Romania.

Un tanar din Ploiesti (foto) a fost arestat preventiv, sambata seara, fiind suspectat ca a furat, din Franta, doua diamante si doua inele a caror valoare se ridica la aproximativ 5 milioane de euro.

Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, joi, condamnarea lui Ron Weiner la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare, in dosarul "Black Cube".

Dosarul penal legat de imprumutul luat de Romania in 2009 de la creditorii externi a fost clasat de DNA.

Doi brokeri au fost retinuti de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Pitesti pentru savarsirea mai multor infractiuni, printre care si

Noi audieri si perchezitii au avut loc in dosarul Black Cube, in care mai multi cetateni israelieni, angajati ai firmei Black Cube, sunt suspectati ca au incercat sa o intimideze si ca au spionat-o

Barbatul retinut in dosarul Black Cube este Daniel Dragomir, au transmis procurorii DIICOT, despre care se stie ca a fost ofiter SRI.

Jurnalistii de la Sky News care au realizat reportajul despre traficul de arme din Romania sunt urmariti penal de DIICOT.

Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF, a fost condamnat, joi, la cinci ani de inchisoare in dosarul Motorina.

Omul de afaceri Remus Truica si printul Paul al Romaniei au fost trimisi in judecata, miercuri, de procurorii DNA, in dosarul retrocedarilor ilegale. Cei doi se afla in arest la domiciliu.

Ministrii Sebastian Vladescu, Varujan Vosganian si Gheorghe Pogea sunt cei care erau obligati de lege sa creeze cadrul legislativ necesar tranzactionarii pe Bursa de Valori Bucuresti a obligatiunilor

Americanul Phil Stephenson, partenerul de afaceri al lui Dinu Patriciu, care a murit in 2014, detine o insula in Caraibe, unde o noapte de cazare costa cel putin 1.600 de dolari.

Omul de afaceri Cristian Burci a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DIICOT, fiind suspectat intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani, cu prejudiciu de 8 milioane de

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au cerut, joi, arestarea a patru oameni de afaceri israelieni, in dosarul fermei Baneasa, in care este implicat si Remus Truica.

Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau Oprea-Nicolae Carabulea au fost retinuti, miercuri seara, de procurorii DIICOT Sibiu, dupa mai multe ore de audieri, in dosarul de constituire de grup

Procurorii DIICOT Ploiesti care instrumenteaza noul dosar care il vizeaza pe Liviu Luca spun ca acesta ar fi initiat un grup infractional organizat prin intermediul caruia a obtinut fonduri materiale

Omul de afaceri Florian Walter, aflat in custodia Politiei Romane dupa ce a fost adus in tara din Emiratele Arabe Unite, va fi anchetat de DNA intrucat dosarul in care a fost cercetat initial de

Omul de afaceri Ilie Carabulea, fiul sau, Oprea Carabulea si alte cinci persoane, sunt liberi, cel putin pana la ora 16:00, cand Tribunalul Sibiu se va pronunta in acest caz.