Articole despre "grup infractional"

Procurorii DIICOT fac 13 perchezitii, miercuri, in judetul Sibiu si in Bucuresti, la sediile societatii de asigurari Carpatica si la domiciliile mai multor persoane intr-un dosar in care se fac

Procurorii DNA Timisoara, alaturi de inspectori ANAF si ofiteri de la Antifrauda, fac perchezitii, joi dimineata, la un important om de afaceri din Timis.

Curtea de Apel Timisoara (CAT) a decis arestarea pentru 30 de zile a fostului sef al IPJ Timis, Sorin Muntean, iar pentru comisarul sef Pavel Dumitru, seful Serviciului de Investigare a

Procurorii DIICOT sustin, in referatul prin care cer arestarea fostului lider de sindicat Liviu Luca, ca acesta s-a folosit atat de bani din bugetul SC PSV Company SA (fosta Petromservice), cat si de

George Daniel Tudor, fost vicepresedinte al Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), este audiat, joi, de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar ce vizeaza

Politistii din Mures si mai multi jandarmi efectueaza, miercuri, zeci de perchezitii la un grup suspectat de implicare in infractiuni de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz

Sorin Oprescu ar putea lucra la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, au declarat luni surse medicale.

Curtea de Apel Bucuresti i-a admis, luni, primarului suspendat al Capitalei, Sorin Oprescu, o cerere de inlocuire a arestului la domiciliu cu masura controlului judiciar, in dosarul in care a fost

Procurorii DNA a destructura un grup infractional organizat in cadrul Oficiului National pentru Protectia Martorilor. Dupa ce seful ONPM, Adrian Barascu, a fost retinut luni seara, alte patru

Inspectorul general al Politiei Romane a dispus eliberarea din functie a chestorului Adrian Barascu, seful Oficiului National pentru Protectia Martorilor (ONPM), dupa ce acesta a fost retinut luni de

Seful Oficiului National pentru Protectia Martorilor (ONPM), Adrian Barascu, a fost retinut, luni seara, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie.

Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a lui Tudor Constantinescu, patronul lantului de restaurante si cafenele de lux "Chocolat", acuzat de constituire a

Magistratii Tribunalului Bucuresti au aprobat, vineri, solicitarea primarului suspendat al Capitalei Sorin Oprescu, de a se interna pentru o saptamana in spital.

Procurorii DIICOT efectueaza, joi, 43 de perchezitii la cluburi din Capitala, patronii si administratorii fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani, prin folosirea unor programe

Avocatul Luisiana Dobrinescu priveste cu un ochi critic relatia dintre mediul de afaceri din Romania si institutiile cu rol de control fiscal din tara noastra si face cateva previziuni referitoare la

Un judecator este acuzat de procurorii DIICOT ca a sprijinit un grup infractional, luand mita 80.000 de euro pentru a ajuta mai multe firme sa intre in faliment.

Procurorii DIICOT efectueaza miercuri 93 de perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Brasov, Mures, Harghita, Maramures, Satu Mare si a municipiului Bucuresti, in cadrul unei actiuni care vizeaza

Cei 15 inculpati in dosarul Romprest au fost plasati in arest la domiciliu, avand interdictia de a lua legatura cu omul de afaceri Florian Walter, urmarit international, decizia instantei fiind

Omul de afaceri Mihai Matei, administrator al firmei Matero Ama, a fost arestat preventiv, miercuri, in dosarul de fraudare de fonduri europene in care este urmarita penal sub control judiciar si

Fostul ministru al Economiei si om de afaceri Adriean Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae au ajuns vineri la sediul DIICOT pentru a li se pune la dispozitie un exemplar din raportul de expertiza

Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore pentru constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti, informeaza DIICOT, care a transmis marti ca pe teritoriul Romaniei au fost

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata zeci de perchezitii intr-un dosar cu un prejudiciu de 9 milioane de

Fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru mai multe infractiuni, printre care si constituirea unui grup infractional organizat.

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a mentinut, joi, masura controlului judiciar fata de primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, si de fostul trezorier al PNL, Vlad Moisescu, cercetati de

Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, zeci de perchezitii in sase judete din tara, dar si in Bucuresti. Anchetatorii au verificat mai multe firme care aveau contracte cu santierul naval

Politistii de la Investigatii Criminale si procurorii DIICOT au descins joi dimineata acasa la zeci de suspecti de santaj, camatarie si trafic de persoane.

Procurorii DIICOT efectueaza joi 16 perchezitii in judetul Calarasi, precum si intr-o comuna din judetul Vaslui, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in fraude cu

Directia Nationala Anticoruptie informeaza ca primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, a fost retinut de procurori pentru constituire de grup infractional organizat si complicitate la trafic de

Fostul vicepresedinte al BRD Sorin Popa s-a prezentat joi la sediul DIICOT, pentru a fi audiat de procurori in dosarul creditelor frauduloase luate de la banca.

Primarul Sectorului 1 Andrei Chiliman a fost plasat sub control judiciar, au decis magistratii ICCJ. Edilul este acuzat de constituire de grup infractional organizat si complicitate la trafic de