Banca spalare bani | Cautare Business24.ro - Pagina 2

11 Decembrie 2014 - Bloomberg, despre scandalul Deutsche Bank: Tertipuri, tranzactii si cotatii valutare halucinante

Cea mai mare banca privata a Germaniei, Deutsche Bank AG, se afunda incet intr-un scandal de proportii privind serviciile de spalare a banilor prin intermediul unor operatiuni financiare derulate in

#evaziune fiscala Deutsche Bank,

#evaziune Deutsche Bank,

#Deutsche Banc evita plata taxe

, #Stiri Banci

31 Octombrie 2014 - Cum ajung banii europeni sa fie investiti in Africa

Forumul economic UE-Africa a fost deschis anul acesta de Ahmed Heikal, presedintele companiei egiptene Qaala, insa prezenta sa in fata oamenilor de afaceri, a liderilor politici europeni si a altor

#bani europeni,

#bani publici investiti offshore,

#afacerea Qaala,

#banca europeana de investitii,

#paradisuri fiscale

, #Africa

04 Iulie 2014 - Bitcoin, interzisa de UE pentru banci pana la reglementarea tranzactiilor cu aceasta moneda

Monedele virtuale, precum bitcoin, trebuie evitate de bancile din Uniunea Europeana (UE) pana la introducerea unui sistem de reguli care sa impiedice abuzurile, potrivit Autoritatii Bancare Europene

#bitcoin UE,

#banci bitcoin

, #UE

02 Iunie 2014 - Banca elvetiana UBS, investigata pentru spalare de bani si crima organizata

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata, relateaza Bloomberg.

#banca elvetiana UBS,

#acuzatii spalare bani UBS,

#crima organizata UBS

, #Stiri Banci

28 Aprilie 2014 - Bloomberg: Spalarea miliardelor rusesti lasa dovezi impotriva apropiatilor lui Putin

Dupa ce a plecat de pe stadionul unde obisnuia sa se relaxaze la un joc de fotbal, Andrei Kozlov, al doilea om al bancii centrale a Rusiei, si soferul sau au fost asasinati in masina. Se intampla

#spalare bani,

#rusia spalare bani,

#sua sanctiuni

, #Rusia

02 Februarie 2014 - Bitcoin, in pericol: metoda anonima de a face plati nu mai este acceptata

Tranzactiile cu Bitcoin sunt tot mai controlate, iar moneda digitala nu mai poate ascunde cine este in spatele ei, dupa arestarea omului de afaceri Charlie Sherm, la New York.

#bitcoin sherm,

#probleme bitcoin,

#autoritati bitcoin

, #Stiri IT

13 Decembrie 2013 - Care sunt riscurile utilizarii monedelor digitale bitcoin

Consumatorii se expun unor riscuri semnificative utilizand monede digitale, precum bitcoin, care a inregistrat in ultima saptamana fluctuatii majore, intre 340 de dolari si 1.240 de dolari, si nu

#moneda Bitcoin,

#pericole bitcoin,

#monede digitale

, #Stiri Banci

23 Octombrie 2013 - Condescu, scos de sub urmarire penala in dosarul contractului de cesiune cu SNLO

Presedintele Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, a declarat, marti, ca DNA a dat neinceperea urmaririi penale in cazul sau, in dosarul ce a vizat un contract de cesiune prin care echipa de fotbal a

#urmarire penala Condescu,

#dosar DNA Marin Condescu,

#Condescu Pandurii Targu Jiu,

#coruptie Marin Condescu

, #Stiri Sport

01 Octombrie 2013 - Banca Vaticanului si-a majorat de patru ori profitul net in 2012

Banca Vaticanului - Istituto per le Opere di Religione (IOR) - a inregistrat in 2012 un profit net de 86,6 milioane de euro, de patru ori mai mare decat cel din 2011, ceea ce i-a permis sa aduca o

#profit Banca Vaticanului,

#transparenta Banca Vaticanului,

#spalare bani Banca Vaticanului

, #Banci internationale

01 August 2013 - DIICOT a pus sechestru pe averea lui Omar Hayssam din anul 2004

DIICOT a dat publicitatii joi lista bunurilor (cladiri, conturi in banca, autoturisme) detinute de Omar Hayssam pe care a pus sechestru inca din anul 2004, in cadrul dosarelor in care sirianul a fost

#sechestru avere DIICOT Hayssam,

#lista bunuri Hayssam,

#confiscare avere Omar Hayssam,

#prejudicii Omar Hayssam

, #Manageri

13 August 2013 - Ciprul ar fi trebuit sa ceara ajutor mai devreme, sustine guvernatorul Bancii Centrale

Guvernatorul Bancii Centrale a Ciprului, Panicos Demetriades, a apreciat marti ca Ciprul ar fi putut evita conditiile dure incluse in programul convenit cu creditorii internationali in luna martie

#criza financiara Cipru,

#ajutor international Cipru,

#Banca Centrala a Ciprului,

#plan salvare Cipru

, #Cipru

07 Iulie 2013 - Banca Vaticanului faciliteaza spalarea de bani - concluziile anchetei

Functionarea Bancii Vaticanului faciliteaza spalarea de bani, sustin responsabilii unei anchete asupra institutiei bancare ce a durat timp de trei ani, potrivit unor documente confidentiale citate

#spalare bani Vatican,

#ancheta Banca Vaticanului

, #Stiri Banci

11 Iulie 2013 - Jumatate dintre banci, nevoite sa sanctioneze angajatii pentru coruptie

Jumatate dintre institutiile de servicii financiare care au regulamente interne pentru combaterea coruptiei au fost nevoite sa-si sanctioneze angajatii pentru astfel de fapte, potrivit unui raport al

#bancheri corupti,

#coruptie angajati banci

, #Stiri Banci

28 Iunie 2013 - Un episcop a fost arestat in cadrul anchetei Bancii Vaticanului

Un episcop, un membru al serviciilor secrete italiene si un intermediar financiar au fost arestati, vineri, in cadrul unei anchete a justitiei italiene asupra Institutului operelor religioase al

#ancheta Banca Vaticanului,

#scandal financiar Biserica Catolica,

#spalare bani Vatican,

#coruptie Vatican

, #Banci internationale

03 Iunie 2013 - Valutele digitale, samanta unei revolutii financiare?

Criza economica prelungita prinde tot mai bine conturul unui armaghedon pentru sistemele financiare in forma lor actuala. Bancheri din intreaga lume prognozeaza transformari structurale, care sa

#valute digitale,

#cum functioneaza Bitcoin,

#Liberty Reserve

, #Curs valutar

21 Iunie 2013 - Achizitiile publice, sursa de coruptie si mai nou, motiv de infrigement pentru Romania

Dupa sase ani de la integrarea in Uniunea Europeana, domeniul achizitiilor publice reprezinta inca un izvor nesecat de frauda si coruptie in Romania. Legislatia romaneasca este haotica, iar

#coruptie achizitii publice,

#infrigement achizitii publice,

#frauda achizitii publice,

#Directiva Europeana achizitii publice

, #Achizitii publice

19 Iunie 2013 - Update Gruia (GFR), despre competitori: "Pisica, atunci cand nu ajunge la slanina..."

Romanii de la Transferoviar Grup s-au retras din cursa pentru cumpararea pachetului majoritar de actiuni de la CFR Marfa. Singur ofertant in aceasta cursa a ramas Grupul Feroviar Roman (GFR),

#CFR marfa privatizare,

#investitori CFR Marfa,

#achizitie CFR Marfa

, #Investitii

08 Mai 2013 - Update GFR, Transferoviar si Omnitrax au depus oferte pentru CFR Marfa

Dupa Transferoviar si Grup Feroviar Roman (GFR), si americanii de la Omnitrax au intrat in cursa pentru cumpararea CFR Marfa.

#privatizare cfr marfa,

#oferte privatizare CFR Marfa,

#vanzare CFR Marfa

, #stiri CFR

03 Aprilie 2013 - Papa Francisc ar putea inchide Banca Vaticanului, pe fondul suspiciunilor de spalare de bani

Papa Francisc vrea ca Biserica Catolica sa fie un model de austeritate si onestitate si ar putea restructura sau chiar inchide Banca Vaticanului, potrivit unor surse de la Vatican, decizia survenind

#inchidere Banca Vaticanului,

#masuri Papa Francisc,

#scandaluri Banca Vaticanului,

#Institutul Lucr ri Religioase Vatican

, #Banci internationale

09 Mai 2013 - Armele cu care se lupta cei trei candidati pentru CFR Marfa

Trei companii au intrat in competitia pentru privatizare CFR Marfa: Grup Feroviar Roman (GFR), Transferoviar in asociere cu Donau-Finanz GmbH& Co KG Austria si Omnitrax. Business24 a analizat

#privatizare cfr marfa,

#licitatie CFR Marfa,

#vanzare CFR Marfa

, #stiri CFR

01 Mai 2013 - Privatizare CFR Marfa, pe urmele Oltchim: Patru companii au cumparat caietele de sarcini

Dupa ce cu cateva zile in urma, Ministerul Transporturilor a prelungit termenul pentru depunerea ofertelor de pe 22 aprilie pana pe 8 mai, autoritatile anunta noi schimbari: licenta de transport de

#CFR marfa privatizare,

#companii privatizare CFR Marfa,

#licitatie CFR Marfa

, #Companii Romania

19 Martie 2013 - Provocarile Papei Francisc: Trebuie sa scoata Vaticanul din scandalurile financiare

Noul papa si-a ales numele de "Francisc" dupa cel al patronului saracilor, Sfantul Francisc de Assisi, iar una din principalele sale provocari, odata cu numirea sa oficiala ca sef al Bisericii

#Papa Francisc Banca Vatican,

#scandaluri financiare Vatican,

#Papa Francisc finante Vatican,

#crima organizata Banca Vatican

, #Stiri International

21 Februarie 2013 - Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale. Se vor speria evazionistii?

Statul da semne de preocupare in privinta fenomenului de spalare de bani, prin propunerea unor masuri fiscale care sa descurajeze tranzactiile financiare intre Romania si firmele offshore.

#Cod Fiscal spalare bani,

#Cod Fiscal masuri offshore,

#spalare de bani offshore,

#corporatii offshore

, #Impozit profit

27 Ianuarie 2013 - Cipru: planul de salvare subminat de politicienii germani si "invidie"

Oficialii ciprioti considera ca disputele politice interne din Germania si "invidia" fata de rolul de centru financiar al Ciprului submineaza eforturile pentru finalizarea unui plan european de

#plan salvare Cipru,

#ajutor Cipru Germania,

#salvare Cipru UE,

#criza zona euro politicieni germani

, #Cipru

11 Decembrie 2012 - HSBC a primit o amenda record pentru spalare de bani

Grupul britanic HSBC va plati autoritatilor din Statele Unite o amenda record de 1,92 miliarde de dolari pentru incheierea amiabila a unei investigatii privind deficiente in mecanismele pentru

#HSBC profit banci,

#amenda record HSBC,

#amenda banca HSBC

, #Banci internationale

02 Decembrie 2012 - Omul de afaceri Nelu Iordache a fost arestat preventiv pentru 29 de zile

Omul de afaceri Nelu Iordache, retinut sambata de DNA in dosarul in care este cercetat pentru deturnarea a 25 de milioane de lei din banii pentru construirea autostrazii Nadlac-Arad, delapidare, fals

#Nelu Iordache arestat,

#Nelu Iordache afaceri,

#Nelu Iordache DNA

, #Companii Romania

14 Decembrie 2012 - Marius Locic a fost retinut: Ce s-a intamplat cu ceilalti in dosarul fraudelor bancare

Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare

#Marius Locic frauda bancara,

#dosar frauda bancara,

#oameni de afaceri frauda bancara

, #Frauda bancara

14 Decembrie 2012 - Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti UPDATE

Un nou scandal de frauda zdruncina piata bancara din Romania. Prejudiciul este unul record, de 85 milioane de euro, iar printre persoanele implicate se numara bancheri de la unele dintre cele mai

#frauda bancara,

#oameni de afaceri frauda bancara,

#Crestin frauda bancara,

#Locic frauda bancara

, #Frauda bancara

29 Noiembrie 2012 - Departamentul Antifrauda: Nelu Iordache a cumparat avion din banii pentru autostrada

Un raport al Departamentului pentru Lupta Antifrauda arata ca Nelu Iordache si compania Romstrade au deturnat 6 milioane de euro din fondurile europene destinate constructiei autostrazii Nadlac-Arad,

#om afaceri Iordache,

#Iordache arestat DNA

, #Manageri

24 Decembrie 2012 - Mic.ro, Hidroelectrica sau Tnuva, printre marile firme intrate in insolventa in 2012

Mic.ro, Hidroelectrica, Tnuva, Pagini Aurii sau Romstrade, o serie de dezvoltatori imobiliari si alte peste 15.000 de firme de diverse categorii nu si-au mai putut plati datoriile in acest an si au

#insolventa firme Romania,

#insolventa firme 2012,

#incetare activitate firme Romania,

#falimente Romania 2012

, #Insolventa