Articole despre "banca spalare bani"

Apele in care se scalda piata imobiliara romaneasca sint tot mai tulburi. Nici nu a trecut bine furtuna provocata de oficialii bancii centrale odata cu anuntarea intentiei institutiei de a interveni

Statul nu garanteaza depozitele populatiei sau ale firmelor care si-au negociat, in cazul sumelor mari, rate de dobanda cu mult peste cele standard, daca se dovedeste ca "au contribuit la agravarea

O incursiune fascinanta in lumea companiilor si a banilor, o carte de economie care se citeste cu sufletul la gura, asemenea unui roman politist. De ce exista natiuni bogate si altele sarace, care

Mai multe banci din Romania au primit, in urma cu cateva zile, o solicitare din partea unor anchetatori din cadrul Directiei de Investigare si Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorismului

Dupa mai bine de cinci ani si jumatate de la prabusirea FNI, instanta TMB a hotarat, ieri, condamnarea celor 13 persoane inculpate in acest dosar penal la pedepse care cumuleaza 94 de ani de

Conducerea Asociatiei Romane a Bancilor propune modificarea Legii 78/2000 privind prevenirea si combaterea faptelor de coruptie, respectiv a articolului 10, care stipuleaza ca acordarea de credite cu

Prin vanzarea si rascumpararea actiunilor Rompetrol Rafinare la un pret de cateva ori mai mare, societatea controlata de Patriciu a pierdut, in favoarea unei firme cipriote, sase milioane de euro

Grupul bancar Citigroup a lansat marti o oferta de preluare in valoare de 10,75 miliarde dolari a societatii japoneze de brokeraj Nikko Cordial Corp, incheind astfel saptamanile de speculatii in

Administratorii fondurilor de pensii private si agentii de marketing autorizati in sistemul pensiilor private au fost inclusi pe lista entitatilor care trebuie sa transmita autoritatilor raportari