Articole despre "spalare bani ue"

Monedele virtuale, precum bitcoin, trebuie evitate de bancile din Uniunea Europeana (UE) pana la introducerea unui sistem de reguli care sa impiedice abuzurile, potrivit Autoritatii Bancare Europene

Cateva paradisuri fiscale din Europa, precum Olanda si Elvetia, unde marile companii din Rusia au transferat zeci de miliarde de dolari pentru a evita plata impozitelor, ar putea fi cheia

Comisia pentru control bugetar (CONT) si Comisia pentru libertati civile (JURI) din Parlamentul European au decis, joi, instituirea unor pedepse maxime cu inchisoarea de cel putin 10 ani pentru

Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu

Consumatorii se expun unor riscuri semnificative utilizand monede digitale, precum bitcoin, care a inregistrat in ultima saptamana fluctuatii majore, intre 340 de dolari si 1.240 de dolari, si nu

Dupa sase ani de la integrarea in Uniunea Europeana, domeniul achizitiilor publice reprezinta inca un izvor nesecat de frauda si coruptie in Romania. Legislatia romaneasca este haotica, iar

Oficialii ciprioti considera ca disputele politice interne din Germania si "invidia" fata de rolul de centru financiar al Ciprului submineaza eforturile pentru finalizarea unui plan european de

Prima reuniune a Eurogrup din 2013 va fi marcata luni de plecarea presedintelui sau Jean-Claude Juncker, care se retrage dupa opt ani de serviciu loial, din care jumatate s-a scurs in apararea

Omul de afaceri Nelu Iordache, retinut sambata de DNA in dosarul in care este cercetat pentru deturnarea a 25 de milioane de lei din banii pentru construirea autostrazii Nadlac-Arad, delapidare, fals

Valoarea fraudelor cu fonduri europene depaseste cu mult suma de 600 milioane de euro raportata de statele membre ale Uniunii Europene in 2010, a declarat, joi, comisarul european pentru Justitie,

Organele competente vor verifica posibilitatea unor scheme de coruptie in cadrul gigantului rus de gaze Gazprom, a anuntat, marti, presedintele rus Vladimir Putin, indicand ca a dispus o ancheta

Romania trebuie sa vina cu rezultate convingatoare in lupta anticoruptie si sa adopte o noua lege privind confiscarea extinsa. De asemenea, Romania trebuie sa vina cu rezultate clare in ceea ce

Dinu Patriciu, Dan Voiculescu, Sorin Ovidiu Vantu, Ioan Niculae, Gigi Becali si Attila Verestoy apar pe lista unui raport intocmit de Ambasada SUA, potrivit Wikileaks. Cei 5 oameni de afaceri sunt

Departamentul de Stat este interesat de influenta Rusiei asupra conducatorilor din Romania, de sursele de finantare ale politicienilor, de datele biometrice ale liderilor romani si ale

Pe piata de capital a aparut o noua entitate, Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI). Acesta a fost infiintat, recent, in baza regulamentului 8/2004 emis de Comisia Nationala a Valorilor

Ministrul italian al Finantelor, Tommaso Padoa-Schioppa, a reintarit, ieri, ideea ca este nevoie de o piata bursiera unica, la nivelul zonei euro, iar guvernele au dreptul sa ia parte la discutiile

Fara indoila, 2005 a fost un an plin de evenimente: de la criza jurnalistilor, la cele politice, de la inundatii, la gripa aviara, de la scandaluri mediatice si procese, la integrarea europeana.1.

In prima jumatate a lui 2005 s-a dublat numarul cazurilor de faliment comparativ cu anii anteriori. Romania a inregistrat cele mai multe falimente din zona central si est europeana - peste 3.500,

In Romania exista doua tabere ale patronatelor, care duc un razboi surd. Miza: reprezentarea mediului de afaceri in negocierile cu Guvernul Romaniei si cu Bruxelles-ul. Combatantii sint A"greiA"

Apele in care se scalda piata imobiliara romaneasca sint tot mai tulburi. Nici nu a trecut bine furtuna provocata de oficialii bancii centrale odata cu anuntarea intentiei institutiei de a interveni

La 11 ani de la depunerea cererii de aderare la UE, Bulgaria si Romania isi vor ocupa locul alaturi de cei 25 de membri actuali ai blocului, la 1 Ianuarie.Ceremonia de bun-venit de la Bruxelles, la

In timp ce sperantele Turciei privind aderarea sa la Uniunea Europeana au primit o lovitura serioasa din partea Comisiei Europene, la inceputul lunii noiembrie 2006, aceasta din urma recomandand

Romania, care a aderat la UE la 1 ianuarie, in acelasi timp cu Bulgaria, are "patru ani avans" in ceea ce priveste controlul utilizarii fondurilor europene, a afirmat presedintele Oficiului European

Cearta dintre presedintele Traian Basescu si premierul Calin Popescu Tariceanu s-a acutizat ajungand la limita unei rupturi totale. Disputa inversunata de la varful puterii din Romania se poarta in

Persoanele care intra sau ies din statele UE, incepand de vineri, trebuie sa declare sumele mai mari de 10 mii euro in monetar, echivalentul acestora in alte valute sau in bunuri convertibile precum

Administratorii fondurilor de pensii private si agentii de marketing autorizati in sistemul pensiilor private au fost inclusi pe lista entitatilor care trebuie sa transmita autoritatilor raportari