Perchezitii evaziune bucuresti | Cautare Business24.ro - Pagina 4

10 Septembrie 2014 - Servicii legate de educatie, banci sau farmaceutica, comandate fictiv de Siveco

Procurorii prezinta, in referatul prin care propun arestarea presedintelui Siveco, Irina Socol, o lista detaliata a comenzilor de prestari servicii ridicate la perchezitii de la sediul companiei, o

#siveco dosar,

#procuratura siveco

, #Companii IT

08 Iulie 2014 - Perchezitii la studiourile Media Pro - prejudiciu de 1,5 milioane de euro

Politistii bucuresteni au descins, marti dimineata, la 66 de firme si la studiourile Media Pro din Buftea, pentru destructurarea unui grup specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala

#evaziune Media Pro,

#perchezitii Media Pro evaziune

, #Stiri Administratie

20 Martie 2014 - Dosarul "Mafia carnii": Seful DSV Cluj, ridicat de acasa si dus la DNA

Seful Directiei Sanitare Veterinare Cluj, Nicolae Pivariu, este suspectat in dosarul de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro, si punere in circulatie de carne alterata,

#dosar carne sef DSV,

#dosar carne stricata Cluj,

#sef DSV Cluj Napoca

, #Stiri Administratie

14 Martie 2014 - ANPC a verificat peste 330 de tone de carne, valoarea amenzilor depasind 430.000 de lei

Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu

#inspectori ANPC,

#depozite carne,

#conditii depozitare carne,

#sanctiuni ANPC

, #Stiri Macroeconomie

21 Noiembrie 2013 - Seful Politie Locale Turnu Severin si sotia, ridicati de DIICOT intr-un caz de frauda fiscala

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Mehedinti, intr-un caz de evaziune fiscala in care ar fi implicata familia sefului Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin si mai multi oameni

#Nicolae Micsoniu anchetat DIICOT,

#Politie Locala Turnu Severin,

#evaziune fiscala Turnu Severin,

#evaziune fiscala sefi Politie,

#Nicolae Micsoniu evaziune fiscala

, #Stiri Taxe si impozite

$DNA: Reteaua infractionala viza monopolizarea productiei si desfacerii produselor din carne$

28 Octombrie 2013 - DNA: Reteaua infractionala viza monopolizarea productiei si desfacerii produselor din carne

Persoanele suspectate in dosarul de evaziune in care s-au efectuat peste 160 de perchezitii coordonau o retea infractionala ce viza monopolizarea productiei si desfacerii produselor din carne,

#evaziune industria carnii,

#DNA evaziune industria carnii,

#evaziune companii carne

, #Stiri Companii

28 Octombrie 2013 - Update Mafia din industria carnii are ramificatii la Guvern si Parlament. Vezi cine sunt personajele implicate

Cel mai mare caz de coruptie zdruncina industria alimentara. Procurorii cerceteaza cea mai mare evaziune fiscala cu produse alimentare la care prejudiciul se ridica la 50 de milioane de euro. Un

#perchezitii caz evaziune,

#perchezitii Ministerul Finantelor,

#evaziune angajati Ministerul Finantelor

, #Administratia Finantelor

29 Octombrie 2013 - Dosarul evaziunii fiscale din industria alimentara. Ce "tarif" avea procurorul Nicolae UPDATE

Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instantei supreme, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost retinuti, luni seara, in dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind

#Angela Nicolae evaziune fiscala,

#procuror ICCJ evaziune fiscala,

#retinere procuror Angela Nicolae,

#dosar evaziune fiscala

, #Stiri Taxe si impozite

09 Noiembrie 2013 - Cel mai tanar milionar roman, arestat in dosarul evaziunii din industria carnii

Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitiva luata vineri seara de instanta suprema, care

#Iustin Paraschiv arest,

#Paraschiv inchisoare,

#Paraschiv dosar evaziune

, #Companii Romania

29 Octombrie 2013 - Evaziune in industria carnii: Senator "tratat" cu pulpe si ficat de pui de un membru al retelei

Senatorul Niculae Badalau s-a intalnit de mai multe ori cu unul dintre membrii retelei evazioniste, El-Khoury Elias, aparandu-i acestuia interesele si primind de la el pulpe, piept si ficat de pui,

#Stiri Administratie

28 Octombrie 2013 - Vezi ce afaceri are senatorul vizat in dosarul de evaziune fiscala din industria alimentara

Senatorul Nicolae Badalau, liderul PSD Girgiu, implicat in cel mai mare caz de coruptie din industria alimentara, nu obtine rezultate "spectaculoase" nici in afacerile personale. Companiile pe care

#senator Badalau,

#coruptie senat,

#ancheta DIICOT,

#industria alimentara

, #Administratia Finantelor

31 Iulie 2013 - Fiul realizatorului TV Sorin Ovidiu Balan, arestat pentru evaziune fiscala

Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Balan a fost arestat, miercuri, pentru evaziune fiscala, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului Bucuresti ca ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un

#arestare fiu Ovidiu Balan,

#arestare evaziune Alexandru Balan

, #Stiri Taxe si impozite

18 Iunie 2013 - Perchezitii in Capitala, la persoane suspectate de evaziune fiscala de peste 750.000 de euro

Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Capitala, fiind vizate sase persoane suspectate de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii, prejudiciul fiind

#perchezitii evaziune fiscala Bucuresti,

#frauda spalare bani Bucuresti,

#ancheta politie spalare bani

, #Stiri Taxe si impozite

27 Mai 2013 - Patronul Florconstruct din Suceava audiat de DIICOT in dosarul spalarii banilor

Patronul firmei sucevene "Florconstruct", Vasile Florea, este audiat la sediul DIICOT Suceava intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproape 10 milioane de euro.

#spalare bani Florconstruct,

#ancheta DIICOT Florconstruct,

#dosar evaziune Vasile Florea

, #Manageri

27 Mai 2013 - DIICOT a anihilat o grupare de evazionisti care a prejudiciat statul cu 10 milioane de euro

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Suceava au anihilat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea de

#evaziune fiscala Romania,

#perchezitii oameni de afaceri,

#procurorii DIICOT au facut descinderi

, #Impozit venit

16 Mai 2013 - Mascatii fac perchezitii intr-un dosar de 10 milioane lei in colectarea deseurilor

Procurorii DIICOT Buzau si politistii din cadrul SCCO Buzau efectueaza, joi, 27 de perchezitii la persoane si firme din Bucuresti, Buzau, Prahova, Ilfov, Dambovita si Giurgiu suspectate de savarsirea

#perchezitii DIICOT colectare deseuri,

#evaziune fiscala colectare deseuri,

#spalare bani colectare deseuri

, #Stiri Taxe si impozite

29 Mai 2013 - Evaziuni pe banda rulanta in Suceava. 15 persoane au fost arestate

Un numar de 15 persoane au fost arestate preventiv, marti seara, de Tribunalul Suceava, in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 9,8 milioane euro, iar alti 15 suspecti, intre care patronul

#evaziune fiscala Suceava,

#arestari evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

25 Aprilie 2013 - Perchezitii si controale la importatorii de fructe si legume din Bucuresti si Ilfov

Peste 140 de politisti verifica, joi, firmele din complexele comerciale din Bucuresti si Ilfov care fac achizitii intracomunitare, iar la punctele de intrare in Bucuresti sunt controlate tirurile

#evaziune fiscala frati Yusek,

#controale importatori fructe,

#frauda companii importatoare fructe,

#perchezitii firme fructe legume

, #Industria alimentara

18 Aprilie 2013 - Influentul om de afaceri Said Baaklini, anchetat pentru evaziune fiscala de 22,5 milioane euro

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat joi 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele

#ancheta DIICOT Said Baaklini,

#Said Baaklini evaziune fiscala,

#grupare infractionala Said Baaklini

, #Stiri Taxe si impozite

11 Aprilie 2013 - Cele 16 persoane din dosarul fraudelor bancare de la Sintesti raman in arest preventiv

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins joi, ca nefondate, recursurile celor 16 persoane din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane

#dosar fraude bancare,

#arest preventiv fraude bancare,

#Curtea Apel fraude bancare,

#decizii dosare Curtea Apel

, #Frauda bancara

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: Masini de lux, valuta si kilograme de aur descoperite la perchezitii

Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,

#perchezitii dosar fraude bancare,

#perchezitii Sintesti,

#imprumuturi dobanda Sintesti,

#retea infractionala frauda bancara

, #Frauda bancara

06 Martie 2013 - Evaziune fiscala de 100 milioane de euro cu gadgeturi IT importate pe sub mana

Politistii bucuresteni au descins, miercuri, la cinci adrese din Bucuresti si Buzau, intr-un dosar care vizeaza spalarea unei sume care se ridica la 100 de milioane de euro si o evaziune fiscala de

#evaziune fiscala Romania,

#firme evaziune fiscala,

#firme IT evaziune fiscala

, #Stiri Taxe si impozite

13 Martie 2013 - Seful ANL, George Marcu, va fi cercetat in libertate pentru prejudiciul de la Spitalul Obregia

Fostul director al Spitalului Obregia din Capitala, George Marcu, in prezent sef al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si cei trei complici ai sai din dosarul prejudiciului creat unitatii

#George Marcu frauda Obregia,

#frauda spital Obregia,

#Marcu cercetat penal libertate,

#dosar sef ANL

, #Stiri Administratie

14 Decembrie 2012 - Evaziune de peste 5 mil. de euro si 150 de firme concesionate fals

Politistii si procurorii bucuresteni fac, vineri dimineata, 61 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Cluj, Constanta, Prahova, Hunedoara, Dambovita si Olt, fiind vizata o grupare infractionala

#evaziune fiscala,

#evaziune fiscala Romania

, #Firme Romania

13 Octombrie 2012 - Firma de brokeraj KNS Trust, cercetata intr-un dosar cu prejudiciu de 400.000 de euro

Firma de brokeraj KNS Trust, cu punct de lucru in Capitala, este cercetata pentru ca ar fi inselat clientii contactati pentru intermedierea de tranzactii pe piata de capital, vizate de ancheta fiind

#firma brokeraj infractiuni,

#evaziune fiscala firma brokeraj,

#brokeri evaziune fiscala

, #Stiri Bursa