Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu
Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Mehedinti, intr-un caz de evaziune fiscala in care ar fi implicata familia sefului Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin si mai multi oameni
Persoanele suspectate in dosarul de evaziune in care s-au efectuat peste 160 de perchezitii coordonau o retea infractionala ce viza monopolizarea productiei si desfacerii produselor din carne,
Cel mai mare caz de coruptie zdruncina industria alimentara. Procurorii cerceteaza cea mai mare evaziune fiscala cu produse alimentare la care prejudiciul se ridica la 50 de milioane de euro. Un
Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instantei supreme, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost retinuti, luni seara, in dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind
Senatorul Nicolae Badalau, liderul PSD Girgiu, implicat in cel mai mare caz de coruptie din industria alimentara, nu obtine rezultate "spectaculoase" nici in afacerile personale. Companiile pe care
Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitiva luata vineri seara de instanta suprema, care
Senatorul Niculae Badalau s-a intalnit de mai multe ori cu unul dintre membrii retelei evazioniste, El-Khoury Elias, aparandu-i acestuia interesele si primind de la el pulpe, piept si ficat de pui,
Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Balan a fost arestat, miercuri, pentru evaziune fiscala, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului Bucuresti ca ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un
Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Capitala, fiind vizate sase persoane suspectate de evaziune fiscala in domeniul achizitiilor intracomunitare de materiale de constructii, prejudiciul fiind
Patronul firmei sucevene "Florconstruct", Vasile Florea, este audiat la sediul DIICOT Suceava intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani cu un prejudiciu de aproape 10 milioane de euro.
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Suceava au anihilat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea de
Procurorii DIICOT Buzau si politistii din cadrul SCCO Buzau efectueaza, joi, 27 de perchezitii la persoane si firme din Bucuresti, Buzau, Prahova, Ilfov, Dambovita si Giurgiu suspectate de savarsirea
Un numar de 15 persoane au fost arestate preventiv, marti seara, de Tribunalul Suceava, in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 9,8 milioane euro, iar alti 15 suspecti, intre care patronul
Peste 140 de politisti verifica, joi, firmele din complexele comerciale din Bucuresti si Ilfov care fac achizitii intracomunitare, iar la punctele de intrare in Bucuresti sunt controlate tirurile
Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat joi 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins joi, ca nefondate, recursurile celor 16 persoane din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane
Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,
Politistii bucuresteni au descins, miercuri, la cinci adrese din Bucuresti si Buzau, intr-un dosar care vizeaza spalarea unei sume care se ridica la 100 de milioane de euro si o evaziune fiscala de
Fostul director al Spitalului Obregia din Capitala, George Marcu, in prezent sef al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si cei trei complici ai sai din dosarul prejudiciului creat unitatii
Politistii si procurorii bucuresteni fac, vineri dimineata, 61 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Cluj, Constanta, Prahova, Hunedoara, Dambovita si Olt, fiind vizata o grupare infractionala
Firma de brokeraj KNS Trust, cu punct de lucru in Capitala, este cercetata pentru ca ar fi inselat clientii contactati pentru intermedierea de tranzactii pe piata de capital, vizate de ancheta fiind