Articole despre "perchezitii bucuresti evaziune fiscala"

Perchezitii de amploare au loc joi dimineata la mai multi importatori de masini din Bucuresti si judetul Ilfov.

Nasty Marian Vladoiu, avocat in Baroul Bucuresti si presedintele Camerei de Comert Romano-Israeliene, a fost calcat de procurori, vineri dimineata, si dus la audieri.

Peste 60 de politisti bucuresteni, sub supravegherea Parchetului Capitalei, efectueaza miercuri 16 perchezitii domiciliare si la sediul unor societati, in municipiul Bucuresti, urmand sa puna in

Zece membri ai unei familii turce sunt urmariti penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de 6 milioane de lei, ce ar fi fost produs timp de aproape doi ani prin vanzarea de imbracaminte si

Procurorii DIICOT efectueaza, joi, 43 de perchezitii la cluburi din Capitala, patronii si administratorii fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani, prin folosirea unor programe

Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a lui Tudor Constantinescu, patronul lantului de restaurante si cafenele de lux "Chocolat", acuzat de constituire a

Directoarea Apa Nova Bucuresti, Lavinia Saniuta, si directoarea adjuncta Giovana Soare au fost puse sub control judiciar de procurorii DNA Ploiesti, care au schimbat incadrarea juridica in cazul lor

Iulian Moisescu, vicepresedinte al Departamentului pentru Aparare din cadrul UNPR, a fost pus sub control judiciar de procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (CAB), pentru o

Procurorii DIICOT efectueaza miercuri 93 de perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Brasov, Mures, Harghita, Maramures, Satu Mare si a municipiului Bucuresti, in cadrul unei actiuni care vizeaza

Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, arestarea preventiva a omului de afaceri turc Abdullah Atas si a altor trei persoane, in dosarul in care sunt acuzati de evaziune fiscala de 1,5 milioane de euro.

Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice - Sector 5 efectueaza, joi, 12 perchezitii la domiciliile unor persoane si sedii de firma, intr-un dosar de evaziune fiscala in

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata zeci de perchezitii intr-un dosar cu un prejudiciu de 9 milioane de

Politistii efectueaza, joi dimineata, 15 perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in doua judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste doua milioane de euro, prin evaziune

Politistii fac, miercuri dimineata, 14 perchezitii in Bucuresti si patru judete, la mai multe firme si locuinte ale unor persoane suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciul din acest dosar se ridica

Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, zeci de perchezitii in sase judete din tara, dar si in Bucuresti. Anchetatorii au verificat mai multe firme care aveau contracte cu santierul naval

Procurorii DNA fac perchezitii, joi dimineata, la firma InterAgro controlata de omul de afaceri Ioan Niculae, precum si la locuintele acestuia, intr-un nou dosar de coruptie.

Politistii fac 18 perchezitii in Bucuresti si trei judete, la societatea de salubrizare Urban si la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala de aproximativ 23 de milioane de euro, in care au

Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au facut, miercuri, mai multe retineri la firma de salubritate Urban SA. A fost retinut patronul firmei, Teodor Gabriel Florescu, acuzat de

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de perchezitii domiciliare si la sediile sociale ale unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, printre care si la

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si 15 judete, la sediile mai multor societati comerciale si persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane

Peste 40 de perchezitii au loc, marti dimineata, in Capitala si in judetele Ilfov si Dambovita, fiind vizate mai multe firme de consultanta in afaceri, suspectate de evaziune fiscala si spalare de

Peste 30 de perchezitii au loc, marti dimineata, in Bucuresti si alte sapte judete, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de un milion de euro, intre cei vizati de ancheta procurorilor

Procurorii DIICOT Bucuresti efectueaza marti dimineata 22 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in care prejudiciul este de peste 56 milioane lei.

Procurorii DNA efectueaza perchezitii, vineri, la Administratia Bazinala de Ape Mures, Agentia de Protectia Mediului Hunedoara si Administratia Geoparcului Dinozaurilor - Tara Hategului, au declarat

Politistii din Ilfov organizeaza, joi dimineata, 59 de perchezitii la persoane suspectate ca ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste patru milioane de euro, prin evaziune fiscala si

Politistii si procurorii efectueaza marti dimineata mai multe perchezitii, care vizeaza Asociatia Arhimede, responsabila cu organizarea de concursuri scolare in mai multe licee din Bucuresti si din

Politistii fac perchezitii, joi dimineata, la mai multe firme de paza, printre care s-ar numara si o societate detinuta de ginerele liderului liberal Vasile Blaga, Ionut Andrei Rudeanu, suspectat de

Politistii efectueaza joi dimineata mai multe perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste un milion de euro.

Ginerele lui Vasile Blaga, Ionut Andrei Rudeanu, a fost arestat preventiv, vineri dupa-amiaza, in urma unei decizii a judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti.

Politistii efectueaza joi 11 perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov pentru destructurarea unei retele infractionale specializata in evaziune fiscala si spalare de bani in domeniul