Articole despre "ancheta evaziune fiscala"

Procurorul Angela Eugenia Nicolae, de la Parchetul instantei supreme, si fiul acesteia, Daniel Nicolae, au fost retinuti, luni seara, in dosarul evaziunii fiscale de 50 de milioane de euro, fiind

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis miercuri arestarea preventiva pentru 29 de zile a altor patru persoane in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis marti seara arestarea preventiva pentru 29 de zile a Angelei Nicolae, procuror-sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din

Compania General Trust Arges, detinuta de omul de afaceri Catalin Spataru, supranumit "regele asfaltului din Arges", a mai castigat un contract de la CNADNR, prin care va intretine covoarele

Fiul fostului realizator TV Sorin Ovidiu Balan a fost arestat, miercuri, pentru evaziune fiscala, el fiind acuzat de procurorii Tribunalului Bucuresti ca ar fi prejudiciat statul cu aproximativ un

Ministrul francez al Bugetului, Jerome Cahuzac, urmeaza sa fie investigat cu privire la o eventuala frauda fiscala, un tip de infractiune impotriva careia este in prezent principalul militant,

Compania City Insurance, despre care presa italiana relateaza ca ar fi suspectata, in Italia, de acumularea unor venituri nedeclarate in valoare de zeci de milioane de euro, respinge informatiile,

Firma de brokeraj KNS Trust, cu punct de lucru in Capitala, este cercetata pentru ca ar fi inselat clientii contactati pentru intermedierea de tranzactii pe piata de capital, vizate de ancheta fiind

Statele Unite au pus sub acuzare Wegelin, cea mai veche banca din Elvetia destinata clientilor bogati, pentru ca a ajutat americani bogati sa evite plata taxelor pentru cel putin 1,2 miliarde de

Autoritatile italiene au pus sechestru pe active in valoare de 245 de milioane de euro, ale Unicredit, cea mai mare banca din Italia, suspectata ca nu si-ar fi platit taxele catre stat in 2007 si

Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a decis marti ca o ancheta a autoritatilor fiscale ruse privind falimentul Iukos a fost incorecta si a incalcat drepturile de proprietate ale companiei

Presedintele PSD, Victor Ponta, a anuntat miercuri ca atat social-democratii, cat si liberalii si conservatorii au convenit sa propuna infiintarea unei comisii de ancheta in Parlament care sa

Politia bulgara a demarat o operatiune speciala cu numele de cod "concediu medical", menita sa puna capat neregulilor de la Institutul pentru securitate sociala (NOI), a anuntat vineri ministrul

Departamentul american de Justitie a anuntat, marti, ca 14.700 de contribuabili care detin un cont bancar in strainatate s-au denuntat la autoritatile fiscale de evaziune fiscala pentru a scapa de un

Autoritatile franceze au o lista cu 3.000 de conturi detinute de contribuabili francezi la trei banci din Elvetia, in valoare de 3 miliarde euro, persoanele in cauza avand termen pana la finalul

Impozitul minim si-a atins scopul si a eliminat firmele cu activitati ilegale si pentru care nu erau achitate taxe, urmand sa fie inlocuit de anul viitor cu impozitul forfetar, aplicat in domenii

UBS AG, cea mai mare banca din Elvetia, ar putea oferi informatii referitoare la 4.450 de conturi in cadrul unui acord incheiat de guvernele din Elvetia si din Statele Unite, pentru a incheia un

Fiscul italian analizeaza averea lui Gianni Agnelli, fostul presedinte decedat al grupului Fiat, in urma suspiciunii unei evaziuni de circa un miliard de euro, aparuta in disputa membrilor familiei

Procurorii Parchetului General au extins, ieri, cercetarile in dosarul in cere sunt cercetati Ovidiu Tender si Alexandru si Octavian Iancu. Este vorba de activitatile desfasurate de cei mentionati

Directorul grupului de presa "Ziua", Sorin Rosca Stanescu este invinuit in dosarul Rompetrol. El a fost chemat astazi la Parchetul General pentru a da declaratii in legatura cu tranzactionarea

Vicepremierul George Copos a declarat miercuri, la Senat, ca va demisiona din guvern doar in cazul in care "va fi dovedit vinovat in instanta"."Daca dosarul va merge in instanta si voi fi dovedit

Aceasta ar putea fi concluzia la Radio Erevan pentru demisia lui George Copos din functia de ministru de stat.George Copos a inaintat ieri primului-ministru demisia sa din functia de ministru de stat

Deutsche Bank este implicata intr-o ancheta privind un caz de evaziune fiscala in Statele Unite, conform informatiilor aparute miercuri in presa germana. Oficialii bancii sunt suspectati ca ar fi

O firma nemteana care functioneaza doar cu doi angajati a reusit sa dea tepe de aproape 13 miliarde de lei, ne-a informat, ieri, Constantin Nistor, comisarul sef al Garzii Financiare din Piatra Neamt

Igor Ziuzin, patronul Mechel, se vede acuzat de aceleasi fapte pentru care fostul cel mai bogat rus, Mihail Hodorkovski, zace intr-o inchisoare din Asia de Nord.

Fiscul german ancheteaza un grup de contribuabili suspectati de frauda intr-o afacere legata de fonduri depuse in Liechtenstein, dupa transmiterea unor extrase de cont la un tribunal german, au

Afacerile cu grane din vestul tarii par sa fie mai mult decat profitabile pentru unii dintre administratori. Infiintand rand pe rand firme-fantoma si schimband periodic sediile acestora, asociatul

Alaltaieri, la Curtea Superioara de Apel din Stockholm a inceput judecarea recursului facut de fostul director din cadrul concernului ABB, Peter Fallenius, impotriva sentintei pronuntate de

Germania a platit 5 milioane de euro pentru un CD-ROM furat din Liechtenstein, ca sa prinda cateva sute de evazionisti. Cu informatii de la nemti, si alte state au pornit pe urma contribuabililor