Combatere spalare bani | Cautare Business24.ro

Cumpărăturile în numerar la cash and carry plafonate la 2.000 de lei/zi: ”Micii comercianți sunt primii care fac evaziune. Cel care vinde pe caiet nu fiscalizează nimic”

28 Septembrie 2023 - Cumpărăturile în numerar la cash and carry plafonate la 2.000 de lei/zi: ”Micii comercianți sunt primii care fac evaziune. Cel care vinde pe caiet nu fiscalizează nimic”

Plafoanele pe care trebuie să le respecte firmele atunci când fac sau acceptă plăți în numerar se vor micșora cu 80%, potrivit proiectului pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în

#numerar,

#evaziune fiscala,

#plata online card,

#evaziune fiscala Romania,

#economie subterana Romania,

#selgros,

#Metro Cash Carry

, #Stiri Taxe si impozite

03 Februarie 2023 - Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

#banca transilvania,

#otp bank,

#Patria Bank,

#banci amendate,

#spalare bani,

#finantare terorism

, #Stiri Macroeconomie

24 Mai 2016 - "Spalatoria ruseasca": Alte miliarde disparute din Rusia prin instantele judecatoresti din R. Moldova

"Spalatoria ruseasca" si-a vazut neabatuta de treaba si in 2015, chiar daca autoritatile de la Chisinau au dat asigurari ca aceasta mega-afacere cu tranzactii frauduloase a fost oprita.

#spalare bani Rusia Moldova,

#jaful secolului Moldova

, #Stiri International

20 Aprilie 2016 - Traian Basescu: Am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani

Traian Basescu a anuntat, miercuri, ca este suspect pentru spalare de bani in forma continuata legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si respectiv 2002.

#Traian Basescu urmarit penal,

#Traian Basescu spalare bani

, #Stiri Guvern

01 Martie 2016 - DNA pune sechestru pe averea lui Madalin Voicu si Nicolae Paun - Unul are milioane de euro blocate

O parte din averea deputatului PSD Madalin Voicu a fost pusa sub sechestru de catre procurorii DNA, in dosarul in care este cercetat in libertate pentru trafic de influenta si spalare de bani.

#Madalin Voicu sechestru avere,

#Madalin Voicu DNA,

#Nicolae Paun sechestru avere

, #Stiri Administratie

29 Septembrie 2015 - SUA taie fondurile externe ale Statului Islamic. Banii veneau si din Europa!

Statele Unite au extins marti lista persoanelor si organizatiilor care ar ajuta organizatia terorista Statul Islamic sa obtina fonduri de pe urma activitatilor sale criminale prin spalare de bani,

#lista teroristi internationali SUA,

#finantatori Stat Islamic,

#teroristi Europa

, #Europa

26 Iunie 2015 - Perchezitii la"Dragonul Rosu" - evaziune fiscala de 30 de milioane de euro

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de perchezitii domiciliare si la sediile sociale ale unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, printre care si la

#perchezitii Dragonul Rosu,

#DIICOT evaziune Dragonul Rosu

, #Stiri Administratie

15 Iunie 2015 - Bloomberg: Ponta, premierul pasionat de masini, prins pe traseul luptei anti-coruptie

Recentul scandal de coruptie la nivel inalt care il vizeaza pe premierul Romaniei, Victor Ponta, face subiectul mai multor articole care vizeaza postura ingrata in care se afla oficialul roman.

#corutie Victor Ponta,

#ancheta DNA Victor Ponta,

#legaturi Ponta interlopi

, #Prim Ministru

06 Mai 2015 - Evazionistii, calcati de mascati. Surse: Florian Walter, vizat de perchezitii

Anchetatorii au descins, miercuri dimineata, la mai multe firme, intre care societatea de salubrizare Romprest, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

#perchezitii DIICOT Florian Walter,

#perchezitii DIICOT Romprest

, #Stiri Administratie

08 Decembrie 2014 - Perchezitii la persoane care ar fi delapidat SIF Banat si SIF Muntenia

Procurorii DIICOT fac 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad, la 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin

#perchezitii persoane delapidare,

#delapidare SIF Banat,

#delapidare SIF Muntenia

, #Stiri Companii

29 Iulie 2014 - Romania ramane atractiva pentru activitatile de spalare de bani, in ciuda progreselor institutionale

Romania ramane in continuare un magnet pentru evazionisti si pentru gruparile criminale, apreciaza Consiliul Europei in cadrul raportului MONEYVAL. Forul european recunoaste progresele inregistrate

#sistem financiar Romania,

#spalare bani Romania,

#evaziune fiscala Romania

, #Stiri Macroeconomie

08 August 2014 - Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani cu executare

Dan Voiculescu a fost condamnat vineri la 10 ani de inchisoare cu executare, in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare (ICA), a decis Curtea de Apel Bucuresti.

#Voiculescu condamnat,

#proces Voiculescu,

#Voiculescu inchisoare

, #Afaceri

04 Iulie 2014 - ICCJ a respins contestatia lui Ioan Niculae

Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins contestatia formulata de Ioan Niculae in cazul sechestrului asigurator pus de procurorii DIICOT pe mai multe bunuri mobile si

#contestatie Ioan Niculae,

#sechestru bunuri Ioan Niculae,

#procurorii DIICOT

, #Afaceri

14 Martie 2014 - ANPC a verificat peste 330 de tone de carne, valoarea amenzilor depasind 430.000 de lei

Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu

#inspectori ANPC,

#depozite carne,

#conditii depozitare carne,

#sanctiuni ANPC

, #Stiri Macroeconomie

21 Iunie 2013 - Achizitiile publice, sursa de coruptie si mai nou, motiv de infrigement pentru Romania

Dupa sase ani de la integrarea in Uniunea Europeana, domeniul achizitiilor publice reprezinta inca un izvor nesecat de frauda si coruptie in Romania. Legislatia romaneasca este haotica, iar

#coruptie achizitii publice,

#infrigement achizitii publice,

#frauda achizitii publice,

#Directiva Europeana achizitii publice

, #Achizitii publice

29 Mai 2013 - Evaziuni pe banda rulanta in Suceava. 15 persoane au fost arestate

Un numar de 15 persoane au fost arestate preventiv, marti seara, de Tribunalul Suceava, in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 9,8 milioane euro, iar alti 15 suspecti, intre care patronul

#evaziune fiscala Suceava,

#arestari evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

01 Aprilie 2013 - Dosarul fraudelor bancare: Masini de lux, valuta si kilograme de aur descoperite la perchezitii

Politistii au ridicat in urma perchezitiilor efectuate duminica la domiciliile suspectilor din localitatea Sintesti, acuzati de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane de euro,

#perchezitii dosar fraude bancare,

#perchezitii Sintesti,

#imprumuturi dobanda Sintesti,

#retea infractionala frauda bancara

, #Frauda bancara

18 Februarie 2013 - Ponta va coordona personal activitatea de combatere a evaziunii

Premierul Victor Ponta a declarat ca ANAF va ramane la Ministerul de Finante, precizand ca, in calitate de prim-ministru, va coordona activitatea de evaziune fiscala nu doar prin ANAF, ci si prin

#Victor Ponta combatere evaziune,

#Victor Ponta ANAF,

#Victor Ponta finante evaziune

, #Stiri Guvern

$Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani$

28 Februarie 2009 - Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani

Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare

#romania,

# infractiune,

# spalare,

# bani,

# criza

, #Romania

03 Iulie 2004 - BNR, nemultumita de activitatile de combatere a spalarii banilor

"Avem reglementari si trebuie aplicate."Autoritatile responsabile cu prevenirea si combaterea spalarii banilor au reactionat cu intarziere la sesizarile primite din partea sistemului bancar, iar

#stiri BNR

09 Septembrie 2004 - Doua banci, suspecte de spalare de bani

Fostul sef al Oficiului de Combatere a Spalarii Banilor, acum consilier la guvern, nu a facut nici un control la banci.La sesizarea Bancii Nationale (BNR), Oficiul National de Prevenire si Combatere

#stiri BNR

23 Mai 2005 - Varujan Vosganian: PNA nu va mai putea investiga «fraude bancare» fara prejudicii

Legea bancara va fi modificata pentru a nu mai exista situatii in care PNA investigheaza angajati ai bancilor care au acordat credite, chiar daca nu a fost inregistrat nici un prejudiciu in urma

#stiri Varujan Vosganian

09 Septembrie 2006 - Au batut recordul: un milion de euro din fraude pe Internet pentru 4 studenti la Automatica

Peste 3.000 de cetateni straini au fost inselati cu un milion de euro de catre 4 studenti din Craiova. Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate nu a reusit sa stranga probe decat despre 200

#Reclame

02 Noiembrie 2005 - Rompetrol are ''indicii concrete'' privind verificarea conturilor

La finele saptamanii trecute, A"AvereaA" avertiza asupra unei A"manevreA" procedurale de culise din dosare aflate la DIICOT (Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si

#stiri Dinu Patriciu

20 Iulie 2006 - Piata de capital, ultimul camp de bataie pentru spalarea banilor

De la inceputul anului si pana acum, in Romania au fost raportate circa 3.000 de tranzactii care ridica suspiciunea de spalare de bani, fiind in joc sume de ordinul zecilor de milioane de euro.

#Obligatiuni

22 Noiembrie 2005 - Solutionarea cazurilor de spalare de bani dureaza luni si chiar ani

O ancheta de spalare a banilor dureaza, in medie, 18 luni. In Romania, problemele cele mai mari sunt la instantele de judecata.

#Stiri Legislatie

03 Octombrie 2005 - Primul regulament pentru prevenirea spalarii banilor pe piata de capital

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis Regulamentul nr. 11/2005 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prin intermediul pietei de

#Stiri Legislatie

03 Noiembrie 2005 - Miza scandalului Rompetrol este desfiintarea PNL

Dosarele cu VIP-urile carora le sunt cercetate si desecretizare conturile sunt in buna masura rezultatul unor informatii false, lansate intentionat de anumite persoane din cadrul unor institutii

#stiri Dinu Patriciu

28 Octombrie 2005 - Secretul bancar este violat

Mai multe banci din Romania au primit, in urma cu cateva zile, o solicitare din partea unor anchetatori din cadrul Directiei de Investigare si Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorismului

#Codul penal

02 Decembrie 2005 - Bancherii vor sa schimbe legislatia anticoruptie

Conducerea Asociatiei Romane a Bancilor propune modificarea Legii 78/2000 privind prevenirea si combaterea faptelor de coruptie, respectiv a articolului 10, care stipuleaza ca acordarea de credite cu

#stiri BNR