Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

03 Februarie 2023 - Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

Finantare terorism

EY: Autoritatile nu au facut nimic pentru a rezolva probleme precum spalarea de bani

12 Februarie 2018 - EY: Autoritatile nu au facut nimic pentru a rezolva probleme precum spalarea de bani

Autoritatile nu au facut pasi vizibili in implementarea unei directive europene referitoare la utilizarea sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, reiese dintr-un

#spalare bani,
#finantare terorism
, #Stiri Administratie
Cum face rost de bani cea mai bogata organizatie terorista din lume

07 Decembrie 2015 - Cum face rost de bani cea mai bogata organizatie terorista din lume

Cea mai mare amenintare la adresa civilizatiei occidentale, terorismul islamic personificat de gruparea Daesh (Statul Islamic / ISIS), isi gestioneaza finantele mai bine decat o fac unele tari

#surse finantare ISIS,
#stat terorist,
#finantare terorism,
#contrabanda petrol
, #ONU
Top stiri din Economie
Prețul pâinii a explodat în România. Cât a ajuns să coste o franzelă
Prețul pâinii a explodat în România. Cât a ajuns să coste o franzelă
Îngroziți de facturi, românii vor panouri fotovoltaice la bloc: "Să fie montate deasupra geamurilor și pe plafonul balconului"
Îngroziți de facturi, românii vor panouri fotovoltaice la bloc: "Să fie montate deasupra geamurilor și pe plafonul balconului"
Cum a ajuns un kilogram de zahăr să coste 6 lei. Ce produse s-au mai scumpit enorm. ”Specula apare când crește cererea”
Cum a ajuns un kilogram de zahăr să coste 6 lei. Ce produse s-au mai scumpit enorm. ”Specula apare când crește cererea”
Cât de mult contează în ce monedă ne ținem economiile. Analist: ”A câștigat cine și-a schimbat euro în dolari în luna ianuarie”
Cât de mult contează în ce monedă ne ținem economiile. Analist: ”A câștigat cine și-a schimbat euro în dolari în luna ianuarie”
Șapte căutători de comori vor fi recompensați de stat. Cât vor primi pentru monedele de tezaur descoperite la Buzău
Șapte căutători de comori vor fi recompensați de stat. Cât vor primi pentru monedele de tezaur descoperite la Buzău
Economia României gâfâie în pragul recesiunii. Analist: “Prețurile la energie și gaze sunt un harakiri economic”
Economia României gâfâie în pragul recesiunii. Analist: “Prețurile la energie și gaze sunt un harakiri economic”
Toate stirile din Economie

Top 3 știri din presa centrală

Prețul pâinii a explodat în România. Cât a ajuns să coste o franzelă
Preturile alimentelor continua sa creasca in Romania. Pretul painii in Romania a fost cu 25,2% mai mare in luna august 2022 decat in luna...

Îngroziți de facturi, românii vor panouri fotovoltaice la bloc: "Să fie montate deasupra geamurilor și pe plafonul balconului"
Facturile mari la energia alectrica reprezinta unul dintre subiectele fierbinti ale acestei perioade, dupa ce sute de romani s-au trezit ca au de...

Cum a ajuns un kilogram de zahăr să coste 6 lei. Ce produse s-au mai scumpit enorm. ”Specula apare când crește cererea”
Reprezentantii Asociatiei Pro Consumatori au transmis ca pretul zaharului s-a dublat in ultima luna. Motivul, sustin acestia, este cererea...
Top:   7 zile 30 zile
  1. Ce îi așteaptă pe contribuabili în 2025. Guvernul Ciolacu aduce schimbări și modificări de ultimă oră pentru e-Factura, e-TVA și e-Transport
  2. Guvernul pregătește schimbări în Legea Contabilității. Datele pentru depunerea situațiilor financiare anuale, pe cale să se schimbe
  3. Samsung Galaxy S25 Ultra, gata să impresioneze. Inovațiile care îl fac să iasă în evidență înainte de lansare
  4. Amenințarea lui Trump ce ar lovi necruțător Rusia și China: Cinci mari țări în derută, nu știu ce să facă
  5. Cum arată topul orașelor românești la capitolul performanță în afaceri. Primele locuri-surpriză nu sunt ocupate de Cluj sau de Capitală
  6. Un profesor universitar estimează ce impact economic poate avea instalarea la Cotroceni a lui Călin Georgescu
  7. A venit prima lovitură încasată de Trump: O mare putere ”izbește” SUA, printr-o mișcare rapidă
  8. Seria Galaxy S25, performanță redusă față de S24? Ce schimbări aduce Samsung la noul flagship
  9. Povestea palatului din centrul Bucureștiului, scos la vânzare pentru 25 de milioane de euro. 110 camere, o sală spectaculoasă de bal și grădini pe mai mult de un hectar FOTO
  10. Top 5 funcții utile pe care majoritatea utilizatorilor de smartphone-uri nu le folosesc