Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Rompetrol are ''indicii concrete'' privind verificarea conturilor

Rompetrol are ''indicii concrete'' privind verificarea conturilor
La finele saptamanii trecute, A"AvereaA" avertiza asupra unei A"manevreA" procedurale de culise din dosare aflate la DIICOT (Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism). Prin aceasta, procurori din structura interna a Parchetului Inaltei Curti au transmis mai multor banci din Romania solicitarea identificarii si devoalarii tuturor rulajelor din conturile unor personaje importante din societatea romaneasca.Numele unora dintre cele aproximativ 20 de persoane-tinta pentru anchetatorii DIICOT au fost dezvaluite, ieri, in presa centrala, de catre reporterii de la A"AdevarulA", ca avand legatura cu dosarul in care este cercetat presedintele Rompetrol Dinu Patriciu. Pe lista DIICOT se regasesc, printre altii, premierul Calin Popescu Tariceanu si sotia sa Ioana, senatorii Verestoy Attila (UDMR) si Teodor Melescanu (PNL), Ludovic Orban, presedintele Organizatiei Bucuresti a PNL, liberalul Radu Boroianu, dar si fostul sef SIE Catalin Harnagea.
De asemenea, procurorii i-au mai luat in vizor, in afara lui Dinu Patriciu si a sotiei sale, si pe oamenii de afaceri Sorin Marin - fost actionar Rompetrol, Phil Stephenson - vicepresedinte Rompetrol, Nicolae Ratiu si Camelia Voiculescu, alaturi de ziaristii Sorin Rosca Stanescu, Mircea Toma, Liviu Mihaiu, Ioan T. Morar si Sorin Vulpe. Interesant este ca, ieri dupa-amiaza, conducerea Rompetrol a marturisit ca a intrat in posesia unor A"indicii concreteA" privind cauzele care ar fi putut declansa procedura de verificare a conturilor. Potrivit reprezentantilor Rompetrol, aceste indicii urmeaza sa fie facute publice in zilele urmatoare. A"Deocamdata nu am fost instiintati oficial de Parchetul General cu privire la o atare solicitare si nici nu ne-au fost cerute oficial date cu privire la activitatea bancara a companiei Rompetrol SA ori cu privire la activitatea bancara a altor companii din grupul RompetrolA", se arata intr-un comunicat al companiei conduse de Dinu Patriciu. Oficialii companiei au asigurat, insa, ca daca informatiile aparute ieri in mass-media se vor dovedi adevarate, vor furniza Parchetului General, in cadrul procesului legal, datele solicitate. A"Astfel, Grupul Rompetrol, care actioneaza exclusiv in acord cu principiile transparentei si legalitatii, considera ca lamurirea oricaror aspecte legate de activitatea si deciziile sale va duce, in final, la curatarea mediului economic romanesc, zdruncinat in ultima perioada de numeroase scandaluriA", se mai subliniaza in comunicatul Rompetrol.

Conducerea grupului a subliniat ca, indiferent ce priveste solicitarea DIICOT, aceasta A"trebuie sa respecte prevederile legii bancare, ale legii procesual penale si sa nu aiba un caracter inchizitorial si hartuitorA". Presa centrala a explicat astfel, ieri, ca solicitarea provine din partea anchetatorilor care se ocupa de dosarul 111/D/P/2004, in care este cercetat presedintele Rompetrol, Dinu Patriciu. Conform surselor judiciare, dupa ce Dinu Patriciu a fost retinut la Parchet in urma cu cateva luni si dupa ce instanta a dat replica procurorilor, hotarand ca acesta poate fi cercetat in stare de libertate, spectrul verificarilor a fost largit. Astfel, procurorii au continuat demersurile pe linia speculatiilor bursiere ale Rompetrol si a persoanelor importante care au avut vreo relatie de afaceri cu Rompetrol. S-a ajuns in acest mod ca anchetatorii sa solicite mai multor banci identificarea si desecretizarea conturilor celor sus-numiti. Problema care se pune este daca s-a inceput sau nu urmarirea penala asupra persoanelor vizate. Daca exista doar indicii, si ele sunt temeinice ca cei vizati ar fi spalat bani sau ar fi finantat terorism (ceea ce ar fi absurd), sau daca este vorba despre o actiune controlata politic prin intermediul unor procurori din Parchet, pe motiv de vendetism. Din datele pe care le detinem, de anchetarea pe toata A"liniaA" se ocupa, in continuare, Adriana Cristescu si Georgiana Hosu (n.red. - aceasta din urma fiind cercetata, alaturi de fostul sef DIICOT, pentru favorizarea infractorului in dosarul A"Liberty - Stefan RizaA").

Contactat telefonic, procurorul Adriana Cristescu a raspuns, iritata: A"Nu confirm si nu infirm nimic din ce se intampla intr-un dosar al meu. Nu ma intereseaza ce scrie presa. Nici nu ma uit, nici nu citescA". La randul sau, procurorul general al Romaniei, Ilie Botos, a declarat pentru A"AvereaA": A"Nu discut pe aceasta tema. E treaba procurorului care face investigatii. Masurile de procedura trebuie luate in conformitate cu legea, iar procurorul este independent pe dosarul lui si e cel care raspunde de ceea ce instrumenteaza si cum instrumenteaza. Eu nu stiu nimic despre asa ceva (lista de verificare a conturilor persoanelor sus-mentionate). Si nici nu e treaba meaA". Apoi, a lansat prin Mediafax, un apel mass-media, avertizand ca vor fi furnizate tot felul de informatii pe piata, cu scopul de a intoxica opinia publica, insa nu a infirmat explicit informatiile privind verificarea conturilor celor care au tranzactionat actiuni Rompetrol sau care au avut relatii de parteneriat, intr-un fel sau altul, cu institutia condusa de Dinu Patriciu. Botos a mai spus, ieri, ca informatiile privind verificarea conturilor premierului nu au plecat din Ministerul Public, iar A"urmarirea penala este confidentialaA".

Conform surselor judiciare, procurorii DIICOT au cerut verificarea tuturor conturilor deschise de VIP-uri politice, oameni de afaceri si jurnalisti de marca, incepand cu 1 ianuarie 2001. Raspunzand unei intrebari a presei legata de posibila citare a sa in dosarul in care Patriciu e acuzat de manipularea pietei bursiere, premierul Calin Popescu Tariceanu a negat ca si-ar fi vandut actiunile Rompetrol la scurt timp dupa cumpararea acestora, pentru a obtine un profit important, precizand ca si-a vandut titlurile de participare doar pentru a nu fi acuzat de conflict de interese la preluarea mandatului de prim-ministru. A"Nu mi-am vandut actiunile la cateva zile dupa achizitionare, ci mai tarziu, si asta pentru ca am fost numit prim-ministru si nu am vrut sa se considere ca exista un conflict de interese. Am ajuns sa le vand nu pentru ca asa as fi vrut, ci pentru ca functia mi-a impus acest lucruA", a spus Tariceanu.

Premierul a precizat ca suma castigata in urma operatiunii nu a fost A"exceptionalaA" si ca profitul rezultat ar fi fost mai mare daca si-ar fi pastrat actiunile.

Cumpararea actiunilor Rompetrol s-a facut intr-un moment in care astfel de titluri fusesera deja cumparate de alte doua mii de persoane. Dinu Patriciu si Phil Stephenson sunt cercetati pentru infractiuni la Legea societatilor comerciale si A"manipularea bursei de capitalA". In 9 iunie, la finalul unor audieri la sediul PICCJ, Patriciu declara presei ca procurorii au formulat la adresa sa acuzatii noi privind manipularea pietei bursiere, iar prejudiciul estimat de anchetatori ar fi de sase milioane de euro. Patriciu mai arata atunci ca procurorii au redeschis cercetarile cu privire la Comisia Nationala de Valori Mobiliare si Bursa de Valori Bucuresti (unde sunt cotate actiunile Rompetrol) si ca il cerceteaza cu privire la prejudiciile care s-ar fi creat incepand de la momentul listarii actiunilor la BVB, respectiv 7 aprilie 2004. In 30 septembrie, Comisia Nationala de Valori Mobiliare si Bursa de Valori Bucuresti au depus la Parchet documente din care rezulta ca listarea la bursa a actiunilor Rompetrol, in 7 aprilie 2004, s-a facut potrivit legii, declara Dinu Patriciu.

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a transmis, ieri, un comunicat tehnicist, care enumera legislatia in vigoare pe care se bazeaza activitatea institutiei (L. 656/ 2002, H.G. 479/2002 pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare al ONPCSB, modificata). In acest comunicat lipsit de o confirmare sau infirmare a listei celor peste 20 de persoane, ONPCSB-ul precizeaza ca A"beneficiarul exclusiv al sesizarilor transmise de Oficiu in cazul in care constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism este Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In temeiul art. 5 alin. 1 din Legea nr. 656/2002, informatiile in legatura cu sesizarile primite de Oficiu, potrivit art. 3 si 4 din aceeasi lege, au caracter secret de serviciuA", iar A"entitatile raportoare si salariatii acestora au obligatia de a nu transmite, in afara conditiilor prevazute de lege, informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism si de a nu avertiza clientii cu privire la sesizarea OficiuluiA". Din datele pe care le detinem, confirmate de conducerea Oficiului, din luna septembrie a acestui an si pana azi, PICCJ a transmis catre oficiu trei cereri, iar Oficiul a A"retrimis PICCJA" raspunsul la aceste lucrari, dar A"nu se pot spune nume, pentru ca noi avem doar numere de lucrariA". (A.I.A., R.S.)

Camelia Voiculescu a lipsit de la audiere

Procurorii DIICOT au amanat, ieri, audierea Cameliei Voiculescu, fiica presedintelui Partidului Conservator, Dan Voiculescu, in dosarul Rompetrol. Camelia Voiculescu nu s-a prezentat la audiere, solicitand o amanare prin intermediul avocatilor sai. Ea a fost citata in legatura cu achizitionarea unor actiuni ale companiei Rompetrol, imediat dupa ce, la 7 aprilie 2004, aceasta companie a fost listata la Bursa de Valori Bucuresti.


Adina Anghelescu, Razvan Savaliuc
Averea

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Business24
Articol citit de 886 ori