Panama spalare bani | Cautare Business24.ro

Cine este adevaratul proprietar al vasului care a transportat cele 2.750 de tone de azotat de amoniu in Beirut. "Este altcineva decat rusul mediatizat pana acum"

25 August 2020 - Cine este adevaratul proprietar al vasului care a transportat cele 2.750 de tone de azotat de amoniu in Beirut. "Este altcineva decat rusul mediatizat pana acum"

O investigatie derulata de zece echipe de jurnalisti a descoperit ca proprietarul navei care a transportat azotatul de amoniu care a provocat explozia mortala din portul Beirut, pe 4 august, a fost

#Beirut,

#explozie,

#vas,

#nitrat de amoniu

, #Stiri International

05 Martie 2020 - Fostul rege Juan Carlos al Spaniei ascundea 100 de milioane de dolari la Geneva

Fostul rege al Spaniei Juan Carlos ascundea 100 de milioane de dolari la Geneva, o suma de bani pe care a primit-o in 2008 de la Arabia Saudita si din care i-a dat mare parte amantei sale, dezvaluie

#rege Juan Carlos bani ascunsi Elvetia

, #Stiri International

29 Noiembrie 2018 - Deutsche Bank este acuzata ca ar fi ajutat clientii sa-si infiinteze firme offshore pentru spalare de bani

Aproximativ 170 de criminalisti, procurori si inspectori fiscali au perchezitionat joi sase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt si din jurul acestui oras, din cauza acuzatiilor de spalare de bani,

#perchezitii Deutsche Bank,

#spalare bani Deutsche Bank

, #Banci internationale

02 Decembrie 2018 - Seful Deutsche Bank dezminte ca banca e tinta unei preluari, dupa ce actiunile au scazut la un nivel record

Deutsche Bank nu se confrunta cu riscul unei preluari, a afirmat directorul general Christian Sewing, dupa ce actiunile celui mai mare grup bancar din Germania au scazut vineri la un nivel record,

#Deutsche Bank preluare,

#Deutsche Bank scadere actiuni

, #Stiri Finantare

28 Martie 2017 - Bancile europene ascund profituri de miliarde de euro in paradisuri fiscale iar acasa se plang ca nu au bani - raport

Par fragile in fata unei noi crize financiare, dar realitatea tinde sa fie cu totul alta. In 2015, cele mai mari banci din Europa au reusit sa depoziteze profituri de 25 de miliarde de euro in

#taxe impozite banci,

#banci ue,

#evaziune fiscala,

#paradisuri fiscale

, #Banci internationale

06 Aprilie 2016 - Audieri in Parlament in scandalul Panama Papers: Ce vor sa afle alesii romani

Deputatul Gheorghe Ialomitianu a anuntat, miercuri, ca, saptamana viitoare, in Comisia de buget-finante vor fi chemati pentru o discutie presedintele ANAF, Dragos Doros, si presedintele Oficiului

#Panama Papers Romania evaziune,

#Fisc combatere spalare bani audieri Parlament

, #Stiri Guvern

26 Mai 2015 - Elvetienii ii dau de gol pe evazionisti - lista rusinii va fi publicata

Adio, secret bancar in Tara Cantoanelor! In urma presiunilor facute de guvernele mai multor state din lumea intreaga, si in special a demersurilor facute de Washington, Elvetia se pregateste sa

#conturi secrete Elvetia,

#dezvaluiri secrete bancare Elvetia,

#lista conturi evazionisti

, #Banci internationale

20 Aprilie 2013 - Omul de afaceri libanez Said Baaklini si contabila lui, arestati preventiv

Omul de afaceri libanez Said Baaklini si contabila acestuia au fost arestati preventiv, vineri seara, pentru 29 de zile, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul de evaziune fiscala de aproximativ 22,5

#om afaceri Baaklini arestare,

#Baaklini arest preventiv,

#dosare Baaklini

, #Manageri

18 Aprilie 2013 - Influentul om de afaceri Said Baaklini, anchetat pentru evaziune fiscala de 22,5 milioane euro

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat joi 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele

#ancheta DIICOT Said Baaklini,

#Said Baaklini evaziune fiscala,

#grupare infractionala Said Baaklini

, #Stiri Taxe si impozite