Articole despre "bcr spalare bani"

28 de persoane, din care 10 angajati, la data faptelor, ai Bancii Comerciale Romane (BCR) - Sucursala Alba Iulia si diversi oameni de afaceri, trimisi in judecata in 2014 intr-un dosar de frauda de

Banca Comerciala Romana (BCR) va fi cercetata pentru spalare de bani de catre DIICOT, a decis luni Curtea de Apel Bucuresti.

Mic.ro, Hidroelectrica, Tnuva, Pagini Aurii sau Romstrade, o serie de dezvoltatori imobiliari si alte peste 15.000 de firme de diverse categorii nu si-au mai putut plati datoriile in acest an si au

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu, trimis in judecata pentru deturnare de bani, a transferat banii deturnati de la FNI in conturile firmelor sale, a achizitonat imobile si a oferit diverse

Bernard Madoff, arestat in urma cu trei luni pentru o frauda de aproximativ 50 de miliarde de dolari, a anuntat marti ca va pleda vinovat, dar procurorul, excluzand orice gest de clementa, a spus ca

Fara indoila, 2005 a fost un an plin de evenimente: de la criza jurnalistilor, la cele politice, de la inundatii, la gripa aviara, de la scandaluri mediatice si procese, la integrarea europeana.1.