Articole despre "audieri diicot"

Procurorii DIICOT au facut, miercuri dimineata, 26 mai, 17 perchezitii la locuintele unor persoane suspectate ca au santajat mai multi agenti economici, folosind inclusiv violenta si amenintarile,

Politisti de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Biroul Teritorial Vaslui, au facut, marti, 16 perchezitii domiciliare, la persoane banuite

Noua persoane au fost arestate preventiv, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar, la finalul a 18 perchezitii desfasurate in ultimele zile in Constanta, Timis, Dolj, Bihor si Bucuresti,

Mai multi membri ai clanului Gruia din Capitala sunt vizati de o ancheta a procuorilor DIICOT privind trafic de droguri, falsificare de moneda, proxenetism, trafic de influenta si cumparare de

Surse din randul anchetatorilor au declarat, joi, ca suspectul de terorism din Arges s-ar fi deplasat, in primavara anului 2015, in zona Bazei Militare romano-americane Mihail Kogalniceanu, din

Noi audieri si perchezitii au avut loc in dosarul Black Cube, in care mai multi cetateni israelieni, angajati ai firmei Black Cube, sunt suspectati ca au incercat sa o intimideze si ca au spionat-o

Cei 5 barbati adusi pentru audieri in dosarul privind documentarul Sky News au parasit sediul DIICOT.

Seful DIICOT, Daniel Horodniceanu, confirma ca reportajul jurnalistilor britanici de la Sky News, despre presupusi traficanti din Romania care vand arme obtinute din Ucraina tuturor celor care doresc

Razii de amploare au loc, miercuri dimineata, la sediul UTI Grup din aeroportul Otopeni, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala. Se desfasoara perchezitii si in localitati din jurul

Fostul prim-ministru Adrian Nastase a fost audiat la DIICOT, in dosarul privatizarii Petromidia, fiind chemat de procurori in calitate de martor.

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost ridicat de mascati, joi dimineata, si este audiat de procurorii DIICOT.

Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau Oprea-Nicolae Carabulea au fost retinuti, miercuri seara, de procurorii DIICOT Sibiu, dupa mai multe ore de audieri, in dosarul de constituire de grup

Procurorii DIICOT fac 13 perchezitii, miercuri, in judetul Sibiu si in Bucuresti, la sediile societatii de asigurari Carpatica si la domiciliile mai multor persoane intr-un dosar in care se fac

Fostul sef al ANAF Serban Pop a fost retinut pentru complicitate la dare de mita, intr-un caz privind solutionarea unui dosar DIICOT in favoarea lui Horia Simu Pop fiind scos cu catuse la maini din

Procurorii DIICOT, alaturi de politisti, au facut marti perchezitii in canalizarea de la Gara de Nord, pentru prinderea membrilor unei retele de trafic de droguri, condusa de Florin Hora, cunoscut si

Politistii antidrog si procurorii DIICOT au ridicat, marti, dupa ce au descins in canalizarea care leaga Gara de Nord de Grozavesti, sabii, droguri, bani si mai multe tablori despre care se banuieste

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de perchezitii domiciliare si la sediile sociale ale unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, printre care si la

Procurorii DIICOT Bucuresti efectueaza marti dimineata 22 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in care prejudiciul este de peste 56 milioane lei.

Fostul candidat la alegerile prezidentiale din 2014, avocatul William Brinza, a fost ridicat, joi, de procurorii DIICOT, si dus la audieri cu mandat, fiind suspectat de evaziune fiscala si sprijinire

Omul de afaceri Georgica Cornu, audiat miercuri la sediul DIICOT Mehedinti, acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani, intr-un nou dosar cu un prejudiciu

Omul de afaceri Florian Walter nu a fost gasit de anchetatori la perchezitiile facute miercuri la Romprest si la locuintele suspectilor, dar sunt indicii ca este in tara, fiind dat in consemn la

Cele 13 persoane retinute de procurorii DIICOT in dosarul infractiunilor informatice au fost arestate, luni seara, prin decizia Tribunalului Bucuresti.

Procurorii DIICOT au destructurat joi o grupare infractionala cum nu s-a mai vazut pana acum in tara noastra, Academia Infractorilor Romani, care se ocupa cu jafuri din magazine de lux din Europa si

Patronul firmei Euroconstruct, Dan Besciu, impreuna cu inca un om de afaceri din domeniul constructiilor au fost retinuti pentru 24 de ore, miercuri seara.

Seful SIF Muntentia, Gabriel Filimon, este audiat luni la sediul DIICOT, unde a fost adus si seful SIF Banat-Crisana.

Procurorii DIICOT fac 31 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Arad, la 25 de persoane suspectate ca ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crisana si SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin

Omul de afaceri Cristian Fughina, patronul firmei falimentare Ultra Pro Computers, a fost adus miercuri la DIICOT, intr-un dosar cu prejudicii de aproximativ 10 milioane de euro. In paralel,

Autoritatile romane au descoperit o fabrica de bani falsi la Oradea, de unde au confiscat 13 milioane de euro, suspectii fiind banuiti ca au legatura cu mafia italiana.

Evaziunea fiscala la carne este de 30-40% din piata, in scadere de la peste 50% in urma cu doi ani, iar marfa care ajunge in depozite fara documente este greu de controlat de autoritatile

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Mehedinti, intr-un caz de evaziune fiscala in care ar fi implicata familia sefului Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin si mai multi oameni