Perchezitii frauda evaziune | Cautare Business24.ro

19 August 2021 - Cum țepuiau statul mai multe case de amanet. Șase kilograme de aur au fost confiscate de polițiști

Oamenii legii au desfășurat ample percheziții joi, 19 august, la sediile mai multor societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală, potrivit unui comunicat de presă al poliției.

#aur,

#amanet,

#evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

14 Noiembrie 2015 - Patronul "Chocolat", arestat preventiv: Ce acuzatii i se aduc

Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a lui Tudor Constantinescu, patronul lantului de restaurante si cafenele de lux "Chocolat", acuzat de constituire a

#patron Chocolat arestat preventiv,

#patron Chocolat arestat,

#sef Chocolat arestat

, #Stiri Administratie

21 Septembrie 2015 - Perchezitii de amploare la medici si farmacisti care au decontat retete false - prejudiciu urias

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata zeci de perchezitii intr-un dosar cu un prejudiciu de 9 milioane de

#dosar evaziune medicamente,

#perchezitii medicamente retete false

, #Stiri Administratie

10 Martie 2015 - Noi probleme legale pentru regele asfaltului din Banat, Georgica Cornu - de ce l-au ridicat mascatii

Omul de afaceri Georgica Cornu si Nicolae Semen, administratorul unei firme detinute de familia primarului orasului Baia de Arama, Rafael Dunarintu, sunt vizati in dosarul de evaziune fiscala cu

#perchezitii politie Georgica Cornu,

#Georgica Cornu evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

17 Februarie 2015 - Cumnatul lui Victor Ponta, saltat de mascati si dus la audieri intr-un dosar de frauda cu fonduri UE

Iulian Hertanu, cumnatul premierului Victor Ponta, a fost dus marti la audieri la sediul DNA Ploiesti.

#cumnat Ponta audiat DNA,

#cumnat Ponta frauda UE

, #Stiri Administratie

08 Noiembrie 2014 - Evaziune de 57 de milioane de lei in constructii: Opt persoane retinute in Capitala

Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor au facut, vineri, perchezitii pentru destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi cauzat un

#Capitala dosar evaziune,

#evaziune fiscala Bucuresti,

#opt persoane arestate evaziune fiscala

, #Stiri Administratie

09 Octombrie 2014 - Basescu: Daca Lukoil nu incepe vineri productia, Guvernul sa preia rafinaria

Presedintele Traian Basescu a catalogat, joi, drept inadmisibila presiunea facuta de reprezentantul companiei Lukoil si a cerut Guvernului ca daca maine Lukoil nu reia productia sa fie pregatit sa

#basescu lukoil

, #stiri Lukoil

20 Martie 2014 - Dosarul "Mafia carnii": Seful DSV Cluj, ridicat de acasa si dus la DNA

Seful Directiei Sanitare Veterinare Cluj, Nicolae Pivariu, este suspectat in dosarul de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro, si punere in circulatie de carne alterata,

#dosar carne sef DSV,

#dosar carne stricata Cluj,

#sef DSV Cluj Napoca

, #Stiri Administratie

13 Martie 2014 - "Mafia carnii", in atentia SRI de la inceputul anului trecut

SRI a initiat cazul "mafia carnii", care se refera la o retea de crima organizata transfrontaliera specializata in frauda fiscala de mare amploare, in 2013, a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de

#carne alterata,

#evaziune fiscala,

#caz sri

, #Stiri Administratie

14 Martie 2014 - ANPC a verificat peste 330 de tone de carne, valoarea amenzilor depasind 430.000 de lei

Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu

#inspectori ANPC,

#depozite carne,

#conditii depozitare carne,

#sanctiuni ANPC

, #Stiri Macroeconomie

21 Noiembrie 2013 - Seful Politie Locale Turnu Severin si sotia, ridicati de DIICOT intr-un caz de frauda fiscala

Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Mehedinti, intr-un caz de evaziune fiscala in care ar fi implicata familia sefului Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin si mai multi oameni

#Nicolae Micsoniu anchetat DIICOT,

#Politie Locala Turnu Severin,

#evaziune fiscala Turnu Severin,

#evaziune fiscala sefi Politie,

#Nicolae Micsoniu evaziune fiscala

, #Stiri Taxe si impozite

18 Aprilie 2013 - Influentul om de afaceri Said Baaklini, anchetat pentru evaziune fiscala de 22,5 milioane euro

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat joi 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele

#ancheta DIICOT Said Baaklini,

#Said Baaklini evaziune fiscala,

#grupare infractionala Said Baaklini

, #Stiri Taxe si impozite

15 Noiembrie 2005 - Garda Financiara va putea desfasura perchezitii la sediile firmelor

Proiectul de act normativ care prevede delimitarea stricta a atributiilor intre Garda Financiara (GF) si Fisc astfel incat prima sa deruleze controlul operativ si cea de-a doua controlul fiscal ar

#Stiri Legislatie