29 Octombrie 2010 - Vaticanul va adopta regulile UE impotriva spalarii banilor

Papa Benedict al XVI-lea se va ocupa ca Vaticanul sa implementeze regulile Uniunii Europene (UE) impotriva spalarii banilor si fraudelor, a anuntat Comisia Europeana (CE), dupa ce Banca Vaticanului a

Spalare

07 Martie 2010 - Banci austriece au ajutat la spalarea a doua miliarde euro pentru Mafia italiana

Mai multe banci austriece, intre care Raiffeisen Zentralbank si UniCredit Bank Austria, au ajutat la spalarea a doua miliarde de euro pentru Mafia italiana in perioada 2005-2007, potrivit publicatiei

#banci,

#bani,

#de,

#italiana,

#mafia,

#spalare

, #stiri Raiffeisen

19 Noiembrie 2009 - Ikea spala bani prin fondurile sale de caritate?

Mitul Ikea sta sa fie daramat. Johan Stenebo, fostul asistent personal al presedintelui vestitului producator de mobila, Ikea dezvaluie dupa 20 de ani cum compania condusa de un fost nazist cumpara

#angajati,

#bani,

#ikea,

#profituri,

#spalare

, #Suedia

23 Iulie 2009 - Mafia face presiuni asupra companiilor italiene afectate de criza

Companiile italiene, afectate de criza economica, rezista tot mai greu mafiei, care incearca sa le foloseasca in operatiuni ilegale, a declarat guvernatorul bancii centrale a Italiei, Mario Draghi.

#bani,

#capital,

#criza,

#de,

#economica,

#financiare,

#fluxuri,

#mafia,

#sanctiuni,

#spalare

, #stiri Constantin Rudnitchi

14 Aprilie 2009 - Arbitrul pensiilor private vrea sa previna spalarea banilor

Arbitrul pensiilor private a aprobat, marti, norma care prevede ca administratorii si agentii de marketing trebuie sa aplice politici de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor

#bani,

#pensii,

#prevenire,

#private,

#spalare,

#terorism

, #Pensii private

02 Aprilie 2009 - FMI vrea sa combata terorismul si spalarea de bani

FMI a anuntat miercuri lansarea unui fond tematic pentru combaterea spalarii de bani si finantarii terorismului, relateaza AFP. Fondul, primul dintr-o serie de "fonduri tematice", caruia i-au

#bani,

#combatere,

#finantare,

#fmi,

#fond,

#spalare,

#terorism

, #stiri FMI

01 Aprilie 2009 - Adidas, Total si Michelin, suspectate de evaziune fiscala

Parchetul din Paris se pregateste sa demareze o investigatie impotriva companiilor Michelin, Total si Adidas, acestea fiind suspectate de evaziune fiscala in Liechtenstein, scrie miercuri Les Echos.

#adidas,

#bani,

#companii,

#evaziune,

#fiscala,

#michelin,

#spalare,

#total

, #stiri Michelin