dinu pescariu proces
Florica si Pescariu scapa definitiv de acuzatiile din dosarul Microsoft, insa judecatorii decid confiscarea a 21 milioane de euro
Curtea de Apel Bucuresti a decis definitiv, miercuri, incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Claudiu Florica si a fostului jucator de tenis Dinu Pescariu, pentru savarsirea infractiunii de spalare a banilor in dosarul Microsoft, deoarece faptele de care erau acuzati s-au prescris.
Instanta a respins miercuri apelurile declarate in acest dosar si a mentinut decizia Tribunalului Bucuresti din martie 2020, prin care Dinu Pescariu si Claudiu Florica au scapat de acuzatii, ca urmare a prescrierii faptelor.
De asemenea, Curtea de Apel Bucuresti a mentinut decizia primei instante privind confiscarea speciala a unor mari sume de bani, Dinu Pescariu si Claudiu Florica avand de platit fiecare 10.858.479 dolari.
De asemenea, instanta a decis confiscarea sumei de 1.070.557 dolari de la suspectul Stan Dragos Serban.
Suma totala pe care trebuie sa o achite cei trei se ridica astfel la peste 22 milioane euro, reprezentand prejudiciul calculat de DNA in acest caz.
Pentru recuperarea acestor sume, judecatorii au mentinut sechestrul pe conturile detinute de Dinu Pescariu si Stan Dragos Serban la Banca Leu Elvetia (sucesor cu titlu universal Banca Clariden Leu - in prezent Credit Suisse AG) si au instituit sechestrul asigurator pe toate bunurilor mobile si imobile apartinand lui Dinu Pescariu, Claudiu Florica si Stan Dragos Serban.
Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de DNA in februarie 2018 pentru spalare de bani, in calitate de... mai mult
Joi, 03 Decembrie 2020, ora 16:40
Milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica scapa de acuzatiile de spalare de bani in dosarul Microsoft, dar judecatorii le confisca 22,7 milioane de dolari. Care este explicatia
Infractiunea de spalare de bani exista si a fost savarsita de milionarii Dinu Pescariu si Claudiu Florica, dar procesul deschis de DNA impotriva acestora inceteaza ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.
Suma de bani supusa procesului "de albire" ce a facut obiectul infractiunii de spalare de bani, in cuantum de 22.787.515 de dolari, va fi confiscata.
Astfel poate fi sintetizata decizia judecatorului de la Tribunalul Bucuresti care pe 24 martie a decis incetarea procesului penal fata de milionarii Claudiu Florica si Dinu Pescariu, judecati pentru spalare de bani intr-unul dintre dosarele separate din ancheta Microsoft, deoarece a intervenit prescriptia raspunderii penale.
Potrivit minutei instantei, judecatorii au decis confiscarea mai multor sume de bani: 10.858.479 de dolari- de la Claudiu Florica, 10.858.479 de dolari- de la Dinu Pescariu si 1.070.557 de dolari de la afaceristul Dragos Serban Stan (implicat in tranzactiile financiare din acest caz, a primit clasare de la DNA - n.red.).
Judecatorii au mentinut in acest dosar masurile asiguratorii dispuse de procurorii DNA pe conturi bancare, bunuri mobile si imobile. Dinu Pescariu si Claudiu Florica au declarat apel impotriva acestei decizii, potrivit portalului instantei.
O parte dintre declaratiile -cheie din acest dosar, o parte date de martori protejati, probe esentiale in acest dosar, la final. Informatiile din acest articol sunt din motivarea deciziei Tribunalului Bucuresti, care a... mai mult
Luni, 24 August 2020, ora 00:08
Claudiu Florica si Dinu Pescariu scapa de acuzatiile din Dosarul Microsoft 3. Controversele deciziei
Tribunalul Bucuresti a decis, joi, incetarea procesului penal pornit impotriva afaceristilor Dinu Pescariu si Claudiu Florica, acuzati de spalare a banilor, intr-unul din dosarele privind afacerea Microsoft, deoarece in acest caz ar fi lipsit o autorizatie prealabila a procurorului general. Decizia poate fi contestata cu apel.
Surse judiciare au explicat pentru Ziare.com ca este vorba de o exceptie procedurala care a fost ridicata si in faza de camera preliminara a procesului, dar fusese solutionata definitiv. Practic, judecatorul de la Tribunalul Bucuresti, Liliana Ciuperca, este de parere ca DNA a facut cercetari pe teritoriul altor tari, respectiv Elvetia si Austria, fara a avea autorizarea prealabila a procurorului general.
In faza de la Curtea de Apel Bucuresti, pe contestatia din faza de la camera preliminara, DNA a sustinut ca Dinu Pescariu si Claudiu Florica ar fi instigat la aceste infractiuni pe teritoriul Romaniei, deci nu mai era nevoie de acest aviz. Iar CAB le-a dat dreptate.
Citeste si: Judecatorii confirma rechizitoriul DNA in dosarul "Microsoft 3": Incepe procesul pentru Dinu Pescariu si Claudiu Florica
Hotararea Tribunalului Bucuresti, de incetare a procesului penal, nu este definitiva. Sursele citate ne-au explicat ca procurorii DNA urmeaza sa declare apel impotriva acestei sentinte.
Acuzatiile DNA
Claudiu Florica si Dinu Pescariu au fost trimisi in judecata de DNA in februarie 2018 pentru spalare de bani, fapta comise de cei doi in... mai mult
Vineri, 10 Mai 2019, ora 15:49
DNA: Cum a pierdut statul 93 de milioane de euro din afacerile cu Dinu Pescariu
Procurorii DNA au pus in miscare actiunea penala si au dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, cu incepere din data de 10 octombrie 2017, fata de Mihnea Costoiu si Dinu Pescariu.
Ambii au fost audiati marti la DNA in Dosarul Cutezatorii.
Mihnea Costoiu, la data faptelor, secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale, este acuzat de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in timp ce Dinu Pescariu, reprezentantul Fundatiei cu acelasi nume, este acuzat de instigare la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, anunta DNA intr-un comunicat remis Ziare.com.
Dosarul are ca obiect modalitatea incheierii actului prin care s-a prelungit cu 25 de ani contractul de inchiriere potrivit caruia Baza sportiva si de agrement pentru copii "Cutezatorii" din Bucuresti (constand in constructii si teren in suprafata de 5,7 ha) fusese data in folosinta Fundatiei "Dinu Pescariu".
In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:
In 2009, a fost semnat un act aditional la un contract de locatiune (imprumut) incheiat cu Fundatia "Dinu Pescariu". Acest act aditional a fost semnat din partea Ministerului Educatiei de catre secretarul de stat Mihnea Costoiu, iar din partea Fundatiei "Dinu Pescariu" de catre Dinu Pescariu, fara respectarea prevederilor... mai mult
Marti, 10 Octombrie 2017, ora 18:49
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie
