16 Septembrie 2016 - Putin inchide granitele pentru bancherii suspecti. Incepe goana dupa bani

In vreme ce rusul de rand nu mai are voie sa iasa din tara, daca are amenzi neplatite sau credite restante, bancherii implicati in sutele de scandaluri de coruptie din Rusia nu sunt deranjati de

Spalare bani Rusia

14 Septembrie 2016 - Bancile se inchid in Rusia cu sutele, iar principalul motiv e spalarea de bani

In ultimii ani, sute de banci rusesti au fost inchise, iar principalul motiv este spalarea de bani.

#banci Rusia spalare bani,

#spalare bani Rusia

, #Stiri Finantare

23 Decembrie 2015 - Suspiciune de spalare de bani la Deutsche Bank. 10 miliarde de dolari au curs din Rusia spre Londra

Scanadalul spalarii de bani din Rusia in care este implicata Deutsche Bank se adanceste. Conducerea bancii germane a anuntat ca identificat alte tranzactii in valoare de 4 miliarde de dolari care

#spalare bani Rusia,

#averi oligarhi Rusia,

#scandal Deutsche Bank,

#ancheta Deutsche Bank

, #Frauda bancara

20 Februarie 2013 - Rusii au scos ilegal din tara 50 de miliarde de dolari in 2012

Rusia a pierdut doar in 2012 aproape 50 de miliarde de dolari prin transferuri externe ilegale, iar mai mult de jumatate din aceasta suma ar putea fi controlata de un singur grup de crima organizata,

#spalare bani Rusia,

#crima organizata Rusia,

#evaziune fiscala Rusia,

#transferuri bani Rusia

, #Rusia