Articole despre "perchezitii constanta spalare bani"

Politisti si procurori fac, miercuri, 16 perchezitii in Bucuresti si in judetele Valcea si Constanta, la hoteluri si persoane suspectate ca ar fi creat, in ultimii 10 ani, un prejudiciu de

Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, zeci de perchezitii in sase judete din tara, dar si in Bucuresti. Anchetatorii au verificat mai multe firme care aveau contracte cu santierul naval

Procurorii DIICOT au efectuat vineri 81 de perchezitii domiciliare si la sediile sociale ale unor societati comerciale de pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, printre care si la

Politistii din Constanta efectueaza miercuri dimineata 11 perchezitii, pe raza judetelui, la locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.

Evaziunea fiscala la carne este de 30-40% din piata, in scadere de la peste 50% in urma cu doi ani, iar marfa care ajunge in depozite fara documente este greu de controlat de autoritatile

Mai multe perchezitii au loc, luni dimineata, la locuinta presedintelui Consiliului de Administratie al clubului sportiv Pandurii Targu Jiu, Marin Condescu, la sediul clubului de fotbal si la sediul

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Porturi Maritime efectueaza miercuri opt perchezitii pe raza municipiului Constanta si a judetului Calarasi, la locuintele membrilor

Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Bucuresti au efectuat joi 16 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Buzau, Constanta, Gorj si Botosani, la locuintele

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins joi, ca nefondate, recursurile celor 16 persoane din localitatea Sintesti, judetul Ilfov, acuzate de fraude bancare intr-un dosar cu prejudiciu de 15 milioane