nelu iordache evaziune fiscala
Cum se face in Romania evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma. Cazul Nelu Iordache
Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in dosarul in care milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata pentru evaziune fiscala.
In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad este judecat pentru complicitate la evaziune fiscala.
Procurorii acuza ca Nelu Iordache ar fi inregistrat, in decembrie 2012, in contabilitatea Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA. Prejudiciul: 9.427.490 de lei, aproximativ 2 milioane de euro.
Nu au dat declaratii la DNA
Potrivit dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Nelu Iordache si Ali Imad s-au prevalat la DNA de dreptul de a nu da declaratii.
Cele 5 volume ale dosarului de urmarire penala din acest caz dezvaluie ca evaziune fiscala cu ajutorul firmelor fantoma inca se mai practica in Romania. In esenta, doua firme controlate de Ali Imad, Ramo-Time SRL si Daima Construct SRL, au emis doua facturi catre Romstrade SRL, care era controlata de Nelu Iordache.
Din actele Garzii Fiannciare a reiesit ca cele doua firme au avut un comportament disimulat de tip fantoma.
Schema
Ramo-Time a facturat catre Romstrade SRL suma de 46.939.538,98 lei -din care 9.085.072,06 lei reprezinta TVA, iar Daima Construct suma... mai mult
Duminica, 15 Iulie 2018, ora 00:00
Milionarul Nelu Iordache si firma Romstrade au fost trimisi in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala
Omul de afaceri Nelu Iordache si societatea Romstrade SRL au fost trimisi in judecata pentru acuzatia de evaziune fiscala, intr-un dosar in care ANAF s-a constituit parte civila pentru suma de 9.427.490 de lei.
In acelasi dosar, afaceristul Ali Imad, administrator al unor societati comerciale, este judecat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata.
Potrivit DNA, in decembrie 2012, Nelu Iordache ar fi inregistrat in contabilitatea SC Romstrade SRL achizitii fictive de materiale de constructii in suma totala de 58.921.812 lei, in scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit si al deducerii nelegale de TVA.
Facturile respective ar fi fost emise de doua firme administrate de Ali Imad. "Prin aceste demersuri, inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adaugata aferenta facturilor respective", acuza DNA.
In acest caz, procurorii au pus sechestru asigurator asupra unui numar de 2.362.057 actiuni in valoare totala de 23.620.570 lei, detinute de SC Romstrade SRL la o alta societate comerciala.
Judecat in mai multe dosare
Nelu Iordache este implicat in mai multe anchete DNA. In doua dintre acestea s-au dat si decizii.
Pe 22 decembrie, omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat de magistratii Tribunalului Bucuresti la sase ani si trei luni de inchisoare in dosarul privind deturnarea fondurilor pentru... mai mult
Vineri, 06 Iulie 2018, ora 16:32
Nelu Iordache, dus cu mascatii la DIICOT - Audieri intr-un dosar de evaziune
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost ridicat de mascati, joi dimineata, si este audiat de procurorii DIICOT.
Iordache este suspectat de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune, intr-un dosar nou, al carui prejudiciu se ridica la 13 milioane de lei, potrivit unor surse citate de Digi 24.
Nelu Iordache a declarat ca este doar martor, ca e vorba de un dosar din anul 2011 si ca el a fost doar "cumparator final".
"Am fost martor citat in dosar, e o chestiune veche din 2011. Sunt cumparator final. Nu am facut achizitia de marfa", a spus Iordache jurnalistilor.
Procurorii DIICOT efectueaza, joi, 37 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Arges, Galati, Calarasi si Giurgiu. Sunt vizati 34 de suspecti, intre care si omul de afaceri Nelu Iordache, patronul firmei Romstrade.
Nelu Iordache l-a turnat la DNA pe Ludovic Orban? Ce spune liberalul
Potrivit anchetatorilor, incepand cu 2011, firma City Cons SRL, a cumparat, de la persoane vatamate, cantitati mari de piatra sau ...citeste mai departe despre "Nelu Iordache, dus cu mascatii la DIICOT - Audieri intr-un dosar de evaziune" pe Ziare.com mai mult
Joi, 21 Aprilie 2016, ora 08:37
Top stiri din Economie
Top stiri
Termeni si conditii|Confidentialitate|Cookie