O femeie din Marea Britanie, acuzată că a spălat 10 milioane de lire pentru Andrew Tate. Banii, folosiți pentru casele din România și mașinile de lux

19 Ianuarie 2025 - O femeie din Marea Britanie, acuzată că a spălat 10 milioane de lire pentru Andrew Tate. Banii, folosiți pentru casele din România și mașinile de lux

Andrew Tate, influencer controversat și fost kickboxer, este implicat într-un nou scandal financiar, în care autoritățile din Marea Britanie și România investighează o rețea complexă de

Spalare de bani

10 Octombrie 2024 - Viceguvernatorul BNR: „UE are legi dure contra spălării banilor”. La ce trebuie să fie atente băncile și persoanele fizice

Uniunea Europeană are legi puternice împotriva spălării banilor iar întreprinderile, băncile şi chiar persoanele fizice trebuie să fie vigilente, a declarat, la data de 10 octombrie 2024,

#spalare de bani,

#spalarea banilor,

#BNR,

#Leonardo Badea,

#Romania UE,

#ambasada Italiei,

#criminalitate

, #Stiri Finantare

21 Iunie 2024 - UE țintește plățile în numerar. Ce limite vor fi aplicate pentru a reduce spălarea banilor

Un nou regulament al Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor include o limită pe tranzacțiile în numerar. Legea prevede un plafon de 10.000 de euro pentru plățile în numerar și

#bani cash,

#limita plata cash,

#spalare de bani,

#regulament,

#numerar

, #Stiri Finantare

Directorii șpăgari ai Loteriei Române, câștigători la „ruleta prescripției”: Autoturisme Cadillac și Hummer luate ca mită pentru un contract de 10 milioane lei

12 Aprilie 2023 - Directorii șpăgari ai Loteriei Române, câștigători la „ruleta prescripției”: Autoturisme Cadillac și Hummer luate ca mită pentru un contract de 10 milioane lei

Foștii directori ai Loteriei Române care au primit mașini noi cu titlu de mită în schimbul reînnoirii parcului auto al instituței cu autovehicule de la o anumită firmă au scăpat de

#Loteria Romana proces,

#luare de mita,

#spalare de bani,

#Gheorghe Benea coruptie,

#prescriptie

, #Stiri Administratie

10 Aprilie 2023 - Fiscul „se bate” la Înalta Curte pentru inculparea lui Gabriel Mutu. De ce este vizată într-un dosar DIICOT soția senatorului PSD

Fiscul cere Înaltei Curți marți, 11 aprilie, să desființeze soluția de clasare primită de Gabriel Mutu, senator PSD și fost primar al Sectorului 6, într-un dosar în care social-democratul

#Gabriel Mutu urmarit penal,

#clasare dosar,

#evaziune fiscala,

#spalare de bani,

#grup infractional organizat,

#DIICOT,

#ANAF,

#Inalta Curte de Casatie si Justitie

, #Stiri Administratie

13 Decembrie 2022 - Uriaș dosar de spălare de bani în China. Metoda prin care au fost „albiți” 1,7 miliarde de dolari

Poliţia din China a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în pofida represiunii intense a

#China,

#spalare de bani,

#criptomonede,

#arestari

, #Stiri International

28 Octombrie 2022 - Cum scapi de impostorii cibernetici în mediul online. Exemple de escrocherii prin intermediul e-mail-ului

Un numar foarte mare de persoane din intreaga lume, inclusiv din Romania, in special persoanele in varsta si cele vulnerabile (adolescenti, suferinzi etc), sunt atrase de perspectiva unui castig

#infractori cibernetici,

#email,

#escrocherii,

#plata,

#mesaj,

#spalare de bani

, #Stiri Finantare

$Criptomonedele din infracțiuni de crimă organizată, luate la ochi de poliție. Expert: ”Arată amploarea fenomenului de spălare a banilor”$

26 Iulie 2022 - Criptomonedele din infracțiuni de crimă organizată, luate la ochi de poliție. Expert: ”Arată amploarea fenomenului de spălare a banilor”

Mediul infracțional se extinde iar acum a pătruns și pe piața criptomonedelor. Bani proveniți din criminalitatea organizată ajungi să fie transformați în bani virtuali apoi retrași prin

#criptomonede,

#Politia Romana,

#infractiuni crima organziata,

#spalare de bani,

#tranzactii cripto rusia

, #Stiri Macroeconomie

04 Martie 2021 - UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi

#spalare de bani,

#Calarasi,

#Bucuresti

, #Stiri Administratie

24 Iulie 2011 - Coruptii LOR: Londra, PARADISUL OLIGARHILOR

Recentul scandal in care a fost implicat un cotidian britanic detinut de magnatul media Rupert Murdoch a scos la suprafata legatura dintre bani, putere, media si politie. In spatele imaginii oneste,

#coruptie,

#londra,

#rupert murdoch,

#scandal,

#spalare de bani

, #Anglia

27 Ianuarie 2011 - Sindromul comisionului: 88 milioane de euro, un km de autostrada pe datorie

"In intreaga lume exista un nivel acceptat al comisionului, cuprins intre 1-7% din valoarea contractului. In Romania acest nivel este cuprins intre 20-30%. Pentru compania straina care participa in

#autostrada,

#autostrada comarnic brasov,

#bani negri,

#comisioane constructie autostrada,

#evaziune fiscala,

#ionel blanculescu,

#offshore,

#spalare de bani,

#blanculescu

, #stiri Ionel Blanculescu