Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Romania si-a sporit capacitatea de confiscare a averilor ilicite, dar inca are probleme structurale

Romania si-a sporit capacitatea de confiscare a averilor ilicite, dar inca are probleme structurale


Romania si-a imbunatatit cadrul legal si capacitatea de a ingheta si confisca averile ilicite, insa autoritatile abilitate trebuie sa desfasoare, in maniera proactiva, anchete financiare simultan cu investigarea faptelor penale prin care se genereaza venituri ilegale, releva raportul elaborat de Comitetul de experti privind evaluarea masurilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului al Consiliului Europei (MONEYVAL) si publicat marti la Strasbourg.

Documentul de peste 400 de pagini, care analizeaza situatia la momentul celei de-a patra vizite de evaluare in Romania, efectuata de expertii MONEYVAL in perioada 27 mai - 1 iunie 2013, arata ca in tara noastra a sporit numarul de investigatii, puneri sub acuzare si condamnari pentru infractiunile din sfera spalarii banilor. Totusi, sunt necesare masuri suplimentare pentru a solutiona deficientele structurale referitoare la procesele judiciare si la consolidarea legii.

Potrivit Biroului Procurorului General al Romaniei, riscul manifestarii fenomenului spalarii banilor este ridicat intrucat nivelul averilor ilicite generat in Romania este semnificativ, ajungand la o proportie substantiala din PIB. Se estimeaza ca in aproximativ 80% dintre cazurile de generare a averilor ilicite sunt implicate grupuri organizate, ceea ce creste probabilitatea ca spalarea banilor sa ia forma unor activitati sistematice.

Numarul cazurilor de evaziune fiscala in 2012 a scazut

Conform estimarilor Comisiei Europene, in Romania proportia economiei subterane in anul 2011 reprezenta 30% din PIB (iar in 2013 proportia scazuse la 28,4%), ceea ce corespundea unor pierderi de 40 de miliarde de euro generate prin fraude economice si evaziune fiscala. In anul 2012, numarul fraudelor economice a fost de 41.820, fata de 39.124 in 2011 si 34.730 in 2008; numarul cazurilor de evaziune fiscala in 2012 a scazut la 25.586, de la 29.077 in 2011, dar a fost dublu fata de cel inregistrat in 2008 (12.579). Numarul cazurilor de uz de fals in Romania a inregistrat in 2012 o usoara crestere fata de anul anterior, de la 13.680 la 13.829, dar s-a redus fata de 2008 (14.979).

Numarul persoanelor puse sub acuzare pentru evaziune fiscala in 2012 a sporit cu peste 50% comparativ cu 2007, ajungand la 1.620, desi aceasta tendinta a fost determinata in parte de o rata crescuta de detectare si punere sub acuzare. ''Pericolul este agravat de faptul ca Romania este plasata la granita estica a Uniunii Europene si are o lunga frontiera terestra, fluviala si maritima cu trei tari care nu sunt membre ale UE, dar si unul dintre cele mai mari porturi europene'', mentioneaza raportul citat.

Diferenta mare de pret intre tarile membre UE si cele din afara Uniunii pentru produsele supuse accizelor a facut foarte profitabila contrabanda cu astfel de bunuri si reprezinta un stimulent semnificativ pentru infractori. Paguba produsa in fiecare an in Romania numai din contrabanda de tigari este estimata la circa 400 de milioane de euro. Numarul celor pusi sub acuzare in 2012 pentru contrabanda a sporit cu 184% fata de anul 2007, ajungand la 879. Aceasta tendinta este explicata si prin cresterea ratei de detectare a cazurilor de contrabanda, care au sporit de la 2.624 in anul 2011 la 2.714 in anul 2012.

Actele de coruptie in Romania, in crestere

In privinta actelor de coruptie, raportul mentioneaza 6.390 de cazuri in 2012, in crestere fata de cele 6.136 de cazuri din 2011 si 4.891 din 2008. Conform aceluiasi raport, numarul persoanelor acuzate de acte de coruptie in 2012 a fost de 926, in timp ce numarul persoanelor acuzate de activitati de criminalitate organizata a fost de 3.906.

Averile ilegale straine aduse in Romania pentru a fi 'spalate' constituie o alta amenintare semnificativa. Multi indicatori sugereaza ca Romania este atractiva pentru bandele de criminalitate organizata si pentru evazionistii fiscali. Aceasta este si urmare a pozitiei strategice a tarii la granita estica a UE, dar si pentru ca este parte a rutei balcanice si a celei euro-asiatice. Informatiile disponibile arata ca membri ai grupurilor organizate din foste republici sovietice si din Italia investesc in active din Romania. Desi Romania nu este un centru financiar major si expunerea sa la averile ilegale straine este limitata, acesta este un domeniu de interes pentru autoritatile romane. Riscul legat de averile ilegale straine este determinat inclusiv de faptul ca Romania are o valoare ridicata de active bancare ale filialelor si subsidiarelor straine - indica documentul citat.

In anul 2012, numarul de furturi inregistrat in Romania a fost de 273.962, comparativ cu cele 267.871 cazuri inregistrate in anul anterior si in crestere substantiala fata de cele 186.974 de cazuri inregistrate in 2008. Numarul cazurilor de trafic de droguri a fost in 2012 de 5.916, in crestere fata de cele 4.226 cazuri din anul anterior, iar cel al traficului de arme a ramas relativ constant in 2012 fata de 2011 (1.162 fata de 1.146). Atat in 2011, cat si 2012 in Romania s-au inregistrat cate sase cazuri de achizitionare ilegala de substante radioactive sau alte substante periculoase, adauga raportul MONEYVAL.

Expertii MONEYVAL au, de asemenea, o serie de ingrijorari referitoare la eficienta si consistenta combaterii spalarii banilor si contracararii finantarii terorismului, precum si la aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea cerintelor specifice de catre autoritatile de supraveghere abilitate. In plus, ei considera ca este nevoie de eforturi suplimentare pentru a garanta ca mecanismul de coordonare national in vigoare revizuieste periodic sistemul romanesc de combatere a spalarii banilor si de contracarare a finantarii terorismului.

"Cooperarea oficiala si informala din partea autoritatilor abilitate pare sa se desfasoare intr-o maniera eficienta, dar raman de solutionat o serie de deficiente referitoare la cadrul juridic pentru cooperare internationala intre autoritatile de supraveghere romanesti si cele similare din alte tari", mai mentioneaza raportul citat.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Agerpres
Articol citit de 1181 ori