Catalin Chelu, urmarit pentru infractiuni pe bursa. Prejudicii de 20 mil. de euro

Omul de afaceri Catalin Chelu este urmarit penal de DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, intr-un dosar unde sunt acuzate mai multe persoane, printre care Cezar si Doina Lilioara Rimar, dar si Gabriel Constantinescu.

Potrivit procurorilor, Calin Catalin Chelu, impreuna cu membri ai familiei sale, au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si alte persoane, actionand in scopul obtinerii de beneficii financiare substantiale prin eludarea dispozitiilor legale referitoare la tranzactiile efectuate pe piata de capital si convertirii in lichiditati a plasamentelor detinute la diferiti emitenti - societati comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe BVB - Sectiunea RASDAQ, se arata intr-un comunicat al DIICOT remis miercuri.

Procurorii spun ca, pentru realizarea acestui obiectiv, Catalin Chelu a infiintat peste 168 de societati comerciale tip S.R.L., mare parte cu sediul in municipiul Galati si 10 asociatii non-profit, pe care le-a utilizat pentru a achizitiona instrumente financiare si a dobandi o pozitie de control in cadrul mai multor emitenti de valori mobiliare.

Astfel, in decursul perioadei 2001-2008, prin grupul de firme controlate de catre membrii gruparii au fost achizitionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF-uri in valoare cumulata de peste 780.000.000 lei, din care s-au incasat dividende in suma de 760.000 lei si s-a retras din conturi suma de 154.000.000 lei.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat la suma de 20 milioane euro, corespunzatoare unui rulaj al tranzactiilor bursiere in valoare de 80 milioane euro.

Planuri mari pentru Portul Constanța. Sorin Grindeanu: ”Ne dorim extinderea cooperării cu partenerii din Emiratele Arabe Unite”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirmă vineri că mesajul pe care l-a avut în cadrul întrevederii, de la Abu Dhabi, cu cei din conducerea companiei DP World (Dubai Ports) este că ne...

Amazon spiona concurența cu o divizie secretă. Angajații companiei se dădeau drept antreprenori pentru a strânge informații

Angajaţii Amazon au „pozat” drept comercianţi terţi pentru a aduna informaţii de la Walmart, eBay şi alţi rivali ai gigantului american. Aceștia au avut acces la sistemele concurenței...