Spalatorii de bani

Autoritatile se intrec in a gasi solutii pentru a opri spalarea de bani, pe tot globul. Vestea proasta e ca infractorii sunt tot timpul cu un pas inainte, dand dovada de imaginatie, gasind tot timpul o "portita" prin care banii obtinuti pe cai ilegale sunt facuti sa para ca au venit din afaceri suta la suta legale. 

Iata cele mai cunoscute cazuri de spalare de bani ale secolului 20, potrivit Business Pundit.

Sani Abacha

In timpul celor cinci ani de dictatura militara instaurata de Sani Abacha in Nigeria, intre 1993 si 1998, el si familia lui au reusit sa transfere 8 miliarde de dolari din banii statului in banci straine.

Al patrulea cel mai corupt lider din istorie, Abacha a jefuit 10% din PIB-ul Nigeriei.

Dupa moartea acestuia, in 1998, guvernul nigerian a reuist sa recupereze 2 miliarde de dolari.

Al Capone

Cel mai cunoscut mafiot american a fost printre primii care au folosit scheme complexe de spalare de bani.

Prin diversele afaceri, a reusit sa spele aproximativ 1 miliard de dolari.

Totusi, Al Capone a fost inchis in 1931 pentru alta infractiune: evaziune fiscala.

Presedintele Suharto

Potrivit Transparency International, este cel mai corupt lider din istorie.

Fostul presedinte al Indoneziei, in perioada 1967-1998, a reusit sa stranga o avere de 15 miliarde de dolari, pana la momentul debarcarii acestuia.

9 dintre cel 15 miliarde erau depozitate in banci austriece.

Pablo Escobar

Se spune despre Escobar ca era atat de bogat incat cheltuia saptamana 1.000 de dolari pe elasticul folosit la strangerea teancurilor de bani.

Principala sursa de venit: drogurile. Escobar a ajuns sa controleze 80% din traficul de cocaina din intreaga lume.

Spalarea de bani era absolut necesara pentru imperiul lui Escobar. In 1989, averea personala a traficantului era estimata la 9 miliarde de dolari, ceea ce-l facea al saptelea cel mai bogat om dn lume.

Ferdinand Marcos

Marcos a fost presedintele Filipinelor intre 1965 si 1986, cand a fost alungat de la putere.

In tot acest timp, a spalat miliarde de dolari proveniti din fonduri publice, cu ajutorul bancilor americane si elvetiene.

Se spune ca sotia acestuia avea 2,500 de perechi de pantofi.

Oficialii filipinezi au reusit sa recupereze 7,5 miliarde de dolari.