Departamentul american de Justitie: Doi romani au pledat vinovat pentru fraude

Departamentul american de Justitie anunta ca un cetatean roman a pledat vinovat, miercuri, pentru fraude bancare, iar un altul a pledat vinovat, marti, pentru participare la o schema internationala de fraudare a unor site-uri de comert electronic.

Cel care si-a recunoscut miercuri vina a participat la inselarea unor clienti ai Bank of America si PNC Bank, prin intermediul unor fraude la bancomate, relateaza site-ul Justice.gov.

Sursa citata noteaza ca romanul se numeste Radu Bogdan Marin, are 36 de ani, locuieste in Glendale, New York, si a pledat vinovat pentru un capat de acuzare, in New Jersey.

Marin si complicii sai voiau sa fraudeze atat institutii financiare, cat si pe clientii acestora, obtinand ilegal informatii despre conturile clientilor, inclusiv numere de cont si date de identificare personala.

Marin a recunoscut ca, impreuna cu complicii sai, in perioada martie 2015 - iulie 2016, a folosit carduri bancare contrafacute si informatii furate pentru a retrage bani din conturi bancare compromise, prin intermediul unor bancomate din New Jersey.

Au fost folosite 10 astfel de carduri, fiind furati zeci de mii de dolari, doar Marin obtinand astfel aproape 40 de mii de dolari.

In celalalt caz, Departamentul american de Justitie scrie ca un alt roman de 36 de ani, Vlad Diaconu, a participat la inselarea mai multor cumparatori sa trimita un total de 873.000 de dolari celor din banda sa infractionala, pentru a cumpara produse care, in realitate, nu erau scoase la vanzare.

Diaconu, originar in Bucuresti, fusese pus sub acuzare in luna iunie 2015, iar in luna august 2016 a fost extradat din Romania. Folosind documente si identitati false, inclusiv pasapoarte contrafacute, banda de infractori a deschis conturi bancare in care victimele au virat sumele de bani.

Cazul a fost investigat si de FBI.

Un roman risca 30 de ani de inchisoare in SUA pentru o frauda de milioane de dolariRomani arestati in Coreea de Sud pentru frauda bancaraNivelul fraudei la carduri in Romania, mult mai scazut decat in Europa ...citeste mai departe despre "Departamentul american de Justitie: Doi romani au pledat vinovat pentru fraude" pe Ziare.com