Crimeea Rusiei a devenit o oaza pentru spalarea de bani

Exodul bancilor ucrainene din Crimeea care a avut loc anul trecut, dupa ce Rusia a anexat peninsula ucraineana, a expus regiunea riscului de a deveni o placa turnanta in spalarea banilor.

Potrivit unui raport intocmit de grupul de jurnalisti de investigatie Proiectul pentru raportarea crimei organizate si coruptiei (OCCRP), un numar de banci rusesti, detinute partial de catre finantatori suspecti - inclusiv unii cu legaturi cu serviciile rusesti de securitate - "misuna in gaurile" lasate dupa plecarea bancilor ucrainene anul trecut, in martie, relateaza Moscow Times online.

Rusia, lovita de o revelatie teribila: De ce este anexarea Crimeii, de fapt, o mare dezamagire

Mai putin cunoscuta banca Genbank, una dintre primele banci rusesti care a patruns in Crimeea si care opereaza in prezent peste 90 de banci in regiune, este detinuta partial de catre finantatorul Evgheni Dvoskin, potrivit raportului OCCRP, citat de ziarul Novaia Gazeta in editia de miercuri.

Dvoskin a fost ...citeste mai departe despre "Crimeea Rusiei a devenit o oaza pentru spalarea de bani" pe Ziare.com