Procurorii americani ancheteaza afacerile Deutsche Bank in numele unor clienti rusi

Procurorii federali americani ancheteaza afacerile de miliarde de dolari facute de Deutsche Bank in numele unor clienti rusi, pana anul trecut, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Ancheta penala a Departamentului de Justitie al Statelor Unite se concentreaza pe asa-numitele tranzactionari in oglinda, sustin sursele, citate de Bloomberg.

Asemenea tranzactionari ar fi permis clientilor rusi sa scoata bani din tara fara a atentiona in prealabil cum trebuie autoritatile.

Noua ancheta se adauga seriei de probleme juridice cu care se confrunta cea mai mare banca a ...citeste mai departe despre "Procurorii americani ancheteaza afacerile Deutsche Bank in numele unor clienti rusi" pe Ziare.com

Ce sunt grupurile secrete de pe WhatsApp și cum funcționează

WhatsApp introduce un meniu de apelare îmbunătățit și o funcție pentru grupuri ascunse în versiunea beta a aplicației. Noua funcție, numită „Hidden Group”, permite crearea și...

Un nou scandal pentru Guvern. Damen a dat in judecata Romania la o curte internationala de arbitraj

Premierul Marcel Ciolacu confirma faptul ca olandezii de la Damen au dat in judecata Romania, aratandu-se in acelasi timp optimist in ceea ce priveste rezolvarea pe cale amiabila a disputelor...