Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Sapte multinationale, 'clonate' in Romania de o grupare internationala, cu prejudicii de milioane de euro

Sapte multinationale, 'clonate' in Romania de o grupare internationala, cu prejudicii de milioane de euro


Doi suspecti au fost retinuti in urma perchezitiilor facute joi, in Capitala, intr-un dosar privind prejudicierea a sapte companii multinationale, cu sase milioane de dolari si trei milioane de euro, informeaza Politia Romana.

"In urma perchezitiilor efectuate, au fost descoperite si ridicate in vederea continuarii cercetarilor dispozitive tip token, pasapoarte si acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore utilizate in transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unitati de calculator, documente si carduri bancare, facturi falsificate", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

Potrivit anchetatorilor, in perioada 2011 - 2013, gruparea ar fi prejudiciat sapte companii multinationale, cu sase milioane de dolari si trei milioane de euro, dupa ce au folosit acte de identitate false, documente privind infiintarea unor companii false, folosite la autoritatile elvetiene, israeliene, belgiene si romane, precum si dispozitive de tip token, folosite pentru accesarea mai multor conturi din Romania.

Politistii si procurorii au facut, joi, sase perchezitii, in urma carora au fost ridicate pasapoarte si acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore folosite in transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unitati de calculator, carduri bancare si facturi false.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, suspectii aveau mai multe moduri de operare. Astfel, acestia se recomandau reprezentantilor firmelor inselate ca fiind patroni ai companiilor care detineau controlul activitatii comerciale si financiare asupra acestora si le cereau bani pentru investitii.

"Suspectii s-au recomandat in mod mincinos fata de reprezentantii partilor vatamate straine, ca fiind patroni, proprietari ai companiilor care detineau controlul activitatii comerciale si financiare asupra partilor vatamate, solicitandu-le - prin folosirea unor documente false (facturi, contracte etc.) - virarea unor sume importante de bani in conturile unor societati comerciale infiintate in Romania de catre suspecti in acest scop, cu motivarea 'efectuarii unor investitii'", a precizat Parchetul Capitalei.

De asemenea, suspectii si-au infiintat in Romania mai multe firme cu denumiri similare celor apartinand partilor vatamate si au contactand clientii acestora, spunand ca a fost schimbat contul bancar si trebuie sa vireze bani in noile conturi. Banii ajungeau astfel in conturile societatilor comerciale infiintate in Romania, au mai aratat anchetatorii.

O parte din bani au fost transferati de suspecti in conturile unor societati comerciale din strainatate de tip "offshore" si redirectionate ulterior in conturile unor persoane fizice si juridice din Israel.

Procurorii au colaborat in acest caz cu ofiteri de politie judiciara de la Directia de Investigare a Fraudelor si Serviciul de Investigare a Fraudelor Bucuresti, Serviciul Roman de Informatii si Directia de Operatiuni Speciale.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Mediafax
Articol citit de 1661 ori