Verificarea regulata a potentialului de risc al partenerilor de business devine din ce in ce mai stringenta. Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) aplica, deja de cativa ani, principiul
Omul de afaceri Cristian Burci a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DIICOT, fiind suspectat intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani, cu prejudiciu de 8 milioane de
Procurorii si politistii efectueaza, joi dimineata, perchezitii la una dintre cele mai mari retele de clinici medicale private din Bucuresti, existand suspiciuni de evaziune fiscala.
Trezoreria publica a Danemarcei a anuntat miercuri ca a cerut o ancheta in ceea ce ar putea fi cea mai mare frauda fiscala din istoria tarii, de peste 800 de milioane de euro.
Procurorii DNA fac perchezitii, joi dimineata, la firma InterAgro controlata de omul de afaceri Ioan Niculae, precum si la locuintele acestuia, intr-un nou dosar de coruptie.
La 5 ani de la infiintarea Agentiei de Informatii Financiare de la Vatican, inspectorii antifrauda ai micului stat din inima Romei dau semne ca sunt pe calea cea buna.
Compania Romprest a ripostat miercuri la acuzatiile aduse de DIICOT, care sustine ca propietarul firmei de salubrizare Florian Walter si alte persoane din interiorul companiei sunt implicati in
Cumnatul premierului Victor Ponta, Iulian Hertanu, ar fi implicat intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Acesta a fost adus, marti, cu mascatii la sediul DNA Ploiesti.
Introducerea Loteriei bonurilor fiscale a fost avizata de Guvern, cu un sistem de extragere lunara sau ocazionala a bonurilor primite de cumparatori si cu posibilitatea ca, din martie, un client sa
Theodor Berna a subcontractat lucrari de executie sau de reparatii la bulevarde, strazi sau metrou ale Tehnologica Radion unor firme "fantoma", care nu aveau muncitorii si utilajele necesare, pe care
Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu
Este foarte de greu de crezut ca pe rafturile micilor magazine, in boxele de carne din piete sau la shaormerii nu a ajuns carne stricata, a declarat Dragos Frumosu, seful Federatiei Sindicatelor din
Ministrul Finantelor, Daniel Chitoiu, a declarat luni, dupa sedinta USL, ca noua structura de combatere a evaziunii fiscale se va afla in subordinea ANAF, iar obiectivul este reducerea la jumatate a
Valeriu Tabara, ministrul Agriculturii, spune ca s-au gasit transporturi de flori olandeze neinsotite de pasafort fitosanitar si ca nu vrea sa lege situatia interzicerii importurilor de plante din
OCDE a publicat joi o lista neagra a tarilor "necooperante din punct de vedere fiscal", de pe care lipsesc, insa, cele mai cunoscute paradisuri fiscale, dupa ce acestea au cedat in fata presiunii