Spalare de bani marea britanie | Cautare Business24.ro

04 Martie 2021 - UPDATE Firma romaneasca, suspectata ca a spalat 500.000 de dolari proveniti din escrocherii financiare comise in strainatate

Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au descins joi dimineata la patru adrese din Capitala si Calarasi

#spalare de bani,

#Calarasi,

#Bucuresti

, #Stiri Administratie

10 Iulie 2019 - Presedintele Bancii centrale a SUA spune ca moneda virtuala a Facebook starneste ingrijorari serioase

Presedintele Bancii centrale a SUA (Fed) Jerome Powell a apreciat miercuri ca proiectul de criptomoneda al retelei sociale Facebook ridica "multe ingrijorari serioase cu privire la viata privata,

#moneda virtuala Facebook,

#Libra Facebook

, #Stiri Finantare

15 Aprilie 2019 - Laptaria cu Caimac, un business de milioane de euro in care productia asteapta mulsul de dimineata #Interviu

Gustul laptelui adevarat, direct de la vacuta ingrijita cu mare atentie, pare sa fie mai degraba pe cale de disparitie, in ziua de astazi, cand toate produsele sunt ultraprocesate.

#Adrian Cocan,

#Laptaria cu Caimac,

#fabrica lactate

, #Afaceri pentru tineri

28 Martie 2017 - Bancile europene ascund profituri de miliarde de euro in paradisuri fiscale iar acasa se plang ca nu au bani - raport

Par fragile in fata unei noi crize financiare, dar realitatea tinde sa fie cu totul alta. In 2015, cele mai mari banci din Europa au reusit sa depoziteze profituri de 25 de miliarde de euro in

#taxe impozite banci,

#banci ue,

#evaziune fiscala,

#paradisuri fiscale

, #Banci internationale

07 Septembrie 2016 - Cine mai pariaza pe Victor Ponta?

Fostul premier este cercetat penal intr-un dosar de spalare de bani. Se afla sub control judiciar pentru 60 de zile. In aceasta perioada nu poate parasi tara, trebuie sa se prezinte in fata

#Victor Ponta control judiciar,

#Victor Ponta dosar Ghita,

#Victor Ponta spalare bani

, #Stiri Guvern

23 Decembrie 2015 - Suspiciune de spalare de bani la Deutsche Bank. 10 miliarde de dolari au curs din Rusia spre Londra

Scanadalul spalarii de bani din Rusia in care este implicata Deutsche Bank se adanceste. Conducerea bancii germane a anuntat ca identificat alte tranzactii in valoare de 4 miliarde de dolari care

#spalare bani Rusia,

#averi oligarhi Rusia,

#scandal Deutsche Bank,

#ancheta Deutsche Bank

, #Frauda bancara

29 Septembrie 2015 - SUA taie fondurile externe ale Statului Islamic. Banii veneau si din Europa!

Statele Unite au extins marti lista persoanelor si organizatiilor care ar ajuta organizatia terorista Statul Islamic sa obtina fonduri de pe urma activitatilor sale criminale prin spalare de bani,

#lista teroristi internationali SUA,

#finantatori Stat Islamic,

#teroristi Europa

, #Europa

26 Mai 2015 - Elvetienii ii dau de gol pe evazionisti - lista rusinii va fi publicata

Adio, secret bancar in Tara Cantoanelor! In urma presiunilor facute de guvernele mai multor state din lumea intreaga, si in special a demersurilor facute de Washington, Elvetia se pregateste sa

#conturi secrete Elvetia,

#dezvaluiri secrete bancare Elvetia,

#lista conturi evazionisti

, #Banci internationale

02 Martie 2015 - Piata imobiliara din Londra, masina de spalat bani a miliardarilor evazionisti

O noua metoda de spalare a banilor practicata de miliardarii stabiliti in Anglia le da frisoane anchetatorilor: investitiile uriase in segmentul de lux al pietei imobiliare.

#spalare de bani Marea Britanie,

#evaziune Marea Britanie,

#proprietati lux Londra,

#crima organizata piata imobiliara,

#secretizare informatii firme off shore

, #Tranzactii imobiliare

24 Februarie 2015 - Mai multe banci mari sunt investigate in SUA pentru manipularea preturilor metalelor pretioase

Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,

#banci investigate SUA,

#banci manipulare pret metale pretioase

, #Stiri Banci

10 Februarie 2015 - Cati romani aveau bani in conturile HSBC

Circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc, potrivit unui raport care incrimineaza institutia

#clientii HSBC Elvetia,

#romani clienti HSBC Elvetia

, #Stiri Banci

19 Februarie 2015 - RAFO Onesti, la fier vechi. Nu mai e cale de intoarcere

Rafinaria RAFO Onesti va fi vanduta la fier vechi, dupa ce firma care detine participatia majoritara, controlata de un cetatean rus, a votat in AGA o propunere in acest sens pe care a introdus-o pe

#Rafo Onesti fier vechi,

#actionar majoritar Rafo Onesti

, #Companii Romania

10 Februarie 2015 - Bancomatul evazionistilor: Cum se spalau banii la HSBC

Scandalul HSBC, in care banca este acuzata ca a functionat pe post de bancomat al evazionistilor din lumea intreaga, ridica intrebarea daca lupta cu infractionalitatea economica nu este cumva o

#evaziuni fiscala hsbc group,

#scandal international evaziune fiscala,

#bani evazionisti marea britanie,

#evazionisti romani

, #Banci internationale

02 Iunie 2014 - Banca elvetiana UBS, investigata pentru spalare de bani si crima organizata

UBS, cea mai mare banca elvetiana, este investigata de autoritatile elvetiene pentru acuzatii de spalare de bani si activitati de crima organizata, relateaza Bloomberg.

#banca elvetiana UBS,

#acuzatii spalare bani UBS,

#crima organizata UBS

, #Stiri Banci

04 Aprilie 2014 - Daily Mail: Romani arestati la Londra, pentru frauda de un milion de lire

O banda de romani ce ii insela pe londonezii care voiau sa-si cumpere masini de pe Internet a fost destructurata de politia britanica, iar doi dintre membrii sai au fost arestati.

#romani arestati Londra,

#romani frauda Marea Britanie,

#romani spalare bani Marea Britanie,

#romani infractiuni Marea Britanie

, #Stiri International

14 Martie 2014 - ANPC a verificat peste 330 de tone de carne, valoarea amenzilor depasind 430.000 de lei

Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu

#inspectori ANPC,

#depozite carne,

#conditii depozitare carne,

#sanctiuni ANPC

, #Stiri Macroeconomie

21 Februarie 2013 - Statul impoziteaza banii trimisi spre paradisuri fiscale. Se vor speria evazionistii?

Statul da semne de preocupare in privinta fenomenului de spalare de bani, prin propunerea unor masuri fiscale care sa descurajeze tranzactiile financiare intre Romania si firmele offshore.

#Cod Fiscal spalare bani,

#Cod Fiscal masuri offshore,

#spalare de bani offshore,

#corporatii offshore

, #Impozit profit

11 Decembrie 2012 - HSBC a primit o amenda record pentru spalare de bani

Grupul britanic HSBC va plati autoritatilor din Statele Unite o amenda record de 1,92 miliarde de dolari pentru incheierea amiabila a unei investigatii privind deficiente in mecanismele pentru

#HSBC profit banci,

#amenda record HSBC,

#amenda banca HSBC

, #Banci internationale

24 Decembrie 2012 - Mic.ro, Hidroelectrica sau Tnuva, printre marile firme intrate in insolventa in 2012

Mic.ro, Hidroelectrica, Tnuva, Pagini Aurii sau Romstrade, o serie de dezvoltatori imobiliari si alte peste 15.000 de firme de diverse categorii nu si-au mai putut plati datoriile in acest an si au

#insolventa firme Romania,

#insolventa firme 2012,

#incetare activitate firme Romania,

#falimente Romania 2012

, #Insolventa

30 Iulie 2012 - HSBC: Profit cu 10% in crestere in primul semestru din acest an

Profitul HSBC, cea mai mare banca din Europa, a crescut cu 10% in primul semestru al acestui an, la 12,7 miliarde de dolari, datorita castigurilor obtinute din vanzarea activelor. In perioada

#HSBC rezultate financiare 2012,

#HSBC profit 2012,

#HSBC acuzatii SUA,

#HSBC spalare de bani

, #Banci comerciale

$Spam-ul dispare. Vezi cum se reorienteaza infractorii cibernetici$

21 Ianuarie 2011 - Spam-ul dispare. Vezi cum se reorienteaza infractorii cibernetici

Anul 2010 este primul din istoria Internetului in care volumul de spam a scazut, infractorii cibernetici investesc masiv in gasirea altor cai pentru inselatorii, iar utilizatorii continua sa cada

#cisco,

#infractori cibernetici,

#internet,

#retele sociale,

#spam,

#volum

, #stiri Impact

24 Martie 2010 - Trei directori ai Alstom M. Britanie, arestati pentru coruptie

Trei membri ai Consiliului de Administratie al filialei britanice a grupului francez Alstom au fost arestati in cadrul unei anchete pentru coruptie, a anuntat miercuri biroul de lupta impotriva

#directori,

#alstom,

#marea,

#britanie,

#coruptie

, #Elvetia

26 Februarie 2010 - Londra este in curs de a deveni capitala spalarii de bani rusi

Londra este in curs de a deveni un centru important de spalare bani, capitala britanici fiind refugiul favorit al magnatilor rusi cautati, a declarat un inalt oficial rus intr-un interviu dat

#londra,

# spalare,

# bani,

# infractori rusia

, #Rusia

28 Decembrie 2009 - Miliardarul rus Oleg Deripaska va returna gratuit Rusneft fostului presedinte al grupului

Miliardarul rus Oleg Deripaska va returna grupul petrolier Rusneft fostului director executiv, Mihail Guteriev, dupa ce un mandat de arestare emis pe numele sau de autoritatile rusesti sub acuzatia

#deripaska,

#returnare,

#rusneft

, #Rusia

19 Octombrie 2009 - Oligarhul rus Oleg Deripaska, suspectat de spalare de bani pentru mafia rusa, in Spania

Oligarhul rus Oleg Deripaska este suspectat de justitie ca a spalat patru milioane de euro in contul mafiei ruse, in Spania, in perioada 2001-2004, a afirmat cotidianul El Mundo in editia de duminica

#Deripaska,

# spalare,

# bani,

# mafie,

# oligarh

, #stiri Vladimir Putin

12 Mai 2008 - Culoarea potrivita pentru masina ta

Chiar daca ti-ai ales masina visurilor, culoarea care te reprezinta poate sa iti creeze multe probleme.

#Stiri Auto

01 Ianuarie 2006 - Evenimentele anului 2005

Fara indoila, 2005 a fost un an plin de evenimente: de la criza jurnalistilor, la cele politice, de la inundatii, la gripa aviara, de la scandaluri mediatice si procese, la integrarea europeana.1.

#stiri Standard Poor s

18 Ianuarie 2008 - REUTERS: Fotbal: Romania incepe anchetarea celor acuzati de coruptie

REUTERS (Marea Britanie) - Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a inceput cercetarea penala a unor proeminenti patroni de cluburi si impresari, acuzati de coruptie.Intre cei zece oficiali cercetati

#stiri George Copos

28 Iulie 2005 - Amenda de 360.000 euro pentru Balkan Petroleum

Consiliul Concurentei este pus pe fapte mari: din circa 34 de decizii luate in sectorul industrial-energetic in acest an, cinci sunt referitoare la tranzactii efectuate de Grupul Tender, Balkan

#stiri Ovidiu Tender

15 Decembrie 2006 - Largirea UE: De ce adera Bulgaria si Romania la UE acum?

La 11 ani de la depunerea cererii de aderare la UE, Bulgaria si Romania isi vor ocupa locul alaturi de cei 25 de membri actuali ai blocului, la 1 Ianuarie.Ceremonia de bun-venit de la Bruxelles, la

#Bulgaria