Spalare bani germania | Cautare Business24.ro

Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

30 Noiembrie 2023 - Gaura gigantică a încasării de TVA în România: 7 miliarde de euro anual. Cum sunt folosite firmele bulgărești pentru a evaziona statul român

În anul 2021, România a înregistrat pierderi de aproximativ șapte miliarde de euro din cauza fraudelor asociate cu taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cifrele provin dintr-o investigație recentă

#evaziune fiscala,

#TVA necolectat Romania,

#colectare TVA,

#colectare TVA Romania,

#frauda fiscala,

#frauda TVA

, #Stiri Taxe si impozite

05 Decembrie 2019 - Uniunea Europeana anunta masuri pentru combaterea spalarii banilor

Ministrii de Finante din Uniunea Europeana au sprijinit joi planurile de a intari atributiile blocului comunitar in combaterea spalarii banilor, dupa o serie de scandaluri care au afectat bancile

#UE masuri spalari bani

, #Europa

Seful DNA anunta o mega-ancheta transnationala intr-un caz de fraude europene in agricultura: Milioane de euro au fost "spalati" in Romania

30 Octombrie 2019 - Seful DNA anunta o mega-ancheta transnationala intr-un caz de fraude europene in agricultura: Milioane de euro au fost "spalati" in Romania

In ultimii 4 ani, DNA a primit 241 sesizari de la DLAF si OLAF privind suspiciuni de comitere a unor infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE, iar, pe de alta parte, procurorii DNA au

#Calin Nistor DNA,

#Calin Nistor fraude europene,

#Calin Nistor Parchetul european,

#Calin nistor procuror european

, #Stiri Administratie

10 Iulie 2019 - Presedintele Bancii centrale a SUA spune ca moneda virtuala a Facebook starneste ingrijorari serioase

Presedintele Bancii centrale a SUA (Fed) Jerome Powell a apreciat miercuri ca proiectul de criptomoneda al retelei sociale Facebook ridica "multe ingrijorari serioase cu privire la viata privata,

#moneda virtuala Facebook,

#Libra Facebook

, #Stiri Finantare

15 Mai 2019 - Perchezitii de amploare in Germania intr-un scandal de frauda fiscala internationala

Perchezitii de amploare au fost efectuate miercuri in mai multe orase din Germania, procurorii suspectand mai multe persoane instarite ca si-au ascuns banii in companii offshore cu ajutorul unei

#frauda fiscala Germania

, #Germania

15 Aprilie 2019 - Laptaria cu Caimac, un business de milioane de euro in care productia asteapta mulsul de dimineata #Interviu

Gustul laptelui adevarat, direct de la vacuta ingrijita cu mare atentie, pare sa fie mai degraba pe cale de disparitie, in ziua de astazi, cand toate produsele sunt ultraprocesate.

#Adrian Cocan,

#Laptaria cu Caimac,

#fabrica lactate

, #Afaceri pentru tineri

29 Noiembrie 2018 - Deutsche Bank este acuzata ca ar fi ajutat clientii sa-si infiinteze firme offshore pentru spalare de bani

Aproximativ 170 de criminalisti, procurori si inspectori fiscali au perchezitionat joi sase sedii ale Deutsche Bank din Frankfurt si din jurul acestui oras, din cauza acuzatiilor de spalare de bani,

#perchezitii Deutsche Bank,

#spalare bani Deutsche Bank

, #Banci internationale

02 Decembrie 2018 - Seful Deutsche Bank dezminte ca banca e tinta unei preluari, dupa ce actiunile au scazut la un nivel record

Deutsche Bank nu se confrunta cu riscul unei preluari, a afirmat directorul general Christian Sewing, dupa ce actiunile celui mai mare grup bancar din Germania au scazut vineri la un nivel record,

#Deutsche Bank preluare,

#Deutsche Bank scadere actiuni

, #Stiri Finantare

16 Martie 2018 - Peste 160 de monede antice furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei au fost recuperate

Peste 160 de monede antice din aur si argint furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei si vandute apoi prin intermediul unor case de licitatii au fost recuperate de catre

#monede antice recuperate Romania

, #Stiri Arta

19 Decembrie 2017 - Franta si Germania vor legi pentru Bitcoin: E folosit tot mai des pentru spalare de bani si terorism

Guvernul de la Paris le-a propus membrior G20 introducerea unor reglementari comune la nivel mondial pentru moneda virtuala Bitcoin. Motivul invocat de Franta este temerea ca moneda virtuale este

#moneda virtuala perfecta bitcoin

, #Stiri Finantare

29 Decembrie 2017 - Consilierul lui Iordache care a aranjat vizita lui Dragnea in SUA, rasplatit cu postul de consul la Bonn

Gheorghe Dimitrescu, consilierul lui Florin Iordache (foto) care a aranjat pe bani grei vizita lui Liviu Dragnea in SUA, va fi noul consul al Romaniei la Bonn, conform unei Hotarari de Guvern

#Gheorghe Dimitrescu consul Bonn,

#consilier Iordache Dragnea vizita SUA

, #Stiri Guvern

30 Martie 2017 - Anticoruptia in Germania: Lista neagra cu companiile care dau mita sau fac evaziune

Consiliul de ministri din Germania a aprobat miercuri un proiect de lege care are in vedere crearea unui registru care sa impiedice companiile care au incalcat legile sa obtina contracte publice.

#registru companii corupte Germania,

#baza date companii corupte,

#companii corupte contracte stat

, #Stiri International

28 Martie 2017 - Bancile europene ascund profituri de miliarde de euro in paradisuri fiscale iar acasa se plang ca nu au bani - raport

Par fragile in fata unei noi crize financiare, dar realitatea tinde sa fie cu totul alta. In 2015, cele mai mari banci din Europa au reusit sa depoziteze profituri de 25 de miliarde de euro in

#taxe impozite banci,

#banci ue,

#evaziune fiscala,

#paradisuri fiscale

, #Banci internationale

L.C.Kovesi despre furturile din spitale si abuz. Evolutii majore in Microsoft si EADS: "Dosar complex, sute de functionari implicati" Interviu video

11 Mai 2016 - L.C.Kovesi despre furturile din spitale si abuz. Evolutii majore in Microsoft si EADS: "Dosar complex, sute de functionari implicati" Interviu video

DNA si Parchetul din Germania infiinteaza o echipa comuna pentru anchetarea dosarului EADS, in baza unui acord semnat recent. Verificam mai multe fapte de abuz in serviciu, suspectam si infractiuni

#Kovesi DNA anchete

, #Stiri Administratie

23 Decembrie 2015 - Suspiciune de spalare de bani la Deutsche Bank. 10 miliarde de dolari au curs din Rusia spre Londra

Scanadalul spalarii de bani din Rusia in care este implicata Deutsche Bank se adanceste. Conducerea bancii germane a anuntat ca identificat alte tranzactii in valoare de 4 miliarde de dolari care

#spalare bani Rusia,

#averi oligarhi Rusia,

#scandal Deutsche Bank,

#ancheta Deutsche Bank

, #Frauda bancara

03 Decembrie 2015 - Cum planuiesc Germania si Franta sa lase Statul Islamic fara bani

Guvernele Frantei si Germaniei au incheiat un acord de cooperare in vederea reducerii surselor de finantare a gruparii teroriste Statul Islamic.

#control transferuri bancare UE,

#masuri antiterorism Franta Germania,

#contrabanda arta ISIS

, #Informatii bancare

04 Noiembrie 2015 - UE descopera noi paradisuri fiscale: Germania si Spania, in capul listei

Alaturi de Luxemburg, Germania si Spania se dovedesc cele mai socante exemple de state care incurajeaza evitarea impozitarii si spalarea de bani a multinationalelor, se arata intr-un raport al

#spalare bani UE,

#paradisuri fiscale Europa,

#lipsa transparenta,

#raport Eurodad,

#spalare bani Germania

, #Impozit profit

26 August 2015 - Siemens si alti giganti germani, in pragul unui proces istoric pentru coruptie in Grecia

Siemens, Daimler si Rheinmetall, grupuri care au format reputatia economiei germane, sunt implicate in cazuri de coruptie de mare amploare in Grecia, tara fata de care Berlinul denunta permanent

#Siemens acuzatii Grecia,

#Siemens acuzatii coruptie,

#Siemens coruptii Grecia,

#acuzatii siemens mita

, #Stiri Companii

26 Mai 2015 - Elvetienii ii dau de gol pe evazionisti - lista rusinii va fi publicata

Adio, secret bancar in Tara Cantoanelor! In urma presiunilor facute de guvernele mai multor state din lumea intreaga, si in special a demersurilor facute de Washington, Elvetia se pregateste sa

#conturi secrete Elvetia,

#dezvaluiri secrete bancare Elvetia,

#lista conturi evazionisti

, #Banci internationale

24 Februarie 2015 - Mai multe banci mari sunt investigate in SUA pentru manipularea preturilor metalelor pretioase

Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,

#banci investigate SUA,

#banci manipulare pret metale pretioase

, #Stiri Banci

24 Februarie 2015 - Efectul Putin asupra economiilor post-sovietice

Rubla ruseasca nu se numara printre cele mai slabe cinci monede ale momentului, desi a iesit din 2014 in scadere cu 41% fata de dolar, afectate in mod drastic fiind de fapt hryvna ucraineana, rubla

#curs valutar monede ex URSS,

#foste tari sovietice,

#efecte economice Rusia,

#conflict ruso ucrainean

, #Presedintele Rusiei

18 Decembrie 2014 - Putin, in fata natiunii: Rusia sa nu-si consume rezerva valutara pentru rubla

Presedintele rus Vladimir Putin si-a tinut, joi, conferinta anuala de presa, lansand o sarja directa impotriva Occidentului. Pe un ton direct, Putin a acuzat Uniunea Europeana si Statele Unite ca vor

#vladimir putin,

#rezerva valutara Rusia,

#devalorizare rubla,

#recesiune Rusia,

#Putin conferinta presa

, #Presedintele Rusiei

14 Martie 2014 - ANPC a verificat peste 330 de tone de carne, valoarea amenzilor depasind 430.000 de lei

Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au verificat, joi, 333 de tone de carne existente in retelele de depozitare si au identificat 115 tone de carne cu

#inspectori ANPC,

#depozite carne,

#conditii depozitare carne,

#sanctiuni ANPC

, #Stiri Macroeconomie

20 August 2013 - Germania recunoaste moneda virtuala bitcoin ca instrument financiar

Germania a recunoscut oficial moneda virtuala bitcoin ca "unitate de cont", respectiv ca instrument financiar care poate fi folosit in "cercurile multilaterale de cliring", potrivit Ministerului de

#recunoastere Bitcoin Germania,

#legalitate Bitcoin,

#impozite Bitcoin,

#taxe tranzactii Bitcoin,

#tranzactii monede virtuale

, #Germania

13 August 2013 - Ciprul ar fi trebuit sa ceara ajutor mai devreme, sustine guvernatorul Bancii Centrale

Guvernatorul Bancii Centrale a Ciprului, Panicos Demetriades, a apreciat marti ca Ciprul ar fi putut evita conditiile dure incluse in programul convenit cu creditorii internationali in luna martie

#criza financiara Cipru,

#ajutor international Cipru,

#Banca Centrala a Ciprului,

#plan salvare Cipru

, #Cipru

25 Iunie 2013 - Escrocherie financiara in stil Madoff - 10 state europene coopereaza la ancheta

Sapte persoane au fost arestate in Franta in urma depistarii unei escrocherii in stil Madoff care a facut sute de victime, a declarat luni procurorul Thierry Pocquet la Rennes, precizand ca 10 tari

#escrocherie financiara,

#Madoff escrocherie,

#state europene scandal financiar

, #Franta

27 Ianuarie 2013 - Cipru: planul de salvare subminat de politicienii germani si "invidie"

Oficialii ciprioti considera ca disputele politice interne din Germania si "invidia" fata de rolul de centru financiar al Ciprului submineaza eforturile pentru finalizarea unui plan european de

#plan salvare Cipru,

#ajutor Cipru Germania,

#salvare Cipru UE,

#criza zona euro politicieni germani

, #Cipru

20 Ianuarie 2013 - Eurogrup "intoarce pagina" dupa plecarea lui Juncker

Prima reuniune a Eurogrup din 2013 va fi marcata luni de plecarea presedintelui sau Jean-Claude Juncker, care se retrage dupa opt ani de serviciu loial, din care jumatate s-a scurs in apararea

#plecare Junker Eurogroup,

#reuniuni Eurogroup 2013,

#Jeroen Dijsselbloem sef Eurogroup,

#agenda Eurogroup 2013,

#strategie Eurogroup

, #UE

11 Iunie 2012 - Banii cei mai bine investiti sunt cei care stiu sa produca - Interviu Camelia Sucu

Camelia Sucu, managerul Class Living vorbeste despre noua investitie facuta in Piata de Gros. Ce inseamna Piata de Gros si care sunt asteptarile financiare dintr-o asemenea afacere intr-un interviu

#Camelia Sucu interviu,

#piata de Gros Camelia Sucu,

#investitii Camelia Sucu,

#afaceri Camelia Sucu

, #Manageri

$Spam-ul dispare. Vezi cum se reorienteaza infractorii cibernetici$

21 Ianuarie 2011 - Spam-ul dispare. Vezi cum se reorienteaza infractorii cibernetici

Anul 2010 este primul din istoria Internetului in care volumul de spam a scazut, infractorii cibernetici investesc masiv in gasirea altor cai pentru inselatorii, iar utilizatorii continua sa cada

#cisco,

#infractori cibernetici,

#internet,

#retele sociale,

#spam,

#volum

, #stiri Impact