Europarlamentarul Ramona Strugariu (USR-PLUS) povesteste intr-o serie de postari pe Facebook cum a decurs in Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European prezentarea bilantului anual al
Politistii fac miercuri dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu credite de nevoi personale, cu un prejudiciu
Peste 50 de perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si in alte opt judete din tara, la persoane care falsificau acte de identitate, apoi le foloseau in state europene, pentru a obtine credite bancare.
Alegatorii turci au mers duminica la urne, pentru a decide daca ii acorda sau nu un al doilea mandat presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Potrivit rezultatelor partiale, acesta a castigat alegerile,
Intrebarea din titlu mi-a fost inspirata de un joc de copii in care castiga cel care este atent si tine minte numerele care au fost eliminate pe parcurs. Sunt reguli clare a caror respectare,
Procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a aratat, miercuri, ca anchetatorii anticoruptie au pus in Dosarul Microsoft sechestre asiguratorii in valoarea de 62,5 milioane de euro si 22 milioane de
Uniunea Europeana a adoptat o directiva care prevede un prag peste care este considerata infractiune fraudarea fondurilor europene. Acest prag a fost stabilit la 10.000 de euro si ar putea reprezenta
28 de persoane, din care 10 angajati, la data faptelor, ai Bancii Comerciale Romane (BCR) - Sucursala Alba Iulia si diversi oameni de afaceri, trimisi in judecata in 2014 intr-un dosar de frauda de
Tribunalul Bucuresti a admis cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a lui Tudor Constantinescu, patronul lantului de restaurante si cafenele de lux "Chocolat", acuzat de constituire a
Perioada 17-21 noiembrie este dedicata Saptamanii Internationale de Combatere a Fraudei. Cu aceasta ocazie va avea loc si conferinta "Frauda in Romania: De la Prevenire la Descurajare", care va reuni
Procurorii DIICOT si ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza luni dimineata zeci de perchezitii intr-un dosar cu un prejudiciu de 9 milioane de
Procurorii DIICOT efectueaza joi 16 perchezitii in judetul Calarasi, precum si intr-o comuna din judetul Vaslui, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in fraude cu
Omul de afaceri Georgica Cornu si Nicolae Semen, administratorul unei firme detinute de familia primarului orasului Baia de Arama, Rafael Dunarintu, sunt vizati in dosarul de evaziune fiscala cu
Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor au facut, vineri, perchezitii pentru destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si spalare de bani, care ar fi cauzat un
Fostul director al Bibliotecii Metropolitane din Bucuresti, Florinel Rotaru, si alti patru suspecti au fost retinuti, marti seara, intr-un dosar de coruptie cu prejudiciu de cinci milioane de lei.
Politistii efectueaza, marti dimineata, mai multe perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Giurgiu si Teleorman, intr-un dosar cu prejudiciu de cinci milioane de lei.
Presedintele Traian Basescu a catalogat, joi, drept inadmisibila presiunea facuta de reprezentantul companiei Lukoil si a cerut Guvernului ca daca maine Lukoil nu reia productia sa fie pregatit sa
Seful Directiei Sanitare Veterinare Cluj, Nicolae Pivariu, este suspectat in dosarul de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 15 milioane de euro, si punere in circulatie de carne alterata,
Metro precizeaza ca ANAF nu a blocat conturile companiei in cazul prejudiciului adus statului de firma de electronice Vortex, ci banii datorati de retailer acestui furnizor, reprezentand
Sistemul fondurilor europene, desi este o sursa "gratuita de finantare" este "subminat" din interior. Pe aproape toate programele operationale au fost gasite situatii in care angajati din
Fostul sef al Serviciului Autorizare Plati de la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 2 Sud - Est Constanta a fost trimis in judecata, fiind acuzat ca a falsificat o serie de
Romania a indeplinit actiunile prioritare convenite cu Fondul Monetar International (FMI), scrisoarea de intentie va intra in iunie in Board-ul institutiei financiare internationale, iar o misiune a
George Cristian Marcu, actualul director al ANL si fostul manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" este invinuit in dosarul penal privind frauda comisa la licitatia
Prejudiciul total stabilit in 2012 de catre procurorii anticoruptie in dosarele privind fraude cu fonduri europene este in valoare de peste 92 milioane de lei (echivalentul a peste 20 milioane de
BRD-Groupe Societe Generale a platit 180 de milioane de euro pentru fraudele achetate de DIICOT in ultimul trimestru al anului 2012, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele
BRD precizeaza ca de mai multe luni coopereaza cu autoritatile asupra anchetelor privind frauda bancara si continua sa asigure tot suportul necesar pentru finalizarea cercetarilor dispuse in acest
Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a
Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat in ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a aratat joi la DIICOT ca este absolut nevinovat, are o relatie foarte buna cu bancile si