Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T fac 44 de percheziții domiciliare, în județele Arad, Bihor, Hunedoara, Alba,
Politistii fac, joi, opt perchezitii la firme si domicilii din judetele din Mehedinti, Timis si Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala. Anchetatorii suspecteaza ca, in perioada 2018 - 2019, mai
Zeci de perchezitii au loc miercuri, in judetele Sibiu, Valcea si Mures, intr-un dosar de coruptie in ceea ce priveste inspectia tehnica a masinilor in vederea inmatricularii, fiind ridicate
Procurorul Parchetului Teritorial Sibiu a dispus retinerea a 11 persoane dupa perchezitiile care au avut loc miercuri in judetele Sibiu, Valcea si Mures si in Bucuresti, la angajati RAR, intermediari
Noua persoane au fost arestate preventiv, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar, la finalul a 18 perchezitii desfasurate in ultimele zile in Constanta, Timis, Dolj, Bihor si Bucuresti,
Anchetatorii fac, joi, peste 50 de perchezitii in Bucuresti si in 22 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul gestionarii uleiurilor uzate, prejudiciul fiind de aproximativ 29 de
Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.
Zeci de perchezii au loc joi dimineata, in judetele Timis, Bihor, Mehedinti si Dolj, la membrii unei grupari de evazionisti, care ar fi fost condusa de omul de afaceri arab Waari Ghesan. Prejudiciul
Procurorii DNA Timisoara, alaturi de inspectori ANAF si ofiteri de la Antifrauda, fac perchezitii, joi dimineata, la un important om de afaceri din Timis.
Procurori ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza, marti dimineata, perchezitii in 5 judete la firme de constructii si persoane fizice banuite ca ar fi cauzat un
Politistii efectueaza joi 19 perchezitii in judetele Timis, Alba, Valcea si Mehedinti la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, precum si la sediile firmelor administrate de acestea
Politistii din Mehedinti efectueaza joi 25 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro, prin evaziune fiscala si spalare de bani.
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) efectueaza, luni, perchezitii in Bucuresti si 7 judete din tara, la mai multe cabinete medicale si farmacii, existand suspiciuni de coruptie.
Medicii care prescriau preferential anumite medicamente ar fi fost recompensati de producatorii de medicamente cu excursii si vacante in Franta, Canada si SUA, numai in 2014 o firma platind unui
Procurorii DNA au gasit la perchezitiile efectuate, marti, in legatura cu dosarul de coruptie din domeniul farmaceutic, cantitati mari de medicamente, unele dintre ele foarte scumpe, au declarat,
Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si 15 judete, la sediile mai multor societati comerciale si persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane
Politistii si procurorii au facut, marti, 93 de perchezitii in Bucuresti si cinci judete, la studiouri videochat si la filiale bancare, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt suspectate de
Politia Romana a instituit sechestru asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari si au ridicat 200.000 de euro in urma perchezitiilor efectuate marti la persoane banuite de evaziune fiscala si
Procurorii DNA fac perchezitii la depourile CFR Calatori din Bucuresti, Timisoara, Cluj, Brasov, Sibiu, Ploiesti, Arad, Suceava si Iasi, in dosarul de coruptie in care sunt vizate mai multe persoane
Seful SIF Banat-Crisana, Dragos Bilteanu, si Najib El Lakis, membru in Consiliul de Administratie al societatii, au fost arestati preventiv, in dosarul privind manipularea pietei de capital si
Procurorii DIICOT si politistii de la Combaterea Criminalitatii Organizate au efectuat miercuri 22 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Timis, Arad, Caras-Severin si Mehedinti, in cadrul unei
Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Mehedinti, intr-un caz de evaziune fiscala in care ar fi implicata familia sefului Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin si mai multi oameni
Trei membri ai gruparii suspectate de evaziune fiscala cu produse petroliere, cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro, au fost arestate preventiv de Tribunalul Prahova, unul dintre
Procurorii DIICOT si politistii de la crima organizata din Craiova au efectuat miercuri 24 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Mehedinti, Dolj si Olt, pentru prinderea membrilor unei grupari
Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Suceava au anihilat un grup infractional organizat, specializat in savarsirea de
Un numar de 15 persoane au fost arestate preventiv, marti seara, de Tribunalul Suceava, in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 9,8 milioane euro, iar alti 15 suspecti, intre care patronul