Articole despre "perchezitii spalare bani"

Procurorii DNA si ofiterii DGA au descoperit aproape 1 milion de euro in urma perchezitiilor desfasurate joi, 26 noiembrie, la angajatii de la Serviciul Permise si Inmatriculari Suceava implicati

Comisarul-sef Radu Ionut Obreja, fostul sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conduceri si Inmatriculari Vehicule Suceava, a fost retinut in noaptea de joi spre vineri, 27 noiembrie,

Patru afaceristi au fost trimisi in judecata de DIICOT pentru constituirea unui grup infractional organizat, spalarea banilor si evaziune fiscala, intr-un dosar legat de functionarea mafiei lemnului

Sunt perchezitii de amploare in dimineata zilei de joi, 29 octombrie, in Bucuresti si Ilfov. Politia economica face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 1,5 milioane de

Perchezitii de amploare au fost efectuate miercuri in mai multe orase din Germania, procurorii suspectand mai multe persoane instarite ca si-au ascuns banii in companii offshore cu ajutorul unei

Deutsche Bank nu se confrunta cu riscul unei preluari, a afirmat directorul general Christian Sewing, dupa ce actiunile celui mai mare grup bancar din Germania au scazut vineri la un nivel record,

Peste 50 de perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si in alte opt judete din tara, la persoane care falsificau acte de identitate, apoi le foloseau in state europene, pentru a obtine credite bancare.

Procurorul Jean Uncheselu, cel care l-a trimis in judecata pe Victor Ponta in dosarul Turceni - Rovinari, ramane in DNA, dupa ce si-a retras cererea de transfer la Parchetul Tribunalului Dolj sau la

Peste 160 de monede antice din aur si argint furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei si vandute apoi prin intermediul unor case de licitatii au fost recuperate de catre

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa amane pentru 8 februarie sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de

Zeci de perchezitii ale politistilor au loc, miercuri dimineata, in Capitala si in opt judete, intr-un dosar de evaziune si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.

Ioana-Andreea Lambru (ALDE) a fost numita de premierul Sorin Grindeanu secretar general adjunct al Guvernului, post pe care l-a mai detinut in Guvernul Ponta. In 2012, Lambru a fost protagonista unui

Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, a fost ridicata, marti dupa-amiaza, de la o locuinta din orasul Voluntari, ea urmand a fi dusa la audieri la sediul DNA Ploiesti.

Politisti si procurori fac, miercuri, 16 perchezitii in Bucuresti si in judetele Valcea si Constanta, la hoteluri si persoane suspectate ca ar fi creat, in ultimii 10 ani, un prejudiciu de

Fostul presedinte al directoratului Astra Asigurari, Radu Mustatea, si sotia lui sunt cercetati pentru delapidare si spalare de bani, dupa ce, in 2010, ar fi incasat, in baza unei polite de asigurare

Politistii fac perchezitii, joi, la mai multe adrese din Bucuresti si judetul Ilfov, inclusiv la sediul companiei Energy Holding, intr-un dosar de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare.

Politistii fac, joi, 22 de perchezitii la firme din domeniul energiei electrice si termice si la suspecti din judetele Valcea, Mehedinti si Gorj, precum si in Bucuresti, intr-o ancheta vizand fapte

Razii de amploare au loc, miercuri dimineata, la sediul UTI Grup din aeroportul Otopeni, intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala. Se desfasoara perchezitii si in localitati din jurul

11 perchezitii domiciliare au loc, joi dimineata, in judetul Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si alte infractiuni intr-o afacere in care suma totala rezultata din circuitul de spalare a

Proprietarii lanturilor comerciale Auchan, Decathlon si Leroy Merlin sunt vizati de o ancheta privind fapte de frauda fiscala si spalare de bani, in care autoritatile franceze au facut marti

Omul de afaceri Cristian Burci a fost ridicat miercuri dimineata de procurorii DIICOT, fiind suspectat intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani, cu prejudiciu de 8 milioane de

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost ridicat de mascati, joi dimineata, si este audiat de procurorii DIICOT.

Procurorii DIICOT fac 13 perchezitii, miercuri, in judetul Sibiu si in Bucuresti, la sediile societatii de asigurari Carpatica si la domiciliile mai multor persoane intr-un dosar in care se fac

Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau Oprea-Nicolae Carabulea au fost retinuti, miercuri seara, de procurorii DIICOT Sibiu, dupa mai multe ore de audieri, in dosarul de constituire de grup

Procurorii DIICOT fac perchezitii, luni dimineata, la fostul lider sindical Liviu Luca, acuzat de spalare de bani si instigare la delapidare cu consecinte deosebit de grave, intr-un nou dosar.

Omul de afaceri brasovean Ioan Neculaie a fost retinut, joi seara, de procurorii Parchetului Tribunalului Brasov, dupa ce a fost audiat timp de aproape zece ore in dosarul de evaziune fiscala si

Procurori ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza, marti dimineata, perchezitii in 5 judete la firme de constructii si persoane fizice banuite ca ar fi cauzat un

Zece membri ai unei familii turce sunt urmariti penal pentru evaziune fiscala cu un prejudiciu de 6 milioane de lei, ce ar fi fost produs timp de aproape doi ani prin vanzarea de imbracaminte si

Procurorii DIICOT efectueaza, joi, 43 de perchezitii la cluburi din Capitala, patronii si administratorii fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani, prin folosirea unor programe

Directoarea Apa Nova Bucuresti, Lavinia Saniuta, si directoarea adjuncta Giovana Soare au fost puse sub control judiciar de procurorii DNA Ploiesti, care au schimbat incadrarea juridica in cazul lor