Un tanar in varsta de 28 de ani din Ploiesti, cunoscut pentru nenumaratele sale infractiuni savarsite in mediul online, a fost condamnat la sapte ani de inchisoare printr-o decizie a Judecatoriei
Un nou virus le permite hackerilor sa comita fraude bancare prin intermediul telefoanelor mobile. Descoperirea a fost facuta de expertii Kaspersky. Acestia au stabilit ca troianul bancar poate
Peste 50 de perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si in alte opt judete din tara, la persoane care falsificau acte de identitate, apoi le foloseau in state europene, pentru a obtine credite bancare.
Suedia este pe cale sa devina o societate complet cashless, cu mult inaintea oricarei alte tari din lume. Doar pentru un procent din valoarea tuturor platilor efectuate anul trecut aici au fost
Tom Hayes, fost trader al UBS si Citigroup, a fost gasit vinovat de justitia britanica de manipularea ratei de referinta Libor, fiind condamnat la 14 ani de inchisoare.
La doar cateva zile dupa condamnarea lui Tom Hayes, traderul acuzat de manipularea dobanzii interbancare de referinta globala Libor, o noua veste anunta schimbari de viitor in mediul financiar global.
Cazul lui Tom Hayes, bancherul condamnat luni de justitia britanica la 14 ani de inchisoare pentru manipularea ratei care caracterizeza piata dobanzilor bancare la nivel global, Libor, devine pentru
Procurorii DIICOT efectueaza joi 16 perchezitii in judetul Calarasi, precum si intr-o comuna din judetul Vaslui, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in fraude cu
Banci din Romania se numara printre cele vizate de o grupare de hackeri vorbitori de limba rusa, care a reusit sa fure, incepand din 2013, zeci de milioane de dolari din banci din intreaga lume,
Un preot din Ialomita si unul din Calarasi au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Slobozia, fiind suspectati ca ar fi pus bazele unei retele infractionale.
Sistemul fondurilor europene, desi este o sursa "gratuita de finantare" este "subminat" din interior. Pe aproape toate programele operationale au fost gasite situatii in care angajati din
Libia a cerut guvernului sud-african ajutorul pentru a recupera o suma de un miliard de dolari pe care colonelul Muammar Gaddafi ar fi ascuns-o in Africa de Sud si in statele vecine acesteia,
Dupa ce a fost "ranit si zdrobit" de miniciunile fostului sau ministru al Bugetului, care a recunoscut ca are un cont secret in Elvetia, presedintele francez Francois Hollande duce lupta impotriva
Cotidianul francez Le Monde a anuntat miercuri ca va respinge "orice solicitare, judiciara sau guvernamentala", de a transmite documente OffshoreLeaks, asa cum i-a cerut ministrul pentru buget,
BRD-Groupe Societe Generale a platit 180 de milioane de euro pentru fraudele achetate de DIICOT in ultimul trimestru al anului 2012, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, presedintele
Bancile vor putea primi date de la Fisc privind situatiile financiare declarate de potentialii clienti numai daca va fi modificat Codul de Procedura Fiscala in legatura cu definirea secretului fiscal
In articolul "Marea diversiune bancara" de saptamana trecuta, am pus in relatie numeroasele si aparent fara legatura evenimente recente din sistemul bancar din Romania - de la retragerile din retail
BRD precizeaza ca de mai multe luni coopereaza cu autoritatile asupra anchetelor privind frauda bancara si continua sa asigure tot suportul necesar pentru finalizarea cercetarilor dispuse in acest
Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat in ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a aratat joi la DIICOT ca este absolut nevinovat, are o relatie foarte buna cu bancile si
BRD a descoperit cu cateva luni in urma cateva scheme de finantare ilegala si a sesizat organele penale, dupa care a intarit sistemele de control si a desfacut contractele de munca ale salariatilor
Sava Tipa, care ar fi fost ministru in regimul Ceausescu, este vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, dupa ce una dintre firmele sale ar fi intocmit documentatia ce a
Asociatia Romana a Bancilor continua in 2013 demersurile pentru imbunatatirea sistemului bancar local. Pe langa problemele financiare si de imagine, in acest an mediul bancar a fost zguduit si de
Omul de afaceri Marius Locic a fost retinut, vineri dimineata, de procurorii DIICOT, iar sotia acestuia a primit interdictie de a parasi tara, ambele masuri fiind dispuse in dosarul fraudelor bancare
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat luni, cu o saptamana, judecarea recursurilor a sase persoane arestate in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati bancheri, angajati ai Ministerului
Cea mai mare frauda din sistemul bancar romanesc, anuntata joi, in care peste 100 de angajati din cadrul BCR, BRD si CEC sunt acuzati ca au acordat credite unor companii fantoma si ca au creat un
Activitatea BRD nu este afectata de actiunea intreprinsa de procurorii DIICOT in cazul unor fraude bancare de circa 22 milioane de euro, iar banca ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza
Reglementarile europene mai restrictive in materie de creditare sau de consolidare a bazelor de capital pot afecta, in mod special, statele in care sistemul bancar finanteaza preponderent economia,