Rezultatele 1 - 30 din 64

Articole despre "frauda diicot"

Parchetul European, condus de Laura Codruta Kovesi, plateste aproape 470.000 de euro pentru instruirea procurorilor
05 Ianuarie 2021 - Parchetul European, condus de Laura Codruta Kovesi, plateste aproape 470.000 de euro pentru instruirea procurorilor
Mai multe vedete au fost tinta unor hackeri. Le-au spart mailurile si au luat credite la banca in numele lor
18 Noiembrie 2020 - Mai multe vedete au fost tinta unor hackeri. Le-au spart mailurile si au luat credite la banca in numele lor
Opinie Deloitte: Frauda in sistemul bancar, combaterea spalarii banilor si cunoasterea clientelei in era COVID-19
23 Aprilie 2020 - Opinie Deloitte: Frauda in sistemul bancar, combaterea spalarii banilor si cunoasterea clientelei in era COVID-19
DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei
31 Octombrie 2019 - DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei
O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE
22 Noiembrie 2018 - O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE
Cum a aranjat Toader ca el si numai el sa faca propunerile pentru functia de procuror european
09 August 2018 - Cum a aranjat Toader ca el si numai el sa faca propunerile pentru functia de procuror european
Augustin Lazar: Nimeni nu poate dormi linistit daca are un mandat de executare, chiar daca se afla la mii de kilometri de Romania
05 Martie 2018 - Augustin Lazar: Nimeni nu poate dormi linistit daca are un mandat de executare, chiar daca se afla la mii de kilometri de Romania
Contabila Spitalului Judetean Arges, arestata pentru ca a delapidat 4 milioane de lei
22 Septembrie 2017 - Contabila Spitalului Judetean Arges, arestata pentru ca a delapidat 4 milioane de lei
Patronul "Chocolat", arestat preventiv: Ce acuzatii i se aduc
14 Noiembrie 2015 - Patronul "Chocolat", arestat preventiv: Ce acuzatii i se aduc
Perchezitii de amploare la medici si farmacisti care au decontat retete false - prejudiciu urias
21 Septembrie 2015 - Perchezitii de amploare la medici si farmacisti care au decontat retete false - prejudiciu urias
Frauda uriasa cu credite bancare si fonduri UE. Prejudiciu de 24 milioane de euro
09 Iulie 2015 - Frauda uriasa cu credite bancare si fonduri UE. Prejudiciu de 24 milioane de euro
Bulgari arestati pentru tentativa de frauda la bancomate din Bucuresti
25 Mai 2015 - Bulgari arestati pentru tentativa de frauda la bancomate din Bucuresti
"Mafia carnii", in atentia SRI de la inceputul anului trecut
13 Martie 2014 - "Mafia carnii", in atentia SRI de la inceputul anului trecut
Dosarul "Mafia carnii": Seful DSV Cluj, ridicat de acasa si dus la DNA
20 Martie 2014 - Dosarul "Mafia carnii": Seful DSV Cluj, ridicat de acasa si dus la DNA
ANPC a verificat peste 330 de tone de carne, valoarea amenzilor depasind 430.000 de lei
14 Martie 2014 - ANPC a verificat peste 330 de tone de carne, valoarea amenzilor depasind 430.000 de lei
Seful Politie Locale Turnu Severin si sotia, ridicati de DIICOT intr-un caz de frauda fiscala
21 Noiembrie 2013 - Seful Politie Locale Turnu Severin si sotia, ridicati de DIICOT intr-un caz de frauda fiscala
UPDATE Conducerea BCR Asigurari, implicata in evaziunea de 6 milioane de euro, faceau operatiuni suspecte inca din 2009
09 Iulie 2013 - UPDATE Conducerea BCR Asigurari, implicata in evaziunea de 6 milioane de euro, faceau operatiuni suspecte inca din 2009
Omul de afaceri Nikolaus Mann, trimis in judecata pentru o frauda de 33 milioane euro
23 Aprilie 2013 - Omul de afaceri Nikolaus Mann, trimis in judecata pentru o frauda de 33 milioane euro
Influentul om de afaceri Said Baaklini, anchetat pentru evaziune fiscala de 22,5 milioane euro
18 Aprilie 2013 - Influentul om de afaceri Said Baaklini, anchetat pentru evaziune fiscala de 22,5 milioane euro
Frauda bancara de 350.000 de euro orchestrata din inchisoare
19 Martie 2013 - Frauda bancara de 350.000 de euro orchestrata din inchisoare
Frauda bancara: Liderul gruparii si alte cinci persoane raman in arest
13 Martie 2013 - Frauda bancara: Liderul gruparii si alte cinci persoane raman in arest
BRD a platit 180 de milioane de euro pentru fraudele achetate de DIICOT
13 Februarie 2013 - BRD a platit 180 de milioane de euro pentru fraudele achetate de DIICOT
Cinteza: La emisiunea de bonduri, investitorii au intrebat despre fraudele bancare
24 Februarie 2013 - Cinteza: La emisiunea de bonduri, investitorii au intrebat despre fraudele bancare
Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor
16 Decembrie 2012 - Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor
BRD, implicata intr-o noua frauda banca: Cooperam de mai multe luni cu autoritatile
13 Decembrie 2012 - BRD, implicata intr-o noua frauda banca: Cooperam de mai multe luni cu autoritatile
Frauda bancara: Inca patru persoane, arestate. Marius Locic este liber
16 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Inca patru persoane, arestate. Marius Locic este liber
Frauda bancara: Actualul vicepresedintele Volksbank, audiat pentru activitatea din BRD
13 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Actualul vicepresedintele Volksbank, audiat pentru activitatea din BRD
Fost demnitar comunist, implicat in frauda bancara - Surse
14 Decembrie 2012 - Fost demnitar comunist, implicat in frauda bancara - Surse
Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi denuntat frauda bancara - Surse
13 Decembrie 2012 - Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi denuntat frauda bancara - Surse
Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti UPDATE
14 Decembrie 2012 - Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti UPDATE
Top:   7 zile 30 zile
  1. Creștere uriașă a numărului firmelor radiate în prima lună din 2024. Care a fost domeniul cel mai afectat
  2. Investiții publice de peste 120 de miliarde de lei în 2024: ”În 2023 au apărut peste 75.000 de locuri de muncă”
  3. Importurile de cereale ale României au scăzut cu aproape 30% în 2023. Care a fost valoarea exporturilor
  4. Alexandru Stânean (TeraPlast) la Quarterly Report 3: ”Am reușit să ne extindem amprenta geografică practic în toată Europa”
  5. România, pe primul loc la inflație - TradeVille
  6. 3 aspecte și bune practici de avut în vedere atunci când investești la bursă
  7. Tehnica specială de toaletare a arborilor folosită pentru prima dată în Sibiu. Coroana copacilor va avea o formă dreptunghiulară FOTO
  8. Cresc amenzile pentru șoferii care nu au poliță RCA și dispare asigurarea auto pe o lună
  9. ”Taxa pe soare” va fi abrogată prin OUG. Ce propune Ministerul lui Sebastian Burduja
  10. Comisia Europeana vrea sa ia cresterile salariului minim de la gura politicienilor