Articole despre &quot;frauda credite bancare&quot;

08 Octombrie 2019 - Credite in valoare de 3,2 milioane de lei obtinute cu acte false - perchezitii in Bucuresti si 7 judete

Politistii din Capitala fac, marti, 44 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dambovita, Teleorman, Ialomita, Calarasi, Prahova si Giurgiu, intr-un dosar de inselaciune, fals in declaratii, fals in

#credite acte false perchezitii,

#credite acte false

17 Aprilie 2019 - Trei romani au fost arestati in Irlanda intr-un caz de frauda bancara si clonare de carduri

Trei romani, in varsta de 31, 24 si 25 de ani, au fost arestati in Irlanda, in urma unor perchezitii, care au avut loc in orasul Letterkenny.

#romani arestati falsificare carduri,

#romani arestati clonare carduri,

#romani arestati Irlanda

, #Stiri International

05 Decembrie 2018 - Credite luate cu acte false - bancile au fost pagubite de un milion de lei

Politistii fac miercuri dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu credite de nevoi personale, cu un prejudiciu

#inselaciune credite banci,

#perchezitii inselaciune credite banci

22 Noiembrie 2018 - O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE

$O grupare de infractori romani a luat credite de 3 milioane de euro cu acte false in mai multe state UE$

Peste 50 de perchezitii au loc, joi, in Bucuresti si in alte opt judete din tara, la persoane care falsificau acte de identitate, apoi le foloseau in state europene, pentru a obtine credite bancare.

#frauda romani acte false credite UE

21 Octombrie 2015 - Moldova, dovada clara ca Putin nu are nevoie de razboi sa cucereasca Ucraina

Pentru a intelege cum presedintele rus Vladimir Putin ar putea sa isi extinda influenta asupra intregii Ucraine, fara a mai fi nevoit sa intretina razboiul din Donetk si Lugansk, este de ajuns sa

#criza politica Republica Moldova,

, #Presedintele Rusiei

09 Iulie 2015 - Frauda uriasa cu credite bancare si fonduri UE. Prejudiciu de 24 milioane de euro

Procurorii DIICOT efectueaza joi 16 perchezitii in judetul Calarasi, precum si intr-o comuna din judetul Vaslui, in cadrul unei actiuni de destructurare a unei grupari specializate in fraude cu

#perchezitii DIICOT ferma Calarasi,

#DIICOT grupare Calarasi fraude banci

25 Septembrie 2014 - Sperante pentru beneficiarii fondurilor europene acuzati ca au creat "conditii artificiale"

La inceputul lunii octombrie se implineste un an de cand am scris editorialul intitulat "Strategia folosita de Comisia Europena pentru a cere inapoi fondurile acordate", timp in care am cunoscut

#fonduri europene,

#companii fonduri europene,

#reglementari fonduri

, #Stiri Fonduri europene

01 Iulie 2013 - Frauda cu credite bancare de peste 400.000 de lei in Bistrita

Doi administratori de firma din judetul Suceava si zece bistriteni sunt cercetati de politisti pentru obtinerea frauduloasa a unor credite bancare in valoare de peste 400.000 de lei de la trei

#frauda credite bancare,

#credite bancare frauduloase,

#frauda banci Bistrita

16 Decembrie 2012 - Capii grupului de fraude bancare au impus un plafon al creditelor

Capii grupului de fraude bancare, Vasile Crestin, Adrian Martis si Andrei Nanu le-au impus executantilor ca solicitarea initiala de creditare sa fie efectuata intr-un anume cuantum tocmai pentru a nu

#plafon credite frauda bancara,

#fraude bancare Romania,

#dosar frauda bancara,

#grup infractional frauda bancara

13 Decembrie 2012 - BRD, implicata intr-o noua frauda banca: Cooperam de mai multe luni cu autoritatile

BRD precizeaza ca de mai multe luni coopereaza cu autoritatile asupra anchetelor privind frauda bancara si continua sa asigure tot suportul necesar pentru finalizarea cercetarilor dispuse in acest

#BRD frauda bancara,

#BRD prejudiciu frauda bancara,

#BRD acuzatii frauda bancara

, #Banci Romania

16 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Inca patru persoane, arestate. Marius Locic este liber

Curtea de Apel Bucuresti a decis duminica arestarea preventiva pentru 29 de zile a patru persoane acuzate in dosarul fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, printre care se afla Adrian Martis,

#dosar fraude bancare,

#Marius Locic liber,

#decizie Curtea Apel dosar fraude,

#fraude bancare Romania,

#arestare preventiva dosar fraude bancare

13 Decembrie 2012 - Frauda bancara: Actualul vicepresedintele Volksbank, audiat pentru activitatea din BRD

Un nou scandal de frauda, cu prejudicii record estimate la 85 milioane de euro, zdruncina sistemul bancar din Romania.

#credite imobiliare frauda bancara

#prejudiciu frauda bancara,

14 Decembrie 2012 - Frauda bancara de proportii: Trei directori de banci, retinuti UPDATE

Un nou scandal de frauda zdruncina piata bancara din Romania. Prejudiciul este unul record, de 85 milioane de euro, iar printre persoanele implicate se numara bancheri de la unele dintre cele mai

#oameni de afaceri frauda bancara,

#Crestin frauda bancara,

#Locic frauda bancara

13 Decembrie 2012 - Omul de afaceri Valentin Nedelcu ar fi denuntat frauda bancara - Surse

Omul de afaceri Valentin Nedelcu este care a facut denunt la DIICOT in dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el fiind cel care le-a aratat indicat anchetatorilor persoanele si

#frauda bancara Volksbank,

#frauda bancara Nedelcu

14 Decembrie 2012 - Marius Locic: Sunt total nevinovat. Probabil am deranjat anumite persoane

Omul de afaceri Marius Locic, care este vizat in ancheta fraudelor bancare de 85 de milioane de euro, a aratat joi la DIICOT ca este absolut nevinovat, are o relatie foarte buna cu bancile si

#Locic frauda bancara,

#retinere Locic,

#arestare Locic,

#declaratii Marius Locic

21 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Ghetea: Exista in continuare riscul sa apara documente false

Presedintele Asociatiei Romane a Bancilor, Radu Gratian Ghetea, atrage atentia asupra faptului ca riscul de frauda bancara se pastreaza, atat timp cat nu se fac progrese in privinta colaborarii cu

#riscuri frauda bancara,

#documente false banci,

#frauda bancara documente false

20 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Curtea de Apel a hotarat inca cinci arestari, dar si o eliberare

Inca cinci persoane au fost arestate dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a admis recursul Parchetului in cazul fraudei bancare de 22 de milioane de euro.

#arestari frauda bancara,

#dosar fraude bancare,

#recurs dosar frauda bancara,

#recurs frauda Curtea Apel

12 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Recursul persoanelor arestate, amanat

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat luni, cu o saptamana, judecarea recursurilor a sase persoane arestate in dosarul fraudelor bancare in care sunt implicati bancheri, angajati ai Ministerului

#tribunal frauda bancara,

#proces frauda bancara

01 Noiembrie 2012 - Lista fraudelor bancare din 2012 - Cat de sigur este sistemul bancar din Romania?

Frauda bancara in care sunt implicate 100 de persoane, printre care se numara atat bancheri cat si angajati din Ministerul Economiei, se incadreaza intr-un lung sir de infractiuni care au zdruncinat

#fraude bancare Romania,

#frauda bancara 2012,

#sistem bancar fraude Romania

, #Informatii bancare

08 Noiembrie 2012 - Frauda Bancara - Mihai Stan face acuzatii

Curtea de Apel Bucuresti ramane in pronuntare cu privire la recursul lui Mihai Stan la decizia sa de arestare in dosarul fraudelor bancare.

#recurs Mihai Stan,

#arestare Mihai Stan,

#arestari frauda bancara,

#dosar fraude bancare

03 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - 10 persoane arestate

Tribunalul din Calarasi a decis, sambata, sa emita mandate de arestare preventiva pentru 10 persoane, in dosarul bancherilor acuzati de frauda.

#bancheri arestati,

#frauda banci Romania

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Bancherii se apara: Pare un fenomen exterior sistemului

Ancheta DIICOT vizeaza 0,28% din numarul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivaleaza cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par "un fenomen exterior sistemului

#frauda bancara reactie ARD,

#frauda bancara Romania,

#Asociatia Romana Bancara frauda sistem bancar

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - BRD reactioneaza. Afla cum

Activitatea BRD nu este afectata de actiunea intreprinsa de procurorii DIICOT in cazul unor fraude bancare de circa 22 milioane de euro, iar banca ramane la dispozitia autoritatilor pentru a furniza

#BRD frauda bancheri,

#reactii BRD frauda bancheri,

#acuzatii frauda bancheri BRD

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Cristian Dutescu (avocat): Trebuie analizata implicarea Fondului de Garantare

Avocatul Cristian Dutescu a explicat pentru Business24, ca exista mai multe variante care se pot aplica in cazul de frauda in care sunt anchetati 100 de bancheri si angajati ai Ministerului

#Dutescu declaratii fraude bancare,

#avocat frauda bancara,

#Dutescu opinie frauda bancara

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS

Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.

#frauda bancara DIICOT

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Garanti infirma orice implicare in "Dosarul bancherilor"

Garanti Bank Romania informeaza ca nu a avut nicio implicare in cazul "Dosarul bancherilor" si nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza.

#frauda bancara Garanti,

#dosar bancheri frauda bancara

#frauda bancara BCR,

01 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Doua persoane retinute de DIICOT, alte 4 suspendate din functie

Doua persoane au fost retinute la sediul DIICOT, iar alte patru, printre care se numara presedintele FNGCIMM Aurel Saramet, au fost suspendate din functie. Circa 100 de persoane sunt anchetate in cea

#frauda bancara Romania,

#frauda BCR,

#frauda BRD,

#frauda CEC,

#frauda bancara DIICOT