Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.
In Romania se discuta intens despre majorarea alocatiilor si a pensiilor in contexul in care tara trece prin cea mai dificila perioada economica din ultima suta de ani, dar nimeni nu discuta despre o
Romania este blocata intr-o situatie dificila cu privire la cheltuieli in conditiile in care populistii forteaza masuri care risca sa duca la retrogradarea ratingului suveran la categoria "junk"
Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini se intorc acasa avand cunostinte "high tech"
Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA.
Un sirian a fost arestat in Germania pentru suspiciunea ca planuia unul sau mai multe atentate teroriste. Pentru a-si pune planurile in practica, barbatul a cerut finantare de la gruparea Statul
Ca sa tii functionala o miscare terorista ai nevoie de bani. Ca sa o combati ai nevoie de si mai multi bani, iar cifrele raportate de Departamentul Apararii din Statele Unite arata cu precizie acest
Germania ia atitudine fata de subventiile oferite de Arabia Saudita moscheilor care predica forme radicale ale islamului. Mesajul a fost transmis de vicecancelarul Sigmar Gabriel, alarmat de
Comisia Europeana (CE) a anuntat luni aprobarea a 23 de programe multianuale pentru migratie, in valoare de 2,4 miliarde de euro, prin Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare (AMIF) si Fondul de
Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, atragand atentia ca, prin modificarile aduse, se limiteaza capacitatea operationala a
Garanti Bank Romania informeaza ca nu a avut nicio implicare in cazul "Dosarul bancherilor" si nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza.
Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.
Moartea liderului Al Qaeda, Osama bin Laden, ar putea sustine increderea consumatorilor americani si ar putea accelera cresterea economica a Statelor Unite. Anuntul privind eliminarea liderului Al
Infractionalitatea din domeniul evaziunii fiscale inregistreaza cea mai mare pondere in criminalitatea economico-financiara, iar, fraudele vamale se afla intr-o stransa legatura cu evaziunea fiscala,
Bancile si institutiile financiare nebancare pot solicita clientilor informatii mai cuprinzatoare decat minimul prevazut in regulamentul BNR privind cunoasterea clientelei, indiferent de produsul sau
Arbitrul pensiilor private a aprobat, marti, norma care prevede ca administratorii si agentii de marketing trebuie sa aplice politici de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor
Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare
La finele saptamanii trecute, A"AvereaA" avertiza asupra unei A"manevreA" procedurale de culise din dosare aflate la DIICOT (Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si
Recenta criza a gazului survenita in toiul iernii ne-a dat pentru cateva zile fiori reci, demonstrand din nou fragilitatea Europei si revenirea in forta a Rusiei in politica (economica de data
Bancherii, avocatii, notarii, ca reprezentanti ai institutiilor care sesizeaza Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), condus de Iulian Dragomir (foto), au cerut
Cei care vor sa-si deschida un cont sau depun o cerere de eliberare a unui card, vor fi verificati pentru prevenirea terorismului si a spalarii banilor, impune noul regulament al bancii centrale, in
Dosarele cu VIP-urile carora le sunt cercetate si desecretizare conturile sunt in buna masura rezultatul unor informatii false, lansate intentionat de anumite persoane din cadrul unor institutii
Mai multe banci din Romania au primit, in urma cu cateva zile, o solicitare din partea unor anchetatori din cadrul Directiei de Investigare si Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorismului
Pana la finele anului, societatile de asigurare vor demara activitatea politieneasca, in virtutea prevederilor ultimelor norme intocmite de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).Potrivit