Finantare terorism | Cautare Business24.ro

03 Februarie 2023 - Trei bănci din România, amendate pentru spălare de bani și finanțarea terorismului

Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.

#banca transilvania,

#otp bank,

#Patria Bank,

#banci amendate,

#spalare bani,

#finantare terorism

, #Stiri Macroeconomie

06 Iunie 2020 - Citu, despre dublarea alocatiilor: As vrea sa ma ia cineva la rost de ce nu crestem cu 40% investitiile sau sa le dublam, triplam

In Romania se discuta intens despre majorarea alocatiilor si a pensiilor in contexul in care tara trece prin cea mai dificila perioada economica din ultima suta de ani, dar nimeni nu discuta despre o

#Florin Citu dublare alocatii

, #Stiri Macroeconomie

Bloomberg: Romania, prinsa in capcana cheltuielilor pe masura ce populistii forteaza masuri care risca retrogradarea tarii in ''junk''

05 Iunie 2020 - Bloomberg: Romania, prinsa in capcana cheltuielilor pe masura ce populistii forteaza masuri care risca retrogradarea tarii in ''junk''

Romania este blocata intr-o situatie dificila cu privire la cheltuieli in conditiile in care populistii forteaza masuri care risca sa duca la retrogradarea ratingului suveran la categoria "junk"

#Romania majorare pensii Bloomberg,

#rating Romania junk

, #Stiri Macroeconomie

Experti in domeniul Apararii avertizeaza: Amenintarea terorista la adresa Europei creste, dupa ce combatantii straini se intorc acasa

13 Februarie 2018 - Experti in domeniul Apararii avertizeaza: Amenintarea terorista la adresa Europei creste, dupa ce combatantii straini se intorc acasa

Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini se intorc acasa avand cunostinte "high tech"

#atentate teroriste Europa,

#Statul Islamic Europa atentate

, #Stiri International

07 Ianuarie 2018 - Donald Trump: Trebuie sa scapam de Loteria Vizelor. Nu ne trimit cei mai buni oameni

Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA.

#Donald Trump anulare Loteria Vizelor,

#Loteria Vizelor SUA

, #Stiri International

02 August 2017 - Camere cu recunoastere faciala in principala gara din Berlin. Cum e garantat dreptul la intimitate?

Autoritatile germane au montat, marti, primele camere dotate cu recunoastere faciala la principala gara din Berlin.

#berlin gara camere,

#Berlin camere recunoastere faciala

, #Stiri International

02 Ianuarie 2017 - Bursa pentru terorism: Un sirian din Germania a cerut Statului Islamic 180.000 de euro pentru a organiza atentate

Un sirian a fost arestat in Germania pentru suspiciunea ca planuia unul sau mai multe atentate teroriste. Pentru a-si pune planurile in practica, barbatul a cerut finantare de la gruparea Statul

#sirian arestat Germania atentate,

#refugiat sirian arestat Germania atacuri,

#atentate Stat Islamic Germania

, #Stiri International

15 Decembrie 2015 - Gulliver si piticii: Cat au cheltuit SUA pentru combaterea terorismului in Orientul Mijlociu

Ca sa tii functionala o miscare terorista ai nevoie de bani. Ca sa o combati ai nevoie de si mai multi bani, iar cifrele raportate de Departamentul Apararii din Statele Unite arata cu precizie acest

#razboil ISIL,

#cheltuieli ofensiva antiterorism SUA,

#costuri razboi

, #USA

07 Decembrie 2015 - Germania, catre Arabia Saudita: Opriti finantarea islamului radical in Europa!

Germania ia atitudine fata de subventiile oferite de Arabia Saudita moscheilor care predica forme radicale ale islamului. Mesajul a fost transmis de vicecancelarul Sigmar Gabriel, alarmat de

#curente radicale islam,

#finantare moschei Europa,

#amenintari teroriste Europa,

#terorism islamic

, #Europa

10 August 2015 - CE a aprobat finantare pentru migratie in valoare de 2,4 miliarde euro. Cat primeste Romania

Comisia Europeana (CE) a anuntat luni aprobarea a 23 de programe multianuale pentru migratie, in valoare de 2,4 miliarde de euro, prin Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare (AMIF) si Fondul de

#Comisia Europeana finantare imigranti Romania,

#Comisia Europeana finantare Romania

, #Stiri International

18 Decembrie 2013 - Basescu retrimite Parlamentului legea privind sanctionarea spalarii banilor

Traian Basescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, atragand atentia ca, prin modificarile aduse, se limiteaza capacitatea operationala a

#sanctionare spalare bani,

#presedintele traian basescu

, #stiri Traian Basescu

06 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Garanti infirma orice implicare in "Dosarul bancherilor"

Garanti Bank Romania informeaza ca nu a avut nicio implicare in cazul "Dosarul bancherilor" si nu a acordat niciun fel de credit niciuneia dintre societatile comerciale aflate in cauza.

#frauda bancara Garanti,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara BCR,

#dosar bancheri frauda bancara

, #Stiri Banci

02 Noiembrie 2012 - Frauda bancara - Reteaua avea relatii in Senat, ANAF si AVAS

Procurorii DIICOT au declarat ca membrii retelei de frauda bancara aveau legaturi la nivel inalt in institutii ale statului precum Senat, ANAF si AVAS.

#frauda bancara,

#frauda bancara BRD,

#frauda bancara DIICOT

, #Stiri Banci

03 Mai 2011 - Moartea lui Bin Laden: O scurta perioada "de glorie" a dolarului

Moartea liderului Al Qaeda, Osama bin Laden, ar putea sustine increderea consumatorilor americani si ar putea accelera cresterea economica a Statelor Unite. Anuntul privind eliminarea liderului Al

#Al Qaeda,

# moartea lui Osama Bin Laden,

#aprecierea dolarului,

#scadere pret petrol,

#economia SUA,

#lider al qaeda,

#terorism

, #stiri Ionel Blanculescu

19 Iunie 2010 - Fraudele vamale, sursa principala a economiei subterane

Infractionalitatea din domeniul evaziunii fiscale inregistreaza cea mai mare pondere in criminalitatea economico-financiara, iar, fraudele vamale se afla intr-o stransa legatura cu evaziunea fiscala,

#economie,

#fraude,

#subterana,

#vamale

, #Marfuri

02 Septembrie 2009 - Credite: bancile si IFN-urile pot cere informatii suplimentare despre clienti, peste cerintele BNR

Bancile si institutiile financiare nebancare pot solicita clientilor informatii mai cuprinzatoare decat minimul prevazut in regulamentul BNR privind cunoasterea clientelei, indiferent de produsul sau

#banci,

#bani,

#bnr,

#credite,

#ifn,

#institutii

, #stiri BNR

14 Aprilie 2009 - Arbitrul pensiilor private vrea sa previna spalarea banilor

Arbitrul pensiilor private a aprobat, marti, norma care prevede ca administratorii si agentii de marketing trebuie sa aplice politici de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor

#bani,

#pensii,

#prevenire,

#private,

#spalare,

#terorism

, #Pensii private

$Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani$

28 Februarie 2009 - Romania, vulnerabila la infractiuni financiare si spalarea de bani

Pozitia geografica a Romaniei face din ea o tara de tranzit pentru traficul cu droguri, arme, masini furate si persoane, iar din aceasta cauza, Romania este vulnerabila la activitati financiare

#romania,

# infractiune,

# spalare,

# bani,

# criza

, #Romania

26 Iulie 2005 - Ancheta MTS, o farsa

Desi au dosarul de trei saptamani, anchetatorii nu au ridicat documentele si nu au sigilat sediul MTS Leasing.

#stiri Volksbank

02 Noiembrie 2005 - Rompetrol are ''indicii concrete'' privind verificarea conturilor

La finele saptamanii trecute, A"AvereaA" avertiza asupra unei A"manevreA" procedurale de culise din dosare aflate la DIICOT (Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si

#stiri Dinu Patriciu

09 Ianuarie 2006 - Schroeder, Fischer si mana lunga a KGB-ului

Recenta criza a gazului survenita in toiul iernii ne-a dat pentru cateva zile fiori reci, demonstrand din nou fragilitatea Europei si revenirea in forta a Rusiei in politica (economica de data

#stiri Gazprom

22 Noiembrie 2005 - Bancherii se tem de abuzurile Parchetului

Bancherii, avocatii, notarii, ca reprezentanti ai institutiilor care sesizeaza Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), condus de Iulian Dragomir (foto), au cerut

#stiri Dinu Patriciu

23 Ianuarie 2009 - Statul cauta teroristi printre clientii bancilor

Cei care vor sa-si deschida un cont sau depun o cerere de eliberare a unui card, vor fi verificati pentru prevenirea terorismului si a spalarii banilor, impune noul regulament al bancii centrale, in

#stiri Unicredit Tiriac

03 Noiembrie 2005 - Miza scandalului Rompetrol este desfiintarea PNL

Dosarele cu VIP-urile carora le sunt cercetate si desecretizare conturile sunt in buna masura rezultatul unor informatii false, lansate intentionat de anumite persoane din cadrul unor institutii

#stiri Dinu Patriciu

28 Octombrie 2005 - Secretul bancar este violat

Mai multe banci din Romania au primit, in urma cu cateva zile, o solicitare din partea unor anchetatori din cadrul Directiei de Investigare si Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorismului

#Codul penal

08 Decembrie 2005 - Firmele de asigurari autohtone devin politisti cu acte in regula

Pana la finele anului, societatile de asigurare vor demara activitatea politieneasca, in virtutea prevederilor ultimelor norme intocmite de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA).Potrivit

#Stiri Asigurari