Curtea Constituţională a respins marţi, 19 martie, sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei privind neconstituţionalitatea proiectului de lege iniţiat de Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă,
Judecatorii CCR au admis, miercuri, sesizarea PNL, PMP si USR privind neconstitutionalitatea legii pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca daca unul dintre inculpati achita
Expertiza financiar-contabila realizata in cadrul anchetei de la DNA a fost comunicata firmei Tel Drum, arata raportul realizat de administratorul judiciar, publicat pe 4 martie 2019.
Procesele-verbale realizate de inspectorii ANAF dupa inceperea urmaririi penale intr-o ancheta, la solicitarea organelor de urmarire penala sau a procurorilor, nu pot constitui mijloace de proba,
Social-democratii au oferit, marti, o explicatie halucinanta pentru amendamentul votat de deputatii juristi prin care inculpatii acuzati pentru aceeasi evaziune fiscala scapa de urmarirea penala daca
Un cetatean sirian din Alep a infiintat mai multe firme fantoma in Romania si ar fi emis mai multe facturi fictive unor firme in schimbul unui comision, potrivit procurorilor DNA. Detaliile apar in
Sase persoane, printre care patru directori ai fabricilor din Radauti si Sebes ale societatii Schweighofer Holzindustrie, au fost puse sub urmarire penala de DIICOT in dosarul in care se
Senatorii juristi au dat, marti, raport de admitere in cazul proiectului legislativ care vizeaza prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu un amendament care prevede clasarea unor cauze aflate
In urma unor verificari la societati comerciale controlate de o grupare de bulgari, sirieni si romani, Directia Generala Antifrauda Fiscala a descoperit ca prejudiciul adus bugetului de stat
Tribunalul Bucuresti a admis vineri solicitarea DNA privind instituirea pentru 60 de zile a interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a firmei Tel Drum.
Vestea ca procurorii anti-coruptie au pus sechestru pe averea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, a depasit granitele tarii. Agentia Reuters scrie marti despre acest lucru, subiectul fiind preluat de
Procurorii Parchetul General au efectuat, joi dimineata, perchezitii la 80 de adrese din Bucuresti si din 8 judete, inclusiv la ferma de porci a fiului lui Liviu Dragnea, din localitatea Salcia,
Compania Energy Holding a fost pusa sub urmarire penala, ca persoana juridica, pentru evaziune fiscala si delapidare, statul fiind prejudiciat cu aproape o jumatate de milion de euro, au precizat
Omul de afaceri Said Baaklini a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru cumparare de influenta, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul in care Ioan Niculae si Gheorghe
Autoritatile au deschis un dosar de urmarire penala in cazul gigantului bancar HSBC, aflat in mijlocul unui scandal urias de evaziune fiscala, in care apar si numele unor romani.
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a admis contestatia formulata de Irina Socol la decizia prin care a fost arestata preventiv si a dispus inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura arestului la
Lukoil reporneste, vineri, instalatiile din incinta rafinariei din Ploiesti, oprite in urma cu o saptamana, a declarat pentru Mediafax comisarul-sef al Garzii de Mediu Prahova, Daniela Tudorache,
Patronii unor firme care aveau contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala in cazul dosarului de evaziune fiscala de 35 de milioane de euro. In acelasi dosar, fostul
Mai multi patroni ai unor firme care au contracte cu autoritatile din Prahova au fost pusi sub urmarire penala pentru evaziune fiscala si spalare de bani, in dosarul evaziunii de 35 de milioane de
Statul va putea amana restituirea catre firme a impozitelor si a taxei pe valoarea adaugata pana la sase luni, cu mult peste termenul legal actual, de 45 zile, in cazurile in care este nevoie de
Un numar de 16 persoane din dosarul evaziunii de peste 50 de milioane de euro, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul gruparii evazioniste, Moubarak Mahmoud
Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis miercuri arestarea preventiva pentru 29 de zile a altor patru persoane in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 50 de milioane
Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis marti seara arestarea preventiva pentru 29 de zile a Angelei Nicolae, procuror-sef al Biroului de Relatii Internationale si Programe din
Omul de afaceri Justin Paraschiv, acuzat de evaziune de peste 10 milioane de euro, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie definitiva luata vineri seara de instanta suprema, care
Senatorul Niculae Badalau s-a intalnit de mai multe ori cu unul dintre membrii retelei evazioniste, El-Khoury Elias, aparandu-i acestuia interesele si primind de la el pulpe, piept si ficat de pui,
Omar Hayssam a fost adus vineri la Tribunalul Bucuresti, unde s-a judecat legalitatea si temeinicia arestarii preventive in cazul sirianului, intr-un dosar in care acesta este acuzat de savarsirea
Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, este urmarit penal pentru luare de mita si trafic de influenta, fiind acuzat ca a primit bani de la reprezentantii a cinci firme pentru a le favoriza la