Mai multe publicatii au organizat o ancheta comuna in urma careia au descoperit doua manipulari financiare cu dividende, care au generat, pentru autoritatile fiscale din mai multe state europene,
Sapte nume mari din lumea bancara sunt suspectate de autoritatile elvetiene de manipularea pietei de metale pretioase. UBS, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, Julius Baer, Deutsche Bank si Mitsui au
Mai multe banci mari, printre care HSBC, Societe Generale, Barclays, JP Morgan si Deutsche Bank, sunt investigate in Statele Unite ale Americii pentru manipularea preturilor metalelor pretioase,
Rezerva Federala a SUA ancheteaza cele mai mari banci din lume pentru a determina daca traderii au manipulat indicii de pe pietele valutare, cu un rulaj de 5.300 miliarde de dolari pe zi.
Guvernul elvetian a autorizat mai multe banci sa coopereze cu autoritatile din Statele Unite in ceea ce priveste informatii privind conturile clientilor americani, o noua concesie a executivului de
Departamentul de Justitie din Statele Unite a deschis o investigatie penala referitoare la posibila manipulare a pietei valutare mondiale, unde zilnic au loc, in medie, tranzactii in valoare de 5.300
Autoritatea de reglementare financiara din Elvetia investigheaza mai multe banci in legatura cu posibilia manipulare a cursurilor de schimb ale unor valute.
Elvetia a ingropat securea razboiului fiscal cu Statele Unite prin semnarea unui acord cu prevederi dure pentru banci. Scopul acordului este sa regleze problema fondurilor nedeclarate depuse de
Comisia Europeana (CE) a propus transferarea responsabilitatilor de supraveghere a indicelui de dobanda LIBOR din Marea Britanie la Autoritatea Europeana a Valorilor Mobiliare si Pietelor (ESMA),
Bancile care au manipulat indicele de dobanda LIBOR ar putea fi actionate in instanta de catre fondurile de investitii BlackRock, Fidelity Investments si Vanguard Group. Cele trei institutii
Statele Unite au pus sub acuzare Wegelin, cea mai veche banca din Elvetia destinata clientilor bogati, pentru ca a ajutat americani bogati sa evite plata taxelor pentru cel putin 1,2 miliarde de
Urmarirea lansata de autoritatile americane impotriva evazionistilor include si Israelul, unde cele mai mari banci locale sunt suspectate ca au ajutat mai multi afaceristi americani sa se sustraga
Departamentul Justitiei din Statele Unite a deschis o ancheta impotriva mai multor banci regionale elvetiene care ar fi ajutat cetateni americani sa evite plata taxelor, potrivit cotidianului New
Inlocuitorul procurorului din Milano, Alfredo Robledo, a declarat ca Italia s-ar putea regasi intr-o situatie financiara mai grava decat cea a Greciei, din cauza numarului de colectivitati locale
Autoritatile franceze au o lista cu 3.000 de conturi detinute de contribuabili francezi la trei banci din Elvetia, in valoare de 3 miliarde euro, persoanele in cauza avand termen pana la finalul
UBS AG, cea mai mare banca din Elvetia, ar putea oferi informatii referitoare la 4.450 de conturi in cadrul unui acord incheiat de guvernele din Elvetia si din Statele Unite, pentru a incheia un